Мужчина из Онтарио из округа Сан-Бернардино в США согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в незаконном использовании биткоинов в обменном бизнесе. По данным Министерства юстиции США, 49-летний мужчина Уго Серхио Мехиа управлял незарегистрированным обменным бизнесом с мая 2018 года по сентябрь 2020 года.
Соответственно, Мехиа теперь грозит максимальный установленный законом срок тюремного заключения в размере 25 лет после того, как он признает себя виновным. Министерство юстиции сообщает, что Мехиа признал, что он не регистрировал свой бизнес в FinCEN.
В заявлении Минюста поясняется, что за почти 2,5-летний период Мехиа удалось обменять не менее $13 млн. Однако в рамках усилий по скрытию своей истинной деятельности Мехиа также признает, что создавал компании специально для этой цели. Далее в заявлении DOJ добавлено: «В соглашении о признании вины Мехиа рекламировал свой бизнес в интернете и обращался к клиентам из уст в уста, общался с ними через службы зашифрованных сообщений и встречался с ними лично в кафе».
Однако после того, как Мехиа провел пять биткоинов для обналичивания транзакций, общая сумма которых превысила $250 тыс., его действия стали известны. Согласно Министерству юстиции, клиент Мехиа сотрудничал с правоохранительными органами, что привело к его задержанию.
Между тем, Министерство юстиции заявляет, что в рамках соглашения о признании вины у Мехиа конфискуют все активы, которые были получены в результате незаконного обмена, включая $233987 наличными, конфискованные в жилых домах в Санта-Ана и Онтарио. Серебряные монеты и слитки, а также около $95587 в различных криптовалютах также будут конфискованы в пользу государства.
Соответственно, Мехиа теперь грозит максимальный установленный законом срок тюремного заключения в размере 25 лет после того, как он признает себя виновным. Министерство юстиции сообщает, что Мехиа признал, что он не регистрировал свой бизнес в FinCEN.
В заявлении Минюста поясняется, что за почти 2,5-летний период Мехиа удалось обменять не менее $13 млн. Однако в рамках усилий по скрытию своей истинной деятельности Мехиа также признает, что создавал компании специально для этой цели. Далее в заявлении DOJ добавлено: «В соглашении о признании вины Мехиа рекламировал свой бизнес в интернете и обращался к клиентам из уст в уста, общался с ними через службы зашифрованных сообщений и встречался с ними лично в кафе».
Однако после того, как Мехиа провел пять биткоинов для обналичивания транзакций, общая сумма которых превысила $250 тыс., его действия стали известны. Согласно Министерству юстиции, клиент Мехиа сотрудничал с правоохранительными органами, что привело к его задержанию.
Между тем, Министерство юстиции заявляет, что в рамках соглашения о признании вины у Мехиа конфискуют все активы, которые были получены в результате незаконного обмена, включая $233987 наличными, конфискованные в жилых домах в Санта-Ана и Онтарио. Серебряные монеты и слитки, а также около $95587 в различных криптовалютах также будут конфискованы в пользу государства.
