За последние четыре года Национальный банк Украины провёл пять проверок Сенс Банка в части соблюдения законодательства по финансовому мониторингу. По результатам этих проверок регулятор дважды применял штрафные санкции: в 2023 году — на сумму 47,7 млн грн, в 2025 году — на 4,1 млн грн.
В целом, по данным НБУ, с 2022 года по конец I квартала 2026 года за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга было наложено штрафов на сумму более 1,6 млрд грн. Из них на банки пришлось около 1,182 млрд грн, на небанковские финансовые учреждения — около 475 млн грн.
За этот же период Национальный банк провёл 261 проверку банков и 447 проверок небанковских учреждений. В рамках контроля за финансовым мониторингом при предоставлении услуг электронной коммерции регулятор также отзывал лицензии у двух банков и двух небанковских организаций.
По итогам проверок штрафы были наложены на 11 банков на общую сумму 527,1 млн грн, а также на 18 небанковских учреждений — на 239,6 млн грн.
Отдельно сообщается, что 1 мая 2026 года «Украинская правда» опубликовала новую серию так называемых «плёнок Миндича» — аудиозаписей разговоров фигурантов операции НАБУ «Мидас», связанных с расследованием возможной коррупции в энергетической и оборонной сферах. В материалах, по утверждению авторов расследования, фигурируют люди, которых следствие идентифицирует как участников соответствующих обсуждений, включая бывшего бизнес-партнёра президента Тимура Миндича, а также других должностных лиц и фигурантов дела.
источник
уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
