-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com - Страница 2462
- Автор темы curious
- Дата начала
+
Таковы особенности психологии. От которой одни страдают, а другие наживаются.
Недавно где-то нашёл такой пример.
Очередь к врачу или депутату. Движется очень вяло. Люди по несколько часов ждут. Вдруг мимо очереди проходит уверенного вида молодой человек, проходит в дверь, а через 15 минут выходит, решив все свои проблемы.
Вся очередь возмущается этим событием. Все друг другу (понимаешь, друг другу, Карл!) говорят, какой негодяй был этот человек. Проходит ещё минут 15 и всё затихает.
П.С. От возмущений в очереди этому человеку было ни жарко, ни холодно. Он ведь вообще ничего этого не слышал
Последнее редактирование:
А почему сразу менты виноваты. Вы лично что сделали, написали заявление? Нет. Если бы каждый обманнутый написал, дергал, тревожился, дело бы е было под сукном. А так, если Вы не боролись за свои кровные, ментам оно и подавно не нужно.
До одного места те заявления, я 4 раза отправлял прокурору, ментам, по кибер преступности и все до фени! И не опустились руки у меня, а еще больше зло берет, что мошенники остались безнаказаны и дальше уже будут радикальные меры принимать. Такие твари жить не будут!
Во смех,,какие менты? Я завалил жалобами,жалобами на жалобы,кляузами,проверками контролирующие органы всех мастей , эти ответы от этих половых российских органов читать тошно .
Это ж клоуны в погонах ментов и прокурорских? Они не просто клоуны , а половые органы этих клоунов .
Это ж клоуны в погонах ментов и прокурорских? Они не просто клоуны , а половые органы этих клоунов .
Согласен, правоохранители оказались совсем не такими, как их показывают в сериалах))что прокуратура что обэп, только видимость бурной деятельности...
В общем количестве жалоб/заявлений/преступлений что произошли за этот год - вкладчики MMCIS занимают ничтожную долю процента
Думаю уже не узнаем. Кондаков такой инфой делится не будет. Следователь г.Москвы - тоже.
Ну не так то и быстро ушел. Лет проработал)))
Все соучасники мошеннической групировки Forex MMCIS group и их контакты! Вся инфа всплыла! Здесь только мизер! Продолжение следует!
1.Кондаков Константин Георгиевич - основатель пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Есть информация, что сейчас проживает В Монако где строит новую IT компанию Defcom
2. Волков Александр Николаевич - основатель пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Руководитель компании Интернет Глобал Технолоджи, цену акций которой искусственно взвентили и продавали с помощью ММСИС.
3. Савченко Антон Александрович - основатель пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Продал сам себе торговую марку ММСИС за 100 млн грн.
С 2007 по 2010 г все трое активно занимались мошенничеством. Создавали большое количество сайтов где предлагали услуги магии за немалые деньги, но магическое чудо так и не происходило.
Раньше учились все в одном классе!
ПАТ "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ" ЄДРПОУ:37850512 Юридична адреса:72313, Запорізька обл., м.Мелітополь, пр-т. 50-рiччя Перемоги, буд. 18/1 Зареєстрований: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, 21.09.2011 КОАТУУ: 2310700000 (МЕЛІТОПОЛЬ р-н) Діяльність: 64.20.0 Діяльність зв’язку
72.10.0 Консультування з питань інформатизації 72.30.0 Оброблення даних Керівник: Волков Олександр Миколайович, Директор , тел.: (06194) 4-83-45 Контактна особа: Хайрулліна Марина Олександрівна, тел.: (061) 222-11-40 Електронна поштова адреса: [email protected]
добавлено через 3 минуты
Чёрный Дмитрий Анатольевич - один из организаторов пирамиды ММСИС и Милл Трейд. На него был зарегистрирован хостер на котором находились серверы ММСИС. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT рынок. Владелец компании Эпси Софт на Украине. Так же зарегистрировал на себя компанию Defcom. г. Киев, ул. Юрия Смолича 6
«Ассоциация Интернет Предпринимателей» http://oba.ua/videos/ochen-dlinnoe-i-poznavatelnoe-nazvanie-videorolika.html
http://headstats.com/hoster/Dmitriy+Cherny/
добавлено через 5 минут
Сотула Виталий Викторович - организатор ММСИС и Милл Трейд, юрист. Представлял интересы компании в судах. На него были оформлены несколько прокладок. Сейчас открыл адвокатское объединение ЛЕОНИС. г. КИЕВ ул. Ямская 72
Директор «IT Outsourcing» на Украине. Политическая партия «За лучшую жизнь».
«Мазда-3» белого цвета г/н АР 10-15 ВХ 2011 г.в. зарегистрирована на гр. Сотулу Виталия Викторовича, 1984 г.р., который значится директором фирмы ММСИС в г. Москве, фактически проживает и работает в г. Мелитополе Запорожской области. Исполняющий обязанности ОО ”Антикоррупционная”
добавлено через 7 минут
Гаркуша Дмитрий - соучастник пирамиды ММСИС, в самом начале развития компании на его реквизиты поступали платежи от клиентом. Так же в какой-то период на него была оформлена компания ММСИС на Украине.
добавлено через 8 минут
Тришина Елена Валерьевна - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. 08.06.1983 г.р. Ранее проживала по адресу г. Мелитополь ул. Ленина 123, кв. 127
Цитируем показания Барсова Александра Николаевича: «Фактически ООО Милл Трейд является хозяйствующим субъектом, подконтрольным гражданам Украины, представлявшимся именами Сущенко Диана Николаевна и Тришина Елена Валерьевна».
Цитируем: «В ходе опроса Константинов (прим.: Константинов Денис Валерьевич - бывший генеральный директор ООО «Профит Консул») сообщил, что он оминально состоял в должности генерального директора Общества. Фактически деятельностью ООО «Профит Консул» руководили иностранные граждане - жители Украины (Сущенко Д. Н. и Тришина Е. В.). в том числе указанные лица распоряжались денежными средствами, поступающими на банковские счета Общества.»
добавлено через 10 минут
Журбас Анна - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Дочь украинского генерала. 01.12. 1977 г.р. Была прописана по адресу г. Киев ул. Ивана Лепсе 54/26, кв. 11
Занималась организацией рекламных роликов, орг вопросы. Снимала гостиницы, записывала интервью. Являлась учредителем и руководителем ООО "Трейдмарк фактори".
добавлено через 12 минут
Юлия Барабаш - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Являлась формальным директором ММСИС на Украине. Давала интервью от лица компании.
Генеральный директор ПАО ФОРЕКС ММСИС ГРУП
Ранее работа ООО «Ай Ти Аутсорсинг», юрист-международник
Размер выплаченной за 2013 вознаграждения составил 56 тыс., В натуральной форме вознаграждение не получала. Изменений в персональном составе отношении должностного лица в отчетном периоде не было. Непогашенных судимостей за полезные и должностные преступления не имеет. Стаж руководящей работы 4 года. Перечень должностей, которые лицо занимало в течение последних 5 лет юрист - международник, юрисконсульт, директор, генеральный директор. Занимала должность директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМЭМСИС".
ПАТ «ФОРЕКС ЕМЕМСІС ГРУП» ЄДРПОУ: 38239059 Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2-А Зареєстрований: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, 30.05.2012 КОАТУУ: 8038200000 (ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н) Діяльність: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Консультування з питань комерційної діяльності й керування Керівник: Барабаш Юлія Анатоліївна, Генеральний директор, тел.: 0444994078 Контактна особа: Барабаш Юлія Анатоліївна, тел.: 0444994078
Електронна поштова адреса: [email protected]
добавлено через 15 минут
Алёна Клюшникова - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Руководитель Нью Медиа ГРУП, отвечала за рекламу на тв и радио.
Последний раз была замечена по месту проживания г. Киев, ул.Акадамика ГЛУШКОВА, 23, кв.20.
добавлено через 16 минут
Анастасия Теплыгина - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Являлась руководителем ММСИС в России.
добавлено через 18 минут
Анатолий Кашкин - соучастник пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Являлся руководителем ММСИС Инвестментс на Украине. Родился 10.10. 1983 г.р. Ранее был прописал по адресу г.Донецк, ул. Краснофлотская 88А, кв. 16 http://vk.com/id23485082
добавлено через 19 минут
Натали Кондакова - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Муза (жена) гуру Кондакова. Возможно именно ради неё он выбрал криминальный путь! Родилась 28.09.1985 г.р. Ранее была прописана по адресу г. Мелитополь ул 30 лет победы 40, кв 25.
Последний раз проживала по адресу г. Киев, ул Горького, 165, кв.80
https://m.facebook.com/natali.polupan
добавлено через 21 минуту
Екатерина Макаревич (Тудос) - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Юрист компании. Правая рука Сотулы. На неё было оформлено несколько прокладок. Одна из них ООО " Профит Консул"
Является учредителем страховой компании Базис гарант http://www.ukr-insurance.com.ua
Последний раз проживала по адресу г. Киев, ул,Верховной Рады 26, кв. 10
добавлено через 22 минуты
Юрий Тудос - муж Екатерины Тудос ( Макаревич) родился 11.04.1984 г.р Ранее был прописан по адресу г. Запорожье, ул. Северно-кольцевая 18, кв 85 , вторая прописка Днепропетровская обл, посёлок Томаковка, ул. Франко 13
Учредитель ООО "Суперсофт"
Последний раз проживал по адресу г. Киев, ул,Верховной Рады 26, кв. 10
добавлено через 24 минуты
Сущенко Диана Николаевна - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. 22.06.1980 г.р. Была прописана по адресу г. Киев ул. ЛЮТЕРАНСКАЯ д. 11 корп. А кв. 37
Занималась поиском персонала для компании.
Цитируем показания Барсова Александра Николаевича: «Фактически ООО Милл Трейд является хозяйствующим субъектом, подконтрольным гражданам Украины, представлявшимся именами Сущенко Диана Николаевна и Тришина Елена Валерьевна»
Цитируем: «В ходе опроса Константинов (прим.: Константинов Денис Валерьевич - бывший генеральный директор ООО «Профит Консул») сообщил, что он оминально состоял в должности генерального директора Общества. Фактически деятельностью ООО «Профит Консул» руководили иностранные граждане - жители Украины (Сущенко Д. Н. и Тришина Е. В.). в том числе указанные лица распоряжались денежными средствами, поступающими на банковские счета Общества.»
добавлено через 27 минут
Виктор Чижевский раньше работал в ммсис аналитиком. Написал вторую книгу Кондакову. Нормальный мужик. Незадолго до скама критиковал Кондакова. Но в любом случае должен владеть полезной информацией https://m.facebook.com/chyzhevsk
добавлено через 28 минут
Арвид Орро - учредитель милл трейд и прокладки. Сам с Украины
добавлено через 29 минут
Анна Савченко - жена Антона Савченко. Очень хамовитая девочка. На её расчётные счета выводились деньги http://vk.com/annaangelua
Отмывала деньги через ОТП банк. деньги клиентов с прокладок приходили и на ее карту, откуда они просто снимались в ближайшем банкомате. Прописана м. Мелітополь, 72311, місто Мелітополь, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 322. ее телефон 0962549061, вместе с кондаком и гаркушкой они замели следы в конце 2014 начале 2015 (ликвидировали свои прокладки), пока тянули резину с выплатами.
Савченко, Полупан и Волкова развелись и переписали на себя все , чтобы не возможно было наложить арест на имущество Савченко Волкова и Кондакова.
добавлено через 33 минуты
Кристина Загроцкая работала в консультационном центре ммсис в Киеве. Была на побегушках https://m.facebook.com/profile.php?id=100003274354539
добавлено через 34 минуты
Юлия Волкова первая жена Александра Волкова, http://vk.com/id67478493
добавлено через 36 минут
Александр Гончаров директор института экономического развития созданный Кондаковым https://www.facebook.com/profile.php?id=1822982899
добавлено через 39 минут
Наталия Колесник директор благотворительного фонда Кондакова. https://www.facebook.com/gooddedsfound
добавлено через 41 минуту
Виктория Манолий учредитель и главный редактор FxFactor, писала заказные статьи про Кондакова. Несколько прокладок было на неё оформлено. https://facebook.com/vmanolka
добавлено через 43 минуты
Евгений Покопцев директор Антикорупционная в Мелитополе, которой раньше руководили Кондаков, Волков, Сотула. Очень хорошо с ними знаком https://www.facebook.com/profile.php?id=100004714007916
добавлено через 46 минут
Анна Владимировна являлась директором айти аутсорсинг, сейчас работает в фибо груп https://www.facebook.com/profile.php?id=100004386495096
добавлено через 48 минут
Nikolay Antokhov работал в айти аутсорсинг, очень многое должен знать Nikolay Antokhov работал в айти аутсорсинг, очень многое должен знать
добавлено через 50 минут
Alex Shchapov эксперт в области деnектора лжи. Проверял всех сотрудников компании на полиграфе. https://www.facebook.com/alex.shchapov
добавлено через 51 минуту
Татьяна Волкова (мама Саши Волкова, руководила Интернет Глобал Технолоджи) 1957 г.р. http://vk.com/id278949823
Ранее работала Главный бухгалтер ООО "Интернет Консалтинг
Является председателем ревизионной комиссии Интернет Глобал Технолоджи
Занимает должность главного бухгалтера, ООО "Интернет Консалтинг", 72313, Запорожская обл., Город Мелитополь, ПРОСПЕКТ 50-летия Победы, дом 18/1. Должностное лицо не предоставило согласия на раскрытие паспортных данных. Обоснование изменений в персональном составе отношении должностного лица: 23.04.2014 общим собранием акционеров были прекращены полномочия всего состава ревизионной комиссии (Председателя ревизионной комиссии Волковой Т.А., члена ревизионной комиссии Клюшникова А.В.), причина принятия этого решения - окончание срока действия полномочий. Этими же собранием на вакантную должность Председателя ревизионной комиссии повторно избран Волкову Т.А.
добавлено через 54 минуты
Бурлака Сергей Викторович - член наблюдательного совета ПАТ ФОРЕКС ММСИС ГРУП.
Должностное лицо Член Наблюдательного совета Бурлака Сергей Викторович (физическое лицо не предоставило согласия на раскрытие паспортных данных) избрана на должность 14.04.2014р .; обладает 0 акциями, что составляет 0% уставного капитала эмитента; должности, которые лицо занимало в течение последних пяти лет: декоратор ремонтно-эксплуатационного отдела, менеджер по рекламе; непогашенных судимостей за корыстные и должностные преступления не имеет. Срок, на который избран лицо: 3 года. Орган, принявший решение об избрании - Общее собрание акционеров, причина принятия этого решения: вакантность должности; основания: Протокол общего собрания акционеров № 1/14 от 14.04.2014р. https://www.facebook.com/profile.php?id=100006502149942
добавлено через 56 минут
Вильям Крючков числился одно время учредителем ММСИС в России, также являлся учредителем FX Factor в России писал заказные статьи про Кондакова и ММСИС https://www.facebook.com/wilam1987
добавлено через 58 минут
Лахтаренко Наталья директор куа украинский капитал, который является учредителем пао форекс ммсис групп https://facebook.com/profile.php?id=100008073408534
Володіє пакетом 84,9% акцій ПАТ «ФОРЕКС ЕМЕМСІС ГРУП» - ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "MMCIS INVESTMENTS" недиверсифікованого виду закритого типу),33134452,УКРАЇНА. 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46. ЛАХТАРЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА - керівник. Засновник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС" Код ЄДРПОУ засновника: 33431614
ТОВ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС" 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46. Засновник та керівник ЛЮБІМЦЕВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1200.00 НАЗАРЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 28800.00 Телефон: 340-741
добавлено через 1 час 0 минут
Михаил Денисов учредитель прокладки, которая работала в России, сам с Белоруссии https://vk.com/id7817895
добавлено через 1 час 1 минуту
Лера Башта работала в консультационном центре ММСИС в Киеве http://vk.com/id9257101
добавлено через 1 час 3 минуты
Янина Пращур ( до ММСИС в Киеве пицу по тел продавала) учредитель одной из прокладок в ММСИС на Украине ООО Биг Лимитед
добавлено через 1 час 4 минуты
Наталья Литвиненко (Жук) лучшая подруга Натали Кондакова, жена Михаила Литвиненко, живёт в Киеве. Работает в школе танцев Step by step https://vk.com/id124048872
добавлено через 1 час 5 минут
Михаил Литвиненко - Муж Наталии Литвиненко был учредителем одной из проклодок https://vk.com/id31892240
добавлено через 1 час 6 минут
Кондаков Георгий и Кондакова Татьяна (родители Кондакова)
добавлено через 1 час 9 минут
Татьяна Чёрная (мама Димы Чёрного) живет в Мелитополе. Директор центра реабилитации инвалидов https://www.facebook.com/centr.melitopol
добавлено через 1 час 11 минут
Рио-Рита Полупан (тёща Кондакова)
добавлено через 1 час 12 минут
Александр Полупан (тесть Кондакова)
1.Кондаков Константин Георгиевич - основатель пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Есть информация, что сейчас проживает В Монако где строит новую IT компанию Defcom
2. Волков Александр Николаевич - основатель пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Руководитель компании Интернет Глобал Технолоджи, цену акций которой искусственно взвентили и продавали с помощью ММСИС.
3. Савченко Антон Александрович - основатель пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Продал сам себе торговую марку ММСИС за 100 млн грн.
С 2007 по 2010 г все трое активно занимались мошенничеством. Создавали большое количество сайтов где предлагали услуги магии за немалые деньги, но магическое чудо так и не происходило.
Раньше учились все в одном классе!
ПАТ "ІНТЕРНЕТ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ" ЄДРПОУ:37850512 Юридична адреса:72313, Запорізька обл., м.Мелітополь, пр-т. 50-рiччя Перемоги, буд. 18/1 Зареєстрований: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області, 21.09.2011 КОАТУУ: 2310700000 (МЕЛІТОПОЛЬ р-н) Діяльність: 64.20.0 Діяльність зв’язку
72.10.0 Консультування з питань інформатизації 72.30.0 Оброблення даних Керівник: Волков Олександр Миколайович, Директор , тел.: (06194) 4-83-45 Контактна особа: Хайрулліна Марина Олександрівна, тел.: (061) 222-11-40 Електронна поштова адреса: [email protected]
добавлено через 3 минуты
Чёрный Дмитрий Анатольевич - один из организаторов пирамиды ММСИС и Милл Трейд. На него был зарегистрирован хостер на котором находились серверы ММСИС. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT рынок. Владелец компании Эпси Софт на Украине. Так же зарегистрировал на себя компанию Defcom. г. Киев, ул. Юрия Смолича 6
«Ассоциация Интернет Предпринимателей» http://oba.ua/videos/ochen-dlinnoe-i-poznavatelnoe-nazvanie-videorolika.html
http://headstats.com/hoster/Dmitriy+Cherny/
добавлено через 5 минут
Сотула Виталий Викторович - организатор ММСИС и Милл Трейд, юрист. Представлял интересы компании в судах. На него были оформлены несколько прокладок. Сейчас открыл адвокатское объединение ЛЕОНИС. г. КИЕВ ул. Ямская 72
Директор «IT Outsourcing» на Украине. Политическая партия «За лучшую жизнь».
«Мазда-3» белого цвета г/н АР 10-15 ВХ 2011 г.в. зарегистрирована на гр. Сотулу Виталия Викторовича, 1984 г.р., который значится директором фирмы ММСИС в г. Москве, фактически проживает и работает в г. Мелитополе Запорожской области. Исполняющий обязанности ОО ”Антикоррупционная”
добавлено через 7 минут
Гаркуша Дмитрий - соучастник пирамиды ММСИС, в самом начале развития компании на его реквизиты поступали платежи от клиентом. Так же в какой-то период на него была оформлена компания ММСИС на Украине.
добавлено через 8 минут
Тришина Елена Валерьевна - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. 08.06.1983 г.р. Ранее проживала по адресу г. Мелитополь ул. Ленина 123, кв. 127
Цитируем показания Барсова Александра Николаевича: «Фактически ООО Милл Трейд является хозяйствующим субъектом, подконтрольным гражданам Украины, представлявшимся именами Сущенко Диана Николаевна и Тришина Елена Валерьевна».
Цитируем: «В ходе опроса Константинов (прим.: Константинов Денис Валерьевич - бывший генеральный директор ООО «Профит Консул») сообщил, что он оминально состоял в должности генерального директора Общества. Фактически деятельностью ООО «Профит Консул» руководили иностранные граждане - жители Украины (Сущенко Д. Н. и Тришина Е. В.). в том числе указанные лица распоряжались денежными средствами, поступающими на банковские счета Общества.»
добавлено через 10 минут
Журбас Анна - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Дочь украинского генерала. 01.12. 1977 г.р. Была прописана по адресу г. Киев ул. Ивана Лепсе 54/26, кв. 11
Занималась организацией рекламных роликов, орг вопросы. Снимала гостиницы, записывала интервью. Являлась учредителем и руководителем ООО "Трейдмарк фактори".
добавлено через 12 минут
Юлия Барабаш - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Являлась формальным директором ММСИС на Украине. Давала интервью от лица компании.
Генеральный директор ПАО ФОРЕКС ММСИС ГРУП
Ранее работа ООО «Ай Ти Аутсорсинг», юрист-международник
Размер выплаченной за 2013 вознаграждения составил 56 тыс., В натуральной форме вознаграждение не получала. Изменений в персональном составе отношении должностного лица в отчетном периоде не было. Непогашенных судимостей за полезные и должностные преступления не имеет. Стаж руководящей работы 4 года. Перечень должностей, которые лицо занимало в течение последних 5 лет юрист - международник, юрисконсульт, директор, генеральный директор. Занимала должность директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМЭМСИС".
ПАТ «ФОРЕКС ЕМЕМСІС ГРУП» ЄДРПОУ: 38239059 Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2-А Зареєстрований: Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, 30.05.2012 КОАТУУ: 8038200000 (ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н) Діяльність: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Консультування з питань комерційної діяльності й керування Керівник: Барабаш Юлія Анатоліївна, Генеральний директор, тел.: 0444994078 Контактна особа: Барабаш Юлія Анатоліївна, тел.: 0444994078
Електронна поштова адреса: [email protected]
добавлено через 15 минут
Алёна Клюшникова - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Руководитель Нью Медиа ГРУП, отвечала за рекламу на тв и радио.
Последний раз была замечена по месту проживания г. Киев, ул.Акадамика ГЛУШКОВА, 23, кв.20.
добавлено через 16 минут
Анастасия Теплыгина - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Являлась руководителем ММСИС в России.
добавлено через 18 минут
Анатолий Кашкин - соучастник пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Являлся руководителем ММСИС Инвестментс на Украине. Родился 10.10. 1983 г.р. Ранее был прописал по адресу г.Донецк, ул. Краснофлотская 88А, кв. 16 http://vk.com/id23485082
добавлено через 19 минут
Натали Кондакова - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Муза (жена) гуру Кондакова. Возможно именно ради неё он выбрал криминальный путь! Родилась 28.09.1985 г.р. Ранее была прописана по адресу г. Мелитополь ул 30 лет победы 40, кв 25.
Последний раз проживала по адресу г. Киев, ул Горького, 165, кв.80
https://m.facebook.com/natali.polupan
добавлено через 21 минуту
Екатерина Макаревич (Тудос) - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. Юрист компании. Правая рука Сотулы. На неё было оформлено несколько прокладок. Одна из них ООО " Профит Консул"
Является учредителем страховой компании Базис гарант http://www.ukr-insurance.com.ua
Последний раз проживала по адресу г. Киев, ул,Верховной Рады 26, кв. 10
добавлено через 22 минуты
Юрий Тудос - муж Екатерины Тудос ( Макаревич) родился 11.04.1984 г.р Ранее был прописан по адресу г. Запорожье, ул. Северно-кольцевая 18, кв 85 , вторая прописка Днепропетровская обл, посёлок Томаковка, ул. Франко 13
Учредитель ООО "Суперсофт"
Последний раз проживал по адресу г. Киев, ул,Верховной Рады 26, кв. 10
добавлено через 24 минуты
Сущенко Диана Николаевна - соучастница пирамиды ММСИС и Милл Трейд. 22.06.1980 г.р. Была прописана по адресу г. Киев ул. ЛЮТЕРАНСКАЯ д. 11 корп. А кв. 37
Занималась поиском персонала для компании.
Цитируем показания Барсова Александра Николаевича: «Фактически ООО Милл Трейд является хозяйствующим субъектом, подконтрольным гражданам Украины, представлявшимся именами Сущенко Диана Николаевна и Тришина Елена Валерьевна»
Цитируем: «В ходе опроса Константинов (прим.: Константинов Денис Валерьевич - бывший генеральный директор ООО «Профит Консул») сообщил, что он оминально состоял в должности генерального директора Общества. Фактически деятельностью ООО «Профит Консул» руководили иностранные граждане - жители Украины (Сущенко Д. Н. и Тришина Е. В.). в том числе указанные лица распоряжались денежными средствами, поступающими на банковские счета Общества.»
добавлено через 27 минут
Виктор Чижевский раньше работал в ммсис аналитиком. Написал вторую книгу Кондакову. Нормальный мужик. Незадолго до скама критиковал Кондакова. Но в любом случае должен владеть полезной информацией https://m.facebook.com/chyzhevsk
добавлено через 28 минут
Арвид Орро - учредитель милл трейд и прокладки. Сам с Украины
добавлено через 29 минут
Анна Савченко - жена Антона Савченко. Очень хамовитая девочка. На её расчётные счета выводились деньги http://vk.com/annaangelua
Отмывала деньги через ОТП банк. деньги клиентов с прокладок приходили и на ее карту, откуда они просто снимались в ближайшем банкомате. Прописана м. Мелітополь, 72311, місто Мелітополь, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 322. ее телефон 0962549061, вместе с кондаком и гаркушкой они замели следы в конце 2014 начале 2015 (ликвидировали свои прокладки), пока тянули резину с выплатами.
Савченко, Полупан и Волкова развелись и переписали на себя все , чтобы не возможно было наложить арест на имущество Савченко Волкова и Кондакова.
добавлено через 33 минуты
Кристина Загроцкая работала в консультационном центре ммсис в Киеве. Была на побегушках https://m.facebook.com/profile.php?id=100003274354539
добавлено через 34 минуты
Юлия Волкова первая жена Александра Волкова, http://vk.com/id67478493
добавлено через 36 минут
Александр Гончаров директор института экономического развития созданный Кондаковым https://www.facebook.com/profile.php?id=1822982899
добавлено через 39 минут
Наталия Колесник директор благотворительного фонда Кондакова. https://www.facebook.com/gooddedsfound
добавлено через 41 минуту
Виктория Манолий учредитель и главный редактор FxFactor, писала заказные статьи про Кондакова. Несколько прокладок было на неё оформлено. https://facebook.com/vmanolka
добавлено через 43 минуты
Евгений Покопцев директор Антикорупционная в Мелитополе, которой раньше руководили Кондаков, Волков, Сотула. Очень хорошо с ними знаком https://www.facebook.com/profile.php?id=100004714007916
добавлено через 46 минут
Анна Владимировна являлась директором айти аутсорсинг, сейчас работает в фибо груп https://www.facebook.com/profile.php?id=100004386495096
добавлено через 48 минут
Nikolay Antokhov работал в айти аутсорсинг, очень многое должен знать Nikolay Antokhov работал в айти аутсорсинг, очень многое должен знать
добавлено через 50 минут
Alex Shchapov эксперт в области деnектора лжи. Проверял всех сотрудников компании на полиграфе. https://www.facebook.com/alex.shchapov
добавлено через 51 минуту
Татьяна Волкова (мама Саши Волкова, руководила Интернет Глобал Технолоджи) 1957 г.р. http://vk.com/id278949823
Ранее работала Главный бухгалтер ООО "Интернет Консалтинг
Является председателем ревизионной комиссии Интернет Глобал Технолоджи
Занимает должность главного бухгалтера, ООО "Интернет Консалтинг", 72313, Запорожская обл., Город Мелитополь, ПРОСПЕКТ 50-летия Победы, дом 18/1. Должностное лицо не предоставило согласия на раскрытие паспортных данных. Обоснование изменений в персональном составе отношении должностного лица: 23.04.2014 общим собранием акционеров были прекращены полномочия всего состава ревизионной комиссии (Председателя ревизионной комиссии Волковой Т.А., члена ревизионной комиссии Клюшникова А.В.), причина принятия этого решения - окончание срока действия полномочий. Этими же собранием на вакантную должность Председателя ревизионной комиссии повторно избран Волкову Т.А.
добавлено через 54 минуты
Бурлака Сергей Викторович - член наблюдательного совета ПАТ ФОРЕКС ММСИС ГРУП.
Должностное лицо Член Наблюдательного совета Бурлака Сергей Викторович (физическое лицо не предоставило согласия на раскрытие паспортных данных) избрана на должность 14.04.2014р .; обладает 0 акциями, что составляет 0% уставного капитала эмитента; должности, которые лицо занимало в течение последних пяти лет: декоратор ремонтно-эксплуатационного отдела, менеджер по рекламе; непогашенных судимостей за корыстные и должностные преступления не имеет. Срок, на который избран лицо: 3 года. Орган, принявший решение об избрании - Общее собрание акционеров, причина принятия этого решения: вакантность должности; основания: Протокол общего собрания акционеров № 1/14 от 14.04.2014р. https://www.facebook.com/profile.php?id=100006502149942
добавлено через 56 минут
Вильям Крючков числился одно время учредителем ММСИС в России, также являлся учредителем FX Factor в России писал заказные статьи про Кондакова и ММСИС https://www.facebook.com/wilam1987
добавлено через 58 минут
Лахтаренко Наталья директор куа украинский капитал, который является учредителем пао форекс ммсис групп https://facebook.com/profile.php?id=100008073408534
Володіє пакетом 84,9% акцій ПАТ «ФОРЕКС ЕМЕМСІС ГРУП» - ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "MMCIS INVESTMENTS" недиверсифікованого виду закритого типу),33134452,УКРАЇНА. 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46. ЛАХТАРЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА - керівник. Засновник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС" Код ЄДРПОУ засновника: 33431614
ТОВ "ПРЕМ'ЄР ФІНАНС" 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД.УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46. Засновник та керівник ЛЮБІМЦЕВА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1200.00 НАЗАРЕНКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 28800.00 Телефон: 340-741
добавлено через 1 час 0 минут
Михаил Денисов учредитель прокладки, которая работала в России, сам с Белоруссии https://vk.com/id7817895
добавлено через 1 час 1 минуту
Лера Башта работала в консультационном центре ММСИС в Киеве http://vk.com/id9257101
добавлено через 1 час 3 минуты
Янина Пращур ( до ММСИС в Киеве пицу по тел продавала) учредитель одной из прокладок в ММСИС на Украине ООО Биг Лимитед
добавлено через 1 час 4 минуты
Наталья Литвиненко (Жук) лучшая подруга Натали Кондакова, жена Михаила Литвиненко, живёт в Киеве. Работает в школе танцев Step by step https://vk.com/id124048872
добавлено через 1 час 5 минут
Михаил Литвиненко - Муж Наталии Литвиненко был учредителем одной из проклодок https://vk.com/id31892240
добавлено через 1 час 6 минут
Кондаков Георгий и Кондакова Татьяна (родители Кондакова)
добавлено через 1 час 9 минут
Татьяна Чёрная (мама Димы Чёрного) живет в Мелитополе. Директор центра реабилитации инвалидов https://www.facebook.com/centr.melitopol
добавлено через 1 час 11 минут
Рио-Рита Полупан (тёща Кондакова)
добавлено через 1 час 12 минут
Александр Полупан (тесть Кондакова)
Последнее редактирование:
Добавлю:
- VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
- Черный список: Сомнительные проекты VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) от создателей MMCIS
- Активные действия против VerumFX и VerumOption (verumoption.com и verumfx.com) проекты от создателей MMCIS
Ребятки!!! Хен кто кого будет ловить!!!! Ето инфа для ВАС!
добавлено через 4 минуты
Державний герб України
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31787/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарях Рибальченко О.Д., Сулимі А.А., Єрмоленко М.В., за участю сторін кримінального провадження: представника скаржника - адвоката Збираника Є.М., скаржника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за скаргою адвоката Збираника Євгенія Миколайовича в інтересах потерпілого ОСОБА_2 на постанову старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. від 23.07.2015 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3,4 ст. 190 КК України, у зв'язку з відсутністю складу вказаних злочинів, -
В С Т А Н О В И В :
01.09.2015 адвокат Збираник Є.М. в інтересах ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на постанову старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. від 23.07.2015 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 від 11.10.2014, за відсутністю складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 3, 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на неповноту та однобічність досудового розслідування, при цьому надає власну правову оцінку діям слідчого, стверджуючи про недотримання ним порядку збирання та оцінки доказів у кримінальному провадженні на виконання завдань кримінального судочинства.
В судовому засіданні скаржник ОСОБА_2 та в його інтересах адвокат Збираник Є.М. підтримали доводи і вимоги скарги.
Зацікавлена особа - старший прокурор відділу прокуратури м. Києва Вільчинський О.В., будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду справи, в судове засідання не з'явився. Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. З огляду на конституційні принципи змагальності сторін та диспозитивності, а також враховуючи, що ст.ст. 305, 306 КПК України визначений скорочений строк розгляду скарги на постанову про закриття кримінального провадження, а неявка слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог скарги за відсутності в судовому засіданні представника органу досудового розслідування на підставі наданих заявником доказів та матеріалів.
Заслухавши пояснення скаржника ОСОБА_2, адвоката Збираника Є.М. в обґрунтування доводів та вимог скарги, вивчивши скаргу та дослідивши долучені до неї документи, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення дії, чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч. 1 ст. 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформляється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Згідно доводів скарги, копія оскаржуваної постанови була отримана заявником лише 26.08.2015, а відтак слідчий суддя вважає скаргу поданою у визначений ч. 1 ст. 304 КПК України десятиденний строк.
Судовим розглядом встановлено, що СВ розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в м. Києві здійснювалося досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 від 11.10.2014 за фактами заволодіння невстановленими особами ПАТ «Форекс ЕМЕМСІС Груп», ТОВ «Лідер Консалтинг», ТОВ «ММСІС ІНВЕСТМЕН» шляхом шахрайства упродовж 2013-2014 років коштами громадян, під виглядом здійснення операцій на ринку цінних паперів ФОРЕКС, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. від 23.07.2015 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 від 11.10.2014, закрито за відсутністю складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 3, 4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 215 КПК України досудове розслідування здійснюється у формі досудового слідства. Зазначена норма, як і в цілому положення глави 19 КПК України, визначають форму та регламентують порядок проведення досудового слідства, однак не встановлюють переліку процесуальних та слідчих дій, які обов'язково належить здійснити в ході досудового розслідування для його закінчення.
Орган досудового розслідування в залежності від описаних заявником обставин, в яких останній вбачає ознаки кримінально-караних діянь, на власний розсуд визначає об'єм перевірочних дій, достатній, за переконанням слідчого чи прокурора, для прийняття мотивованого рішення у відповідності до положень ч. 2 ст. 283 КПК України.
Доводи скарги адвоката Збиранника Є.М. про неповноту та однобічності досудового розслідування зводяться до загальних формулювань і не містять переліку процесуальних дій, які б належало здійснити в ході досудового розслідування.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає відсутніми у справі обставини, які належали до перевірки шляхом вчинення інших перевірочних дій, ніж ті що проведені у справі, а відтак, посилання у скарзі на неповноту досудового розслідування, фактично як на єдину підставу для скасування оскаржуваного рішення, неспроможне.
Водночас, перевіряючи надані матеріали на предмет відповідності рішення про закриття кримінального провадження вимогам п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя відзначає наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно - небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом. Обов'язковими елементами складу будь-якого злочину є об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Відсутність хоча б одного з цих елементів свідчить про те, що дії (бездіяльність), які оцінюються, не є злочином.
Стаття 190 КК України, за якою порушено кримінальне провадження, встановлює кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Аналізуючи фактичні дані досудового розслідування, слідчий суддя вважає достатнім акцентувати увагу на тому, і зазначене відображено в тексті оскаржуваної постанови, що між групою компаній «FOREХ MMCIS group» та заявниками мали місце цивільно-правові відносини згідно договорів (контрактів) публічної оферти, при цьому, компанія «FOREХ MMCIS group» неодноразово роз'яснювала своїм клієнтам ризики, у тому числі щодо можливості втрати грошових коштів від здійснення інвестиційної діяльності, у свою чергу потерпілі були ознайомлені з умовами контрактів та наслідками здійснення ризикових операцій на фондовому ринку.
Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що ОСОБА_2 вказаних обставин не оспорює.
За змістом диспозиції ст. 190 КК України та роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених в п.п. 17, 18 постанови № 10 від 06.11.2009 «Про судову практику у справах про злочини проти власності», невиконання умов договору може бути визнано предметом кримінального розслідування лише в тому випадку, коли винна особа ще в момент укладення договору мала на меті привласнити чуже майно шляхом обману, не виконуючи зобов'язання. В іншому випадку невиконання договору дає лише право вимагати дотримання його умов в порядку цивільного (господарського) судочинства.
Достатніх даних, які б вказували на наявність ознак шахрайства в діях службових осіб ПАТ «Форекс Емемсіс Груп», ТОВ «Лідер Консалт», ТОВ «ММСІС Інвестментс» під час надання фізичним та юридичним особам послуг на фінансову ринку, під час досудового розслідування не здобуто. Не містять таких даних заява ОСОБА_2 та скарга адвоката Збираника Є.М., в яких відсутнє посилання на повідомлення заявнику неправдивих відомостей при укладені з ним договору щодо здійснення інвестиційної діяльності на ринку «Forex», в той час як потерпілим визнано, що протягом тривалого часу він отримував дивіденди від вказаної інвестиційної діяльності.
Оцінивши вищезазначені обставини в їх сукупності, слідчий суддя вважає обґрунтованим та таким, що відповідає фактичним обставинам справи та положенням закону про кримінальну відповідальність висновок прокурора про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, а відтак не вбачає підстав для задоволення скарги.
Керуючись ст. ст. 303, 305, 306, 307, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні скарги Збираника Євгенія Миколайовича в інтересах потерпілого ОСОБА_2 на постанову старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. від 23.07.2015 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3,4 ст. 190 КК України, у зв'язку з відсутністю складу вказаних злочинів , - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя К.Е. Тарасюк
добавлено через 6 минут
Все! Праохранителей в ****! Далее идет самосуд!
добавлено через 20 минут
Вся инфа какбы на странице Комысы https://vk.com/romankomysa хоть я сомневаюсь что ето истенный Комыса но инфа такая какую может знать только кто то из них! И моя вот страница https://vk.com/globanikolay те кто хочет довести дело до логического конца свяжитесь сомной! 500 000$ БЫЛО ЗАНЕСЕНО ГЕНПРОКУРОРУ естественно от туда помощи не ждпть!
добавлено через 4 минуты
Державний герб України
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31787/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарях Рибальченко О.Д., Сулимі А.А., Єрмоленко М.В., за участю сторін кримінального провадження: представника скаржника - адвоката Збираника Є.М., скаржника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за скаргою адвоката Збираника Євгенія Миколайовича в інтересах потерпілого ОСОБА_2 на постанову старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. від 23.07.2015 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3,4 ст. 190 КК України, у зв'язку з відсутністю складу вказаних злочинів, -
В С Т А Н О В И В :
01.09.2015 адвокат Збираник Є.М. в інтересах ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на постанову старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. від 23.07.2015 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 від 11.10.2014, за відсутністю складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 3, 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на неповноту та однобічність досудового розслідування, при цьому надає власну правову оцінку діям слідчого, стверджуючи про недотримання ним порядку збирання та оцінки доказів у кримінальному провадженні на виконання завдань кримінального судочинства.
В судовому засіданні скаржник ОСОБА_2 та в його інтересах адвокат Збираник Є.М. підтримали доводи і вимоги скарги.
Зацікавлена особа - старший прокурор відділу прокуратури м. Києва Вільчинський О.В., будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду справи, в судове засідання не з'явився. Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. З огляду на конституційні принципи змагальності сторін та диспозитивності, а також враховуючи, що ст.ст. 305, 306 КПК України визначений скорочений строк розгляду скарги на постанову про закриття кримінального провадження, а неявка слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог скарги за відсутності в судовому засіданні представника органу досудового розслідування на підставі наданих заявником доказів та матеріалів.
Заслухавши пояснення скаржника ОСОБА_2, адвоката Збираника Є.М. в обґрунтування доводів та вимог скарги, вивчивши скаргу та дослідивши долучені до неї документи, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення дії, чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч. 1 ст. 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформляється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Згідно доводів скарги, копія оскаржуваної постанови була отримана заявником лише 26.08.2015, а відтак слідчий суддя вважає скаргу поданою у визначений ч. 1 ст. 304 КПК України десятиденний строк.
Судовим розглядом встановлено, що СВ розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в м. Києві здійснювалося досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 від 11.10.2014 за фактами заволодіння невстановленими особами ПАТ «Форекс ЕМЕМСІС Груп», ТОВ «Лідер Консалтинг», ТОВ «ММСІС ІНВЕСТМЕН» шляхом шахрайства упродовж 2013-2014 років коштами громадян, під виглядом здійснення операцій на ринку цінних паперів ФОРЕКС, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. від 23.07.2015 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 від 11.10.2014, закрито за відсутністю складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 3, 4 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 215 КПК України досудове розслідування здійснюється у формі досудового слідства. Зазначена норма, як і в цілому положення глави 19 КПК України, визначають форму та регламентують порядок проведення досудового слідства, однак не встановлюють переліку процесуальних та слідчих дій, які обов'язково належить здійснити в ході досудового розслідування для його закінчення.
Орган досудового розслідування в залежності від описаних заявником обставин, в яких останній вбачає ознаки кримінально-караних діянь, на власний розсуд визначає об'єм перевірочних дій, достатній, за переконанням слідчого чи прокурора, для прийняття мотивованого рішення у відповідності до положень ч. 2 ст. 283 КПК України.
Доводи скарги адвоката Збиранника Є.М. про неповноту та однобічності досудового розслідування зводяться до загальних формулювань і не містять переліку процесуальних дій, які б належало здійснити в ході досудового розслідування.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає відсутніми у справі обставини, які належали до перевірки шляхом вчинення інших перевірочних дій, ніж ті що проведені у справі, а відтак, посилання у скарзі на неповноту досудового розслідування, фактично як на єдину підставу для скасування оскаржуваного рішення, неспроможне.
Водночас, перевіряючи надані матеріали на предмет відповідності рішення про закриття кримінального провадження вимогам п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя відзначає наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно - небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом. Обов'язковими елементами складу будь-якого злочину є об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Відсутність хоча б одного з цих елементів свідчить про те, що дії (бездіяльність), які оцінюються, не є злочином.
Стаття 190 КК України, за якою порушено кримінальне провадження, встановлює кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Аналізуючи фактичні дані досудового розслідування, слідчий суддя вважає достатнім акцентувати увагу на тому, і зазначене відображено в тексті оскаржуваної постанови, що між групою компаній «FOREХ MMCIS group» та заявниками мали місце цивільно-правові відносини згідно договорів (контрактів) публічної оферти, при цьому, компанія «FOREХ MMCIS group» неодноразово роз'яснювала своїм клієнтам ризики, у тому числі щодо можливості втрати грошових коштів від здійснення інвестиційної діяльності, у свою чергу потерпілі були ознайомлені з умовами контрактів та наслідками здійснення ризикових операцій на фондовому ринку.
Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що ОСОБА_2 вказаних обставин не оспорює.
За змістом диспозиції ст. 190 КК України та роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених в п.п. 17, 18 постанови № 10 від 06.11.2009 «Про судову практику у справах про злочини проти власності», невиконання умов договору може бути визнано предметом кримінального розслідування лише в тому випадку, коли винна особа ще в момент укладення договору мала на меті привласнити чуже майно шляхом обману, не виконуючи зобов'язання. В іншому випадку невиконання договору дає лише право вимагати дотримання його умов в порядку цивільного (господарського) судочинства.
Достатніх даних, які б вказували на наявність ознак шахрайства в діях службових осіб ПАТ «Форекс Емемсіс Груп», ТОВ «Лідер Консалт», ТОВ «ММСІС Інвестментс» під час надання фізичним та юридичним особам послуг на фінансову ринку, під час досудового розслідування не здобуто. Не містять таких даних заява ОСОБА_2 та скарга адвоката Збираника Є.М., в яких відсутнє посилання на повідомлення заявнику неправдивих відомостей при укладені з ним договору щодо здійснення інвестиційної діяльності на ринку «Forex», в той час як потерпілим визнано, що протягом тривалого часу він отримував дивіденди від вказаної інвестиційної діяльності.
Оцінивши вищезазначені обставини в їх сукупності, слідчий суддя вважає обґрунтованим та таким, що відповідає фактичним обставинам справи та положенням закону про кримінальну відповідальність висновок прокурора про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, а відтак не вбачає підстав для задоволення скарги.
Керуючись ст. ст. 303, 305, 306, 307, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні скарги Збираника Євгенія Миколайовича в інтересах потерпілого ОСОБА_2 на постанову старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. від 23.07.2015 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001280 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3,4 ст. 190 КК України, у зв'язку з відсутністю складу вказаних злочинів , - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя К.Е. Тарасюк
добавлено через 6 минут
Все! Праохранителей в ****! Далее идет самосуд!
добавлено через 20 минут
Вся инфа какбы на странице Комысы https://vk.com/romankomysa хоть я сомневаюсь что ето истенный Комыса но инфа такая какую может знать только кто то из них! И моя вот страница https://vk.com/globanikolay те кто хочет довести дело до логического конца свяжитесь сомной! 500 000$ БЫЛО ЗАНЕСЕНО ГЕНПРОКУРОРУ естественно от туда помощи не ждпть!
Последнее редактирование:
Похожие темы
