В мае 2025 года Национальный банк Украины применил санкции к двум украинским банкам за несоблюдение законодательства в сфере финансового мониторинга и предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём.
Крупнейший штраф — 11 миллионов гривен — получил АО «ТАСКомбанк», связанный с бизнесменом Сергеем Тигипко. Основаниями стали нарушения при проверке клиентов (как новых, так и существующих), а также отсутствие должного риск-ориентированного подхода в работе. Кроме того, банку вынесли письменное предупреждение за ненадлежащее предоставление информации по запросу регулятора.
Также наказан «УкрСиббанк», которому назначен штраф в 2 миллиона гривен. В его случае речь идет о недостатках в процессе проверки действующих клиентов.
Напомним, в апреле 2024 года «ТАСКомбанк» объявил о прекращении работы проекта sportbank, который действовал под его лицензией. До этого Государственное бюро расследований провело обыски в рамках уголовного производства по подозрению в госизмене и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, сотрудники sportbank могли сотрудничать с оккупационными структурами в Крыму.
Кроме того, правоохранители проверяли возможные связи sportbank с беттинговыми сервисами Parimatch, Buddy.bet и PariWin, которые, предположительно, использовали банковскую инфраструктуру для уклонения от налогов.
источник
уникальность
