Надо ли отправлять свои сканы документов хайпам? - Страница 3

Ekc2010

Новичок
Регистрация
24.03.2010
Сообщения
162
Реакции
2
Поинты
0.000
Не нужно слать сканы документов никому в интернете.

Не раз видал как продают сканы паспортов в инете и главное на поток ставят эти продажи! поэтому нельзя отправлять или давать в реале эти сканы кому либо!!!
 

grandex

Специалист
Регистрация
02.03.2010
Сообщения
485
Реакции
106
Поинты
0.114

Delta

Профессионал
Регистрация
03.05.2007
Сообщения
1,070
Реакции
56
Поинты
0.000
как тут многим понятно - конечно же нет! Хотя я лично не встречал таких хайпов, которые просят сканы документов, а в некоторых даже фио, адрес и т.д. вводить не надо

Просят и достаточно часто. Поднимаю тему, потому как опять получила вопрос в личку:

Добрый день, подскажите пожалуйста.
Если HYIP просит верификацию аккаунта, безопасно ли это и стоит ли связываться с таким хайпом?
Вот что мне написали:

Message:

For verification,Please provide us:

1-Scanned copy of Driver's license or Passport.
2-Scanned copy of Your Credit card details(FRONT AND back side)
3-A current monthly utility bill (phone, water, gas, electric, cable, etc.) that shows your full name and current billing address.
4-Your Bank&Credit card STATEMENT for new date.
Note: This information will not be shared with any third parties.
We perform this verification to prevent unauthorized use of
the credit/debit card used in the transaction and unauthorized use of
your personal details.
Please Note:
*The text must be readable, or else your identification will be rejected.
* The address on your documents must match the address given in your membership profile.
* Copy must be colorful, in good resolution and in english letters.
* Documents must be sent in either JPEG (.jpg) or GIF (.gif) formats only. File sizes must not be over 3MB.
* Once we receive your ID documents it can take 3-5 days to complete verification.
 

Себастьян

Новичок
Регистрация
18.08.2009
Сообщения
7,270
Реакции
165
Поинты
0.000
С одной стороны, когда HYIP требует сканы, не предлагает прислать, например, для инстантных выплат кто хочет, например, как было в MoneyPlus, а именно требует, то и коню уже понятно, что 100% скам.
Но с другой стороны, отправка сканов ничем не грозит. Что Вы можете сделать с отсканированными не на себя документами? Пусть даже они и цветные? На сегодняшний день, обязательно для оформления кредита или ещё чего-то потребуется присутствие того человека, сканы которого у Вас на руках?

Таким образом, честно говоря, непонятно, зачем HYIPы в предскамном состоянии просят сканы, потому что с ними ничего сделать они всё равно не могут. Возможно, это более менее честные админы стараются предупредить вкладчиков, что собираются сворачивать лавку.

добавлено через 5 минут
Просят и достаточно часто. Поднимаю тему, потому как опять получила вопрос в личку:

Ваша цитата похожа на такую, какую присылают обычно букмекерские конторы или серьёзные платёжные системы типа AlertPay или SolidTrustPay. HYIPы обычно просят разве что паспорт и скан какого-то счёта об оплате коммунальных услуг.
 
Последнее редактирование:

Delta

Профессионал
Регистрация
03.05.2007
Сообщения
1,070
Реакции
56
Поинты
0.000
Что Вы можете сделать с отсканированными не на себя документами? Пусть даже они и цветные?

С тем набором, который озвучен выше, можно, например, открыть банковский счет (естественно с функцией интернет-банкинга) в Европе.
Привязать этот счет к хайпу и принимать на него крупные вклады.
А прием платежей по банку в хайпах воспринимается вкладчиками, как безусловный плюс.
Так что в один прекрасный день Вы можете неожиданно удивиться, узнав, что принимали от интернет-пользователей огромные денежные суммы.

Scanned copy of Your Credit card details(FRONT AND back side)

позволит совершать покупки в интернете. То есть риск лишиться всей карточной наличности равняется 100%
 

Себастьян

Новичок
Регистрация
18.08.2009
Сообщения
7,270
Реакции
165
Поинты
0.000
С тем набором, который озвучен выше, можно, например, открыть банковский счет (естественно с функцией интернет-банкинга) в Европе.
Привязать этот счет к хайпу и принимать на него крупные вклады.
А прием платежей по банку в хайпах воспринимается вкладчиками, как безусловный плюс.
Так что в один прекрасный день Вы можете неожиданно удивиться, узнав, что принимали от интернет-пользователей огромные денежные суммы.

Разве в Европе можно просто по скану? Ну, не знал. Я думал, что присутствие человека, сканы документов которого есть у Вас, обязательно. Так ведь вообще беспредел можно устроить.
 

IIaqpKa

Профессионал
Регистрация
16.09.2009
Сообщения
2,133
Реакции
82
Поинты
0.000
"На сегодняшний день, обязательно для оформления кредита или ещё чего-то потребуется присутствие того человека, сканы которого у Вас на руках ? "
Если в Банке есть знакомы "заинтересованный" в выдаче кредита - можно сделать махинацию. Думаете,зря подают обьявления об утере паспорта и о том,что он недействителен ?
Какая Европа,большинство Хайпов корнями уходят в СНГ.....
Лично я ни за какие коврижки не отправлю Сканы своих доков "на деревню,Дедушке"."Зависли" деньги,без которых "невывоз" - сам виноват,нефиг в ХАЙПы последнее вкладывать.
 

bond777

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
11.03.2008
Сообщения
49,014
Реакции
19,957
Поинты
0.000
Но с другой стороны, отправка сканов ничем не грозит. Что Вы можете сделать с отсканированными не на себя документами? Пусть даже они и цветные? На сегодняшний день, обязательно для оформления кредита или ещё чего-то потребуется присутствие того человека, сканы которого у Вас на руках?
с кредитами, конечно же, не так всё просто, но случаи махинаций встречаются.
махинации с кредитами далеко не единственное, что можно сотворить, имея качественные сканы документов.
 

Себастьян

Новичок
Регистрация
18.08.2009
Сообщения
7,270
Реакции
165
Поинты
0.000
Какая Европа,большинство Хайпов корнями уходят в СНГ.....

Я упомянул Европу, потому что речь шла об интернет-банкинге в европейских банках, и совсем не про ХАЙПы, как подумали Вы. Все без исключения знают, что большинство ХАЙПов из СНГ.

Что касается махинаций, то, опять же, только в недалёких странах, типа моєї рідної неньки України, это возможно. В Европе всё жёстко контролируется. Это ещё раз подтверждает важность определения национальности ХАЙПа, что расскажает о том, уйдёт ли он в скам красиво, например, как NanoMoneyCorp ("предупредили" всех о скором скаме, подняв минималку), или уйдёт как последний *****, например, Dividend-Center, где были собраны сканы документов и где народ был кинут по три круга (пусть даже на третий шли самые наивные и новички).
 

kozurnui

Новичок
Регистрация
28.12.2010
Сообщения
314
Реакции
1
Поинты
0.000

elektrobaks

Профессионал
Регистрация
26.03.2010
Сообщения
1,272
Реакции
3
Поинты
0.000
Люди посоветуйте, что мне делать, если просят сканы документов...

смотря где вообщето, в каждом слче надо рассматривать отдельно.
Но в большинстве случаев тем самым админы отсекают "Васей Пупкиных" блоча "нереальные аккаунты" как бы оттягивая время жизни хайпа искусственным путем. Если же сканы на старте регистрации то тут наверняка это уже не хайп. :i-yes:
 

Swindler

Интересующийся
Регистрация
01.02.2011
Сообщения
21
Реакции
0
Поинты
0.000
нет конечно,это бредовая идея,толку им с них! они всеравно соскамятся,подумайте реально что они будут делать с вашим сканом-это для показухи!

никакой показухи. Если кто-то думает, что сканы доков бесполезны, то смело может отправить свои мне. Имея сканы доков, можно много чего натворить.
К примеру, открыть фейковый пейпал или верифицировать левый акк в интернет-казино для отмывания денег.

Автор, если ничего еще не послал - правильно сделал. Доками деньги точно не вернешь. Но если кого кинули и он готов рискнуть и проверить, вернут или нет - нанесите хотя бы врдяные знаки. С надписью "Fuck You"... :biggrin2:
 

bond777

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
11.03.2008
Сообщения
49,014
Реакции
19,957
Поинты
0.000

Swindler

Интересующийся
Регистрация
01.02.2011
Сообщения
21
Реакции
0
Поинты
0.000
аха...так эти сканы доков и так в инете можна взять, зачем их они просят...

бесплатно взять? :k-unsure: Впервые об этом слышу. Ссылку в студию пожалуйста.
Насколько я знаю, незасвеченных (которых нет в блэклисте) в инете нет. А если заказать доки, то они будут либо хренового качества, дибо $20 за штуку.
 
Сверху Снизу