FinCEN предложил отключить камбоджийскую платформу Huione Group от финансовой системы США, обвиняя компанию в отмывании $4 млрд.
В числе средств, причастных к отмыванию, оказались деньги, связанные с хакерской группой Lazarus из Северной Кореи.
По данным регулятора, Huione Group и ее дочерние компании будут лишены доступа к корреспондентским счетам в США, что затруднит вывод средств через американские банки, сообщил министр финансов Скотт Бессент. Претензии к компании возникли из-за обработки $37 000 000, украденных с 2021 по 2025 год в результате кибератак, организованных Северной Кореей.
Huione Group управляет криптобиржами, платежными сервисами и собственным стейблкоином, который, по данным аналитиков Elliptic, был создан для обхода международных санкций. Также в документах FinCEN указано, что маркетплейс Haowang компании Huione стал «универсальным магазином» для киберпреступников, предлагая товары для мошенничества и возможность осуществления фиатных и криптоплатежей.
Предложение будет опубликовано в Федеральном реестре, после чего начнется 30-дневный период для общественного обсуждения. Ожидается, что ограничение будет введено в рамках раздела 311 Закона о борьбе с терроризмом.
Напомним, что в апреле 2025 года в ООН выразили обеспокоенность отмыванием денег через майнинг. По информации УНП ООН, Haowang стал важным элементом подпольной экономики, играя центральную роль в финансовых схемах.
Источник
Уникальность
