В феврале 2025 года Национальный банк Украины наложил штрафы на несколько банков и небанковских финансовых учреждений за нарушения в области финансового мониторинга и валютного регулирования. Общая сумма штрафных санкций составила более 19 миллионов гривен.
Среди банков, оштрафованных НБУ, крупнейший штраф получил "ОТП БАНК" в размере 10,05 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке клиентов и недостаточное использование риск-ориентированного подхода. Дополнительно банк был оштрафован на 51 000 грн за нарушение валютного законодательства и непредставление статистической отчетности, а также получил письменную оговорку.
"Международный инвестиционный банк" был оштрафован на 3,88 млн грн за неадекватное выполнение валютного надзора, а также за отсутствие должного анализа операций клиентов с валютой, получив две письменные оговорки.
"Банк Инвестиций и Сбережений" заплатит 3,05 млн грн за ненадлежащее выполнение проверки клиентов и неправильное применение риск-ориентированного подхода, а "Укрэксимбанк" оштрафован на 1,05 млн грн за схожие нарушения.
"ПриватБанк" получил письменную оговорку за ненадлежащую проверку клиентов.
Среди небанковских финансовых учреждений крупнейшие штрафы были наложены на ПО "ДОНКРЕДИТ" (4,77 млн грн), ООО "МФК "АВЕРС" (1,4 млн грн), ООО "Селфи Кредит" (875,6 тыс. грн) и другие.
Основные нарушения, которые были выявлены у этих учреждений, включают ненадлежащее проведение первичного финансового мониторинга, отсутствие должного технологического контроля за обслуживанием клиентов и нарушения в процессе внутренних проверок.
по материалам
уникальность
