• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

SMaryana

Любитель
Регистрация
15.01.2017
Сообщения
199
Реакции
25
Поинты
0.000
О подробностях расследования дел в отношении вывода и отмывания 22 миллиардов долларов из России рассказала Генеральная прокуратура Молдавии, и все сведения по поводу этого дела есть на сайте ведомства.

В заявлении сказано, что в отношении 16 судей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии, и в их числе был заместителя главы, еще четырех судебных исполнителей, а также девяти работников коммерческого банка, с помощью которого операции по отмыванию денег проводились, были возбуждены уголовные дела.

В сообщениях Генпрокуратуры республики сказано, что под названием Landromat проходит это дело.

Британская газета The Guardian 20 марта сообщила, что под называние «Всемирная прачечная» работала международная схема по отмыванию из России денег. В 2010-2014 годах, по данным издания, почти 20 миллиардов долларов выведены из России, хотя в четыре раза больше может достигать реальная сумма. Банки Молдавии в этой афере были главным звеном.

О появлении схемы отмывания денег в России стало известно в феврале, и Федеральная служба судебных приставов была главным звеном в ней. Издание отмечало, что новый прием мошенников - это измененная известная молдавская схема отмывания денег с помощью судебных решений.

Бывший сотрудник молдавского антикоррупционного ведомства в середине 2016 заявил, что через коммерческие банки Молдавии прошло отмывания более 23 миллиардов долларов.


Специально для MMGP.COM
 

business partner

Любитель
Регистрация
24.02.2017
Сообщения
360
Реакции
85
Поинты
0.000
Раскрыли что проходили деньги и что? Канал перекрыли , деньги вернули ?

Этим должны заниматься российские власти. А с их стороны никаких движений нет, кроме желания замять дело.
 

seter

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
30.11.2011
Сообщения
7,664
Реакции
2,336
Поинты
2.216

zarga

Специалист
Регистрация
22.05.2016
Сообщения
1,158
Реакции
197
Поинты
0.000
Этим должны заниматься российские власти. А с их стороны никаких движений нет, кроме желания замять дело.

Значит деньги не просто ушли с концами а оставили «осадок» в нужных карманах :)
 

VVT5

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
06.11.2010
Сообщения
6,082
Реакции
3,911
Поинты
0.000

zarga

Специалист
Регистрация
22.05.2016
Сообщения
1,158
Реакции
197
Поинты
0.000

VVT5

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
06.11.2010
Сообщения
6,082
Реакции
3,911
Поинты
0.000
На основании Проведенного расследования , собранных доказательств и т.д. например.

Так если есть решение суда, вступившее в законную силу, к примеру, что гражданин заебеску должен гражданину поебеску 5 млн долларов. Эти баблосы взыскивает служба судебных приставов по исполнительному листу. На какой стадии тут возникнет государство российское?
 
Сверху Снизу