OFAC ввело санкции против девяти организаций в Мьянме и десяти в Камбодже за участие в мошеннических схемах с криптовалютами.
«Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии представляют угрозу не только для американцев, но и являются современной формой рабства», — отметил представитель Минфина США Джон Херли.
В прошлом году ущерб от подобных схем в регионе превысил $10 млрд, что на 66% больше, чем в 2023 году.
Мьянма
Целевые структуры находятся в специальной зоне Шве Кокко, ставшей одним из крупнейших центров цифровой преступности в мире. Санкции затронули лиц, связанных с Армией Каренской Нации (KNA) — этническим ополчением, сотрудничающим с бирманскими военными. Под удар попали лидер KNA, его заместители и связанные с ними компании.
OFAC также внес в список китайского бизнесмена Шэ Чжицзяна и несколько его фирм. По данным ведомства, вместе с руководством KNA он создал комплекс Ятай Нью-Сити, вовлеченный в азартные игры, наркоторговлю, проституцию и криптомошенничество. Жертвам обещали работу, удерживали против воли и заставляли участвовать в незаконных схемах под угрозой насилия.
Камбоджа
В Камбодже санкции коснулись четырех физических лиц и шести организаций, управлявших мошенническими центрами в Сиануквиле и Бавете. Изначально объекты создавались китайскими инвесторами как казино, но затем превратились в центры криптовалютного мошенничества.
В мае FinCEN назвала камбоджийскую группу Huione ключевым посредником для отмывания средств от северокорейских хакеров и мошенников Юго-Восточной Азии. По данным Elliptic, на маркетплейсе были проведены криптовалютные транзакции на сумму не менее $11 млрд. В июне после закрытия Huione Guarantee в Telegram большинство операций перехватила платформа Tudou Guarantee.
источник
уникальность
