Отдел уголовных расследований США IRS в сотрудничестве с международными правоохранительными органами недавно организовал программу обучения для украинских полицейских, чтобы повысить их навыки в отслеживании незаконных транзакций с криптовалютой.
Сотрудничая со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) и Королевской налогово-таможенной службой Великобритании (HMRC), IRS стремится помочь украинским правоохранительным органам более эффективно бороться с киберпреступниками. Аналитические компании CipherTrace, BlockTrace и Chainaанализ также приняли участие в инициативе, поделившись своими мыслями о сложностях отслеживания криптовалютных транзакций в блокчейнах.
Обучающие семинары прошли с 18 по 21 сентября, в них приняли участие 40 человек из различных украинских правоохранительных органов, в том числе Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины, Национальной антикоррупционной службы. Бюро и Национальное бюро расследований. В ходе дискуссий обсуждались инструменты борьбы с отмыванием денег, анализ подозрительных криптовалютных транзакций и использование блокчейнов для судебно-медицинских экспертиз.
Эта программа обучения основана на успехе аналогичной образовательной инициативы в мае, в которой украинские правоохранительные органы приняли участие и добились положительных результатов. Участники, прошедшие обучение и сдавшие экзамен, получили специальный сертификат.
Джим Ли, директор отдела уголовных расследований IRS, подчеркнул преимущества сотрудничества государственных учреждений с международными частными компаниями. Он заявил, что это сотрудничество играет важную роль в оказании помощи украинской полиции в сокращении количества лиц, уклоняющихся от санкций.
Источник
Уникальность
