БЭНЕФИЦИАЛЫ
1. Барабаш Юлия Анатолиевна, паспорт № МН 561477, ген. директор ПАТ “ФОРЕКС ЕМЕМСИС ГРУПП”, ЕДРПОУ 38239059, зарегистрированное по адресу: “01601, м. Киев, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, дом 2-А”
2. Гражданин Украины Кондаков Константин Георгиевич, в 1982-06-10 году рождения, что активно привлекал средства к ООО ЕМЕМСИС, прописанный по адресу м. Мелитополь, ул. Богдана Хмельницкого 29 кв 1.
3. Сотула Виталий Викторович, гражданин Украины 1984 г.р директор ООО ММСИС в России, 8(050)-980-11-86
4. КУА “Украинский капитал”, ЕДРПОУ 33134452, зарегистрированное по адресу: “69035, Запорожская обл., город Запорожье, УЛИЦА СОРОК ЛЕТ СОВЕТОВ. УКРАИНЫ, дом 62, квартира 46”, действует от как компания по управлению активами Паевого венчурного инвестиционного фонда “MMCIS INVESTMENTS” в лице Лахтаренко Наталии Валериевны.
5. КОМИСА РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - cоучередитель ООО "ЕМЕМСИС",1976-03-19 ЕДРПОУ 37717714, зарегистрированное по адресу: 01014, м. Киев, УЛИЦА ЗВИРИНЕЦКА, дом 47, гражданин Украины
6. ПАТ "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ" ЄДРПОУ:37850512 Юридична адреса:72313, Запорізька обл., м.Мелітополь, пр-т. 50-рiччя Перемоги, буд. 18/1 Волков Олександр Миколайович, Директор , тел.: (06194) 4-83-45 Контактна особа: Хайрулліна Марина Олександрівна, тел.: (061) 222-11-40 Електронна поштова адреса:
7. Клюшникова А.В: 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, буд. 23, кв. 20, ООО Ню Медиа Груп и ПАО Нью Медиа Груп
8. Журбас А.А. - финансовый директор ммсис
9. Тришина Е.В.
10. ТОВ «Українські інтернет системи» ( юридична адреса: 83018, м.Донецьк, вул.Товарна, буд.18) Гудзь Дмитро Михайлович, Михальчук Андрій Володимирович
11. ТОВ «ТРЕЙДМАРК ФЭКТОРИ», ТОВ «АЙТИ БИЛДИНГ» - КОМИСА РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 1976, Дуленко Александр Александрович 1991
12. ГАРКУШКА ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ — ex-собственник «ММСИС инвестментс», друг Кондакова из Мелитополя
добавлено через 1 минуту
Краткий перечень статей в отношении ММСИС:
Статья 255. Создание преступной организации
Статья 190. Мошенничество
Статья 192. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
Статья 205. Фиктивное предпринимательство
Cтатья 230. Нарушение антимонопольного законодательства
Статья 396. Сокрытие преступлени
добавлено через 2 минуты
в ходе досудебного расследования было установлено, что служебные лица ПАТ «FOREX MMCIS group», зарегистрировали общества с ограниченной ответственностью, которые имеют признаки фиктивного предприятия, через какие денежные средства от предприятий реального сектора экономики перечислялись к заграничным банкам через офшорные компании и в последующем легализировались. На основании чего был проведен обыск, в офисе № 914, по ул. Горького, 172, в м. Киеве. В ходе проведенного обыска были изъяты ряд предметов, вещей и документов, детальное описание которых было предоставлено следственному судье во время рассмотрения ходатайства. Однако, следственным судьей было отказано в удовлетворении ходатайства, а как считает апелянт по делу, такой отказ в удовлетворении ходатайства следственного о наложении ареста на имущество приведет к безвозвратной потере доказательств в данному криминальному делу. уголовное дело № 11-сс/796/1161/2014
прокуратурой Печерского района г. Киева Савчука В.В. на постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 16 июня 2014 года. reyestr.court.gov.ua/Review/39741089
добавлено через 3 минуты
счета
-----------------------------------------------
1. ММСІС Інвестментс, ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), №26503003128701(гривня), №26503003128701(долар), счета переведены в Дельта Банк (МФО 380236)
2. ТОВ «АЙТИ БИЛДИНГ», ОКПО: 38314717 в АO БАНК «ФИНАНСИ и КРЕДИТ», МФО: 300937, р/c 26008016620701
3. ТОВ «ТРЕЙДМАРК ФЭКТОРИ», ОКПО: 38314738 в АО «БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», МФО: 300937, р/c 26005016621101
4. ТОВ «Украинские интернет системы» ОКПО: 38129122, в банк Филиал «Центральное РУ» АО «Банк «Финансы и кредит», МФО: 300937, р/с: 26007016410901
5. ММСІС Інвестментс, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), №26504050515001
6. ТОВ «ММСІС», ЄДРПОУ 37241994, ПАТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009), №26003001005628 м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, 54-Б.
Они будут это точно,причем из-за регулирования и накроет,даже лоховодить особо не будут
ибо штрафы будут активным втягиватилям в аферы
