Национальный банк Украины изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг работников банка. В частности, ответственным работником / временно исполняющим обязанности ответственного работника банка - юридического лица:
Соответствующие изменения были внесены постановлением Правления НБУ от 01.03.2018 года №20 "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которая вступает в силу 8 марта 2018.
- не может быть руководитель структурного подразделения банка / филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинен (и) такой (и) структурный (и) подразделение (ы) банка;
- должна быть лицо, имеющее стаж работы в банковской системе, связанный с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы в должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма не менее одного года.
Соответствующие изменения были внесены постановлением Правления НБУ от 01.03.2018 года №20 "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которая вступает в силу 8 марта 2018.
