Нацбанк Украины оштрафовал ООО "Свифт гарант" (оператор платежной системы Moneycom и сети терминалов City24) и ФК "Контрактовый дом" (оператор платежной системы Easypay) на 12,36 млн и 8,95 млн гривен соответственно.
Как сообщает сам регулятор, штрафы были выписаны за ненадлежащий первичный финансовый мониторинг, а также за отсутствие обеспечения надлежащей идентификации инициаторов денежных переводов.
Примечательно, ФК "Контрактовый дом" не вовремя и не в полном объеме ответил на запросы инспекторов Нацбанка. Компания принебрегла правилами подачи отчетов, за что оштрафована на дополнительные 51 000 гривен.
Также НБУ выписал ряд штрафов как банкам, так и кредитным организациями. Среди самых крупных: "Укрэксимбанк" на 400 000 гривен, "Алекскредит" – на 595 000 гривен (за принебрежение требований для предотвращения отмывания денег), ГК "Ломбард "Добрые традиции" - на 170 000 гривен (за нарушение требований по финансовому мониторингу), "СБ "Гранд иншур" - на 102 000 гривен (за несвоевременное представление отчетов).
по материалам
уникальность
