Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была названа контрагентом в деле против малоизвестной криптовалютной биржи Bitzlato, которую власти США в среду обвинили в отмывании $700 млн.
Согласно приказу по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку ведущих получателей и отправителей контрагентов, связанных с Bitzlato.
«Примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета и мошенничеством. Например, тремя основными получающими контрагентами Bitzlato по общему количеству биткоинов полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, были: Binance, далее связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и предполагаемая российская финансовая пирамида TheFiniko», — говорится в приказе.
В приказе добавлено, что за тот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов входили Hydra, Local Bitcoins и TheFiniko.
«Binance рада оказать существенную помощь международным партнерам из правоохранительных органов в поддержку этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance совместной работе с партнерами из правоохранительных органов по всему миру», — сказал представитель Binance.
Согласно приказу по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN), Binance вошла в тройку ведущих получателей и отправителей контрагентов, связанных с Bitzlato.
«Примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета и мошенничеством. Например, тремя основными получающими контрагентами Bitzlato по общему количеству биткоинов полученных в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года, были: Binance, далее связанный с Россией даркнет-рынок Hydra и предполагаемая российская финансовая пирамида TheFiniko», — говорится в приказе.
В приказе добавлено, что за тот же период в тройку крупнейших отправляющих контрагентов входили Hydra, Local Bitcoins и TheFiniko.
«Binance рада оказать существенную помощь международным партнерам из правоохранительных органов в поддержку этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance совместной работе с партнерами из правоохранительных органов по всему миру», — сказал представитель Binance.
