MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com - Страница 2316

[NikSam]

наивные вы. С чего вы взяли, что ДОЛ горит желанием расстаться с деньгами, которые им перепали?

И если верить ДОЛ, то у них только холд. Если вам не понятно что это такое, то поясню.
Например вы платили картой через них на сумму 1000$.
900$ они отправили по назначению на оффшорный счет прокладки ммсис. А 100 оставили и выплатят им через месяц (если такой срок по договору).
Таким образом ваших денег у них максимум 10%. А возможно уже и ваш холд был выплачен на счета прокладок ммсис.

Все правильно, плюс хотел добавить, что не о какой выплате речи быть не может как пошли chargebackи, их же надо из чего-то покрывать, плюс за каждый chargeback ВИЗА и МК накладывает штраф на ДОЛ, в размере $100 помоему.

 

[alekseyred]

У них еще средства , которые им отправлял ммсис-это следует из запроса генпрокуратуры Украины

 

[Slavik1586]

Объясните как тогда удовлетворятся чарджбек? К примеру, я пополнил на 1000$, ДОЛ захолдировал из этой суммы 100$. Через месяц я оформляю чарджбек на сумму 1000$ . Сколько мне ДОЛ должен вернуть? 100 или 1000? Если только 100$,тогда эта операция скорее всего не пройдет. А если 1000,тогда чьи 900$ будут? Получается,что других девятерых клиентов (если они тоже вносили по 1000$ ). Кто первый подал на чарджбек,тот и получит? Так эта схема работает?

 

[grave man]

Мыслей может возникнуть ещё больше, как только вы озаботитесь вопросами в отношении самого себя.

Поведайте - как и сколько вы заработали посредством подобных форексов и конкретно ММСИС?
Какой договор, с кем, и на оказание каких услуг Вы подписывали, когда переводили деньги за границу для торговли на так называемом "межбанке Комысы"?
Чьими пользовались услугами при переводе своих денег на счета брокеров?
Какую сумму Вы перечислили в общей сложности на брокерские счета, посредством каких систем?
Сколько получили процентов прибыли, и каким образом Вам их выводили - на банковские карты, на кошелёк, или Вам их отдавали наличными?
Какой доход вы декларировали по итогам 2013 года и сообщили ли о наличии банковских и прочих вкладах, а так же о доходе от брокерской деятельности в свой налоговый орган?
И, в конце концов, обращались ли Вы в правоохранительные органы с заявлением о незаконной деятельности агрегаторов платёжных систем, которые принимают платежи в адрес т.н. прокладок?

Получили?
Вопросы нужно задавать конкретно,а что вы хотели,какой ответ получить?

 

[NikSam]

У них еще средства , которые им отправлял ммсис-это следует из запроса генпрокуратуры Украины

Средства есть у DOCKWAY (если еще не перекачали или если Комыса не промахнулся как сделала Гамма). И заметьте ДОЛ отказывается отвечать ихний DOCKWAY или нет.

Знаете почему ? Они планируют чтоб в суд DOCKWAY не явился и ДОЛ вообще понятия не имеют кто это. Ну а BVI компании срать что там от них хочет какой-то суд Москвы, даже если в BVI засудят, деньги там на счетах (если вообще когда то были) этого ждать не будут.
Признать DOCKWAY своим, уберет у них возможность отмазаться в суде и от прокуратуры.
Но и отказаться от DOCKWAY ДОЛ не может, так как не знают какие есть еще доказательства что они повязаны.

 

[alekseyred]

Средства есть у DOCKWAY (если еще не перекачали или если Комыса не промахнулся как сделала Гамма). И заметьте ДОЛ отказывается отвечать ихний DOCKWAY или нет.

Знаете почему ? Они планируют чтоб в суд DOCKWAY не явился и ДОЛ вообще понятия не имеют кто это. Ну а BVI компании срать что там от них хочет какой-то суд Москвы, даже если в BVI засудят, деньги там на счетах (если вообще когда то были) этого ждать не будут.
Но и отказаться от DOCKWAY ДОЛ не могут, так как не знают какие есть еще доказательства что они повязаны.

Кто какие bvi? По мне очевидно , что Деньги онлайн очень часто врут и судя по всему кидок был преднамеренный, чем дальше тем более понятно, что ммсис не врет, а деньги онлайн все время,начав с того что они занижали сумму блока, начальник сб Тельман , нам озвучил сумму блока 3 млн. Р , а теперь по факту 34 млн долл, и это только то, что можно доказать, а сколько скрываеться, потому что работали в темную, что Генпрокуратура даже Украины заинтересовалась и еще , блок был уже в августе , а письмо из генпрокуратуры пришло а сентябре , говорю это так как знаю доподлинно

 

[inv2014]

Все правильно, плюс хотел добавить, что не о какой выплате речи быть не может как пошли chargebackи, их же надо из чего-то покрывать, плюс за каждый chargeback ВИЗА и МК накладывает штраф на ДОЛ, в размере $100 помоему.

За что штраф 100 $&

 

[NikSam]

За что штраф 100 $&

Чтобы в следующий раз думали с кем связываются
Правила такие, когда планка кол-ва chargebackов привышает норму, включаются штрафы.
МК и Визе тоже нужны фонды подстраховки, так как они сами могут вляпаться и заплатить несколько миллионов за нарушения AML правил.

 

[K-irina]

Сообщения от Представительство ДОЛ:
1. "ДеньгиOnline не работали с ММСИС с 2013 года.
Ввод и вывод - это Грандперформ и Иглкросс.
2. С ММСИС мы не работаем с 2013 года.
3. Обратите внимание, что в суд с иском к Доквей обратились Иглкросс и Грандперфом, а не ММСИС.
4. Иглкросс и Грандперфом это и есть ММСИС.
5. Конечно, ничего не знали!
Кто бы сомневался.
Именно по этой причине ещё с 2012 года в соцсетях бурно обсуждается мошенническая схема ММСИС."

Получается, с 2012 года все должны знать что ММСИС мошенники, а ДОЛ ничего и не подозревали! Или же они соучастники мошеннической схемы, а теперь говорят вкладчикам, что мы должны были знать, что ММСИС мошенники, т.к. это обсуждалось в соц. сетях.
Возникает вопрос: а вы кто такие ДОЛ? подельники ММСИС раз вы все знали еще в 2012 году?

 

[NikSam]

Кто какие bvi?

British Virgin Islands - Британско-Виргинские Острова где много диких обезьян и на каждую зарегистрированно по 10 компаний

Вся эта лафа с офшорами в 2017 начнет подходить к концу в РФ, вот и звереют все.
А скамов в ближайшие 2 года будет больше, не удивляйтесь что даже ларьки начнут скамиться

 

[feskoff8]

Сегодня есть , а завтра уже нет. Если основания у Генпрокуратуры заморозить эти деньги до выяснения полной картины?

 

[Skydreamer85]

British Virgin Islands - Британско-Виргинские Острова где много диких обезьян и на каждую зарегистрированно по 10 компаний

Вся эта лафа с офшорами в 2017 начнет подходить к концу в РФ, вот и звереют все.
А скамов в ближайшие 2 года будет больше, не удивляйтесь что даже ларьки начнут скамиться

Они будут это точно,причем из-за регулирования и накроет,даже лоховодить особо не будут ибо штрафы будут активным втягиватилям в аферы

 

[Aboris]

Возник неразрешимый конфликт интересов с администрацией того ресурса.
Никакой деятельности мной, там осуществляться не будет.

Вы могли бы в скайпе чат создать на первое время. Вполне удобно и просто для общения.
Да?

 

[PIRANHAfx]

Основная ошибка в том, что предполагается, будто бы для возврата денег, нужны грамотные юристы. Это не так. Для возврата денег нужна работа. Юристов (с нужным уровнем грамотности) подключить не проблема.

Боюсь, что о возврате средств (всех) речь уже не идет. Поздновато. Речь идет о работе в плане уголовного делопроизводства по факту мошенничества, уклонения от уплаты налогов и незаконного предпринимательства как в Украине, так и в России. Возможно в рамках УД и будут холдированы какие либо средства, но и тут как вы понимаете есть нюансы.

Проблема в наличии информации, то есть в ее отсутствии.
Наиглавнейшая проблема в ситуации с обманутыми вкладчиками в том, что они именно вкладчики, а "настоящему вкладчику работать западло". Даже для возврата своих денег. Максимум, на что способен вкладчик, написать заявление по образцу, типа "меня абманули прощу вирнуть денег".

Тут я с вами полностью согласен, поэтому и высказывал свое мнение о создании портала и грамотного ведения работы с вкладчиками. Это очень сложная задача и естественно она должна быть мотивирована.

Нужна работа. Огромная работа по сбору информации. Работа по аналитике. Работа по разработке схем возврата. Работа в реале, с посещениями различных организаций, структур, и т.п.
Без этой работы, толку не будет.

И тут я с вами согласен, под емким словом "юристы" я имел в виду скорее некие компетенции нескольких лидеров акции возмездия.
Но я бы вектор усилий больше направлял в сторону УК, наказать нужно товарищей, хотя бы попытаться. Время упущено по возврату средств, скорее всего большая часть уже отмыта, все ОООшки забанкрочены, оффшор наверное уже поменял бенифициаров и т.д. Вероятно вернуть можно лишь то, что осталось заблокированным у платежных агрегаторов и банков

Я аналитик. Работала кризисным управляющим в секторе реальной экономики. Разрабатывала стратегические планы развития. Сотрудничала с администрациями городов миллионников в области логистики. И много чего еще.

Это замечательно, возможно вам и хватит навыков и компетенций чтобы продвинуть эту работу. Если будете конечно же этим заниматься.

Я на пенсии. В отставке. Но у меня еще много разных дел, требующих участия, кроме работы по ситуации с ммсис. Я не могу решить проблему в одиночку.

Я повторюсь, поэтому я и говорил, что нужна команда и финансирование. На бесплатных ресурсах и без бизнес подхода эта проблема не решаема, имхо.

Мной предприняты попытки создания рабочей группы на базе разных ресурсов. Они безрезультатны, из-за отсутствия активности тех, кто по идее должен быть весьма активен. Это специфика данного проекта.
Вкладчики - не работают.

Наверное не тот подход, чтобы вкладчики стали активными им нужно показать, что возможен успех. Пока все что я вижу, это робкие попытки чего то там сделать. Это не сработает, повторюсь, имхо.

 

[inv2014]

Чтобы в следующий раз думали с кем связываются
Правила такие, когда планка кол-ва chargebackов привышает норму, включаются штрафы.
МК и Визе тоже нужны фонды подстраховки, так как они сами могут вляпаться и заплатить несколько миллионов за нарушения AML правил.

Впринципе правильно, должна быть у них какая - то ответственность)

 

[grave man]

И тут я с вами согласен, под емким словом "юристы" я имел в виду скорее некие компетенции нескольких лидеров акции возмездия.

Нужны не только "юристы",а и так называемые "международные юристы".

 

[PIRANHAfx]

Нужны не только "юристы",а и так называемые "международные юристы".

Ну я думаю понятно что именно я имел в виду под словом "юристы"

 

[Bobrost]

Интересно есть ли у кого результаты по чарджбеку?

 

[Advokat Diavola]

БЭНЕФИЦИАЛЫ

1. Барабаш Юлия Анатолиевна, паспорт № МН 561477, ген. директор ПАТ “ФОРЕКС ЕМЕМСИС ГРУПП”, ЕДРПОУ 38239059, зарегистрированное по адресу: “01601, м. Киев, УЛИЦА МЕЧНИКОВА, дом 2-А”

2. Гражданин Украины Кондаков Константин Георгиевич, в 1982-06-10 году рождения, что активно привлекал средства к ООО ЕМЕМСИС, прописанный по адресу м. Мелитополь, ул. Богдана Хмельницкого 29 кв 1.

3. Сотула Виталий Викторович, гражданин Украины 1984 г.р директор ООО ММСИС в России, 8(050)-980-11-86

4. КУА “Украинский капитал”, ЕДРПОУ 33134452, зарегистрированное по адресу: “69035, Запорожская обл., город Запорожье, УЛИЦА СОРОК ЛЕТ СОВЕТОВ. УКРАИНЫ, дом 62, квартира 46”, действует от как компания по управлению активами Паевого венчурного инвестиционного фонда “MMCIS INVESTMENTS” в лице Лахтаренко Наталии Валериевны.

5. КОМИСА РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - cоучередитель ООО "ЕМЕМСИС",1976-03-19 ЕДРПОУ 37717714, зарегистрированное по адресу: 01014, м. Киев, УЛИЦА ЗВИРИНЕЦКА, дом 47, гражданин Украины

6. ПАТ "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ" ЄДРПОУ:37850512 Юридична адреса:72313, Запорізька обл., м.Мелітополь, пр-т. 50-рiччя Перемоги, буд. 18/1 Волков Олександр Миколайович, Директор , тел.: (06194) 4-83-45 Контактна особа: Хайрулліна Марина Олександрівна, тел.: (061) 222-11-40 Електронна поштова адреса:
7. Клюшникова А.В: 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, буд. 23, кв. 20, ООО Ню Медиа Груп и ПАО Нью Медиа Груп

8. Журбас А.А. - финансовый директор ммсис

9. Тришина Е.В.

10. ТОВ «Українські інтернет системи» ( юридична адреса: 83018, м.Донецьк, вул.Товарна, буд.18) Гудзь Дмитро Михайлович, Михальчук Андрій Володимирович

11. ТОВ «ТРЕЙДМАРК ФЭКТОРИ», ТОВ «АЙТИ БИЛДИНГ» - КОМИСА РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 1976, Дуленко Александр Александрович 1991

12. ГАРКУШКА ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ — ex-собственник «ММСИС инвестментс», друг Кондакова из Мелитополя

добавлено через 1 минуту
Краткий перечень статей в отношении ММСИС:
Статья 255. Создание преступной организации
Статья 190. Мошенничество
Статья 192. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
Статья 205. Фиктивное предпринимательство
Cтатья 230. Нарушение антимонопольного законодательства
Статья 396. Сокрытие преступлени

добавлено через 2 минуты
в ходе досудебного расследования было установлено, что служебные лица ПАТ «FOREX MMCIS group», зарегистрировали общества с ограниченной ответственностью, которые имеют признаки фиктивного предприятия, через какие денежные средства от предприятий реального сектора экономики перечислялись к заграничным банкам через офшорные компании и в последующем легализировались. На основании чего был проведен обыск, в офисе № 914, по ул. Горького, 172, в м. Киеве. В ходе проведенного обыска были изъяты ряд предметов, вещей и документов, детальное описание которых было предоставлено следственному судье во время рассмотрения ходатайства. Однако, следственным судьей было отказано в удовлетворении ходатайства, а как считает апелянт по делу, такой отказ в удовлетворении ходатайства следственного о наложении ареста на имущество приведет к безвозвратной потере доказательств в данному криминальному делу. уголовное дело № 11-сс/796/1161/2014

прокуратурой Печерского района г. Киева Савчука В.В. на постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 16 июня 2014 года. reyestr.court.gov.ua/Review/39741089

добавлено через 3 минуты
счета
-----------------------------------------------
1. ММСІС Інвестментс, ПАТ «АСТРА БАНК» (МФО 380548), №26503003128701(гривня), №26503003128701(долар), счета переведены в Дельта Банк (МФО 380236)

2. ТОВ «АЙТИ БИЛДИНГ», ОКПО: 38314717 в АO БАНК «ФИНАНСИ и КРЕДИТ», МФО: 300937, р/c 26008016620701

3. ТОВ «ТРЕЙДМАРК ФЭКТОРИ», ОКПО: 38314738 в АО «БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», МФО: 300937, р/c 26005016621101

4. ТОВ «Украинские интернет системы» ОКПО: 38129122, в банк Филиал «Центральное РУ» АО «Банк «Финансы и кредит», МФО: 300937, р/с: 26007016410901

5. ММСІС Інвестментс, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), №26504050515001

6. ТОВ «ММСІС», ЄДРПОУ 37241994, ПАТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009), №26003001005628 м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, 54-Б.

 

[Айнур Белов]

Если дол отрицает то что компания докуэй файненс лимитед им принадлежит? то имели ли право ООО Кфц процессинг(российская компания) переводить деньги в офшор игл кросу и гранд перфом лимитеду?
Это в очередной раз доказывает что они незаконно отмывали деньги для прокладок которые принадлежат компании ммсис.