Британский банк NatWest объявил, что ему может грозить штраф в размере до £340 млн после того, как он признал себя виновным по трем обвинениям в несоблюдении правил отмывания денег в период с 2012 по 2016 гг. Это дело знаменует собой первое уголовное преследование начиная с 2007 года британским Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) в их борьбе с отмыванием и первое уголовное преследование местного банка.
Судья определит точную сумму штрафа в декабре этого года, когда банку будет вынесен окончательный приговор. Сотрудничество NatWest со следствием и признание вины могут уменьшить размер будущего штрафа.
Британское управление FCA заявило, что банк NatWest недостаточно контролировал финансовую деятельность оптового торговца ювелирными изделиями "Fowler Oldfield", который внёс на депозитные счета этого банка £365 млн в период с 2011 года, когда он стал их клиентом, и до 2016 года, когда бизнес был закрыт после того, как полицейский рейд в 2016 году раскрыл то, что тогда называлось чрезвычайно сложная операция по отмыванию "грязных" денег.
После этого случая руководство банка NatWest заявило, что с 2016 года банк инвестировал почти £700 млн в модернизацию своих систем мониторинга трансакций, а также автоматизированный отбор клиентов и комплексную проверку вкладчиков и планирует потратить на эти цели ещё £1 млрд к 2026 году.
источник
уникальность
