Новости крипторынка от Bits.media - Страница 1271

[polym0rph]

Мужчина признался в криптомошенничестве на $73 млн и сбежал из-под ареста

Федеральный суд США приговорил к 20 годам лишения свободы Дарена Ли (Daren Li), обвиненного в организации криптовалютного мошенничества на $73 млн. Ли удалось сбежать из-под ареста, приговор вынесли заочно.

У Ли было восемь признавших вину соучастников, но он стал единственным проходящим по делу непосредственным получателем похищенных средств, говорится в материалах суда. Прокуроры в рамках операции по отмыванию денег установили, что не менее $59,8 млн из похищенных у жертв средств прошли через счета в США.

Согласно материалам суда, участники мошеннической схемы искали жертв через социальные сети и создавали фальшивые инвестиционные платформы на поддельных сайтах, имитировавших легальные торговые сервисы. Злоумышленники выстраивали с жертвами фальшивые личные или профессиональные отношения, чтобы завоевать доверие и убедить переводить деньги. После получения средств преступники переводили деньги через подставные компании и банковские счета в США, а затем конвертировали в стейблкоины USDT.

Имеющий двойное гражданство Дарен Ли (Китай и Сент‑Китс и Невис) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. После ареста Ли отправили в Калифорнию, где предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке и создании фиктивных финансовых компаний (преимущественно в Камбодже). Осенью 2024 года обвиняемый признал вину.

В конце 2025 года Дарен Ли нарушил условия надзора: он снял электронный браслет и скрылся от американских властей. Как именно ему это удалось, правоохранители не уточняют. Министерство юстиции США в суде сообщило, что продолжает розыск и намерено добиваться экстрадиции Ли, если тот сроется в другой стране.







Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

Раздача бесплатных биткоинов клиентам криптобиржи Bithumb стала причиной расследования

Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи приступила к расследованию деятельности криптобиржи Bithumb из-за операционной ошибки, в результате которой клиентам раздали биткоины на $43 млрд.

Финансовый регулятор намерен выяснить: соответствуют ли проводимые биржей транзакции реальному наличию активов. Неназванный представитель ведомства в беседе с информагентством Yonhap заверил, что к делу подходят «с максимальной серьезностью», а результаты расследования могут стать поводом для ужесточения регулирования всех криптобирж.

Реальные резервы биржи на момент инцидента составляли около 46 000 BTC, а это значительно меньше 620 000 монет, которые были ошибочно начислены клиентам, сообщила FSS. При этом в Bithumb заявили, что бирже удалось отозвать начисление 99,7% распределенных биткоинов, а также вернуть 93% из 1788 BTC, которые пользователи успели продать. Около 125 BTC остаются вне досягаемости биржи. Чтобы сгладить негативные последствия инцидента, Bithumb пообещала компенсировать 110% от возможных убытков клиентов. Регулятор предположил, что у биржи может не быть достаточно средств.

Представители оппозиционной южнокорейской партии «Сила народа» заявили, что инцидент на Bithumb не просто досадная ошибка. Если биржа оперирует лишь цифрами во внутреннем реестре без реальных блокчейн-транзакций, значит, площадка способна продавать биткоины, которых у нее нет. Это может создать предпосылки для паники и краха рынка, уверены депутаты.

Представители правящей Демократической партии указали на «критические пробелы» в системах внутреннего контроля и ведения реестров на криптобиржах. В качестве ответной меры партия объявила о планах ограничить долю мелких акционеров в компаниях-криптобиржах — на уровне 15–20%. Ранее участники рынка активно выступали против этой инициативы, аргументируя, что подобные ограничения могут затормозить развитие индустрии.

Глава FSS Ли Чан-Джин (Lee Chan-Jin) заявил, что служба планирует следить за операциями крупных держателей криптовалют, а также за крупными транзакциям пользователей. FSS хочет внедрить автоматизированные системы выявления подозрительных торгов, причем с анализом данных по секундам и минутам. Чиновники обещают подключить к работе искусственный интеллект, чтобы тот выявлял потенциальные нарушения на рынке. Если нарушения, которые покажет мониторинг, подтвердятся, регулятор готов начать проверки криптовалютных бирж, объявил Ли Чан-Джин.

Bithumb — вторая по объему активов криптобиржа Южной Кореи. На прошлой неделе площадка вместо небольших промо‑бонусов некоторым клиентам начислила им по 2000 BTC. После этого цена биткоина на бирже упала на 30% по сравнению со средним мировым показателем — поскольку часть получателей сразу попыталась продать монеты. Как позже сообщила биржа, виной всему стала ошибка сотрудника: вместо южнокорейских вон (KRW) в качестве единицы вознаграждения тот указал биткоины (BTC).





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

Оператор криптоматов наживался на жертвах мошенников

Генеральный прокурор штата Массачусетс Андреа Джой Кэмпбелл (Andrea Joy Campbell) подала иск против Bitcoin Depot, одного из крупнейших операторов криптоматов Северной Америки, обвинив компанию в намеренном содействии криптомошенничеству и обмане клиентов.

Прокуратура утверждает, что компания Bitcoin Depot намеренно вводила клиентов в заблуждение ради собственной выгоды, из-за чего те лишились более $10 млн. Более 80% людей, которые с августа 2023 года по январь 2025-го перевели через Bitcoin Depot как минимум $10 000, столкнулись с мошенничеством. Почти 60% всей выручки в Массачусетсе за этот период компания заработала на мошеннических транзакциях, настаивает прокуратура.

В иске сказано: сотрудники Bitcoin Depot предупреждали руководство о том, что почти все крупные транзакции с их криптоматами могут быть связаны с мошенниками, но безрезультатно. То есть Bitcoin Depot была в курсе, что клиенты могли отправлять денежные средства злоумышленникам, однако не применяла меры защиты, а именно не задавала дополнительные вопросы клиентам, совершающим крупные транзакции. Когда клиенты сами сообщали Bitcoin Depot, что стали жертвами мошенничества, оператор бездействовал и отказывался возвращать пострадавшим даже комиссию, которую удерживал от внесенной суммы (до 30%). Иногда компания возвращала клиентам лишь часть собранных комиссий, заявила Кэмпбелл.

В жалобе говорится, что во время исполнения транзакций компания добавляла скрытые комиссии, и окончательная сумма сделки становилась значительно выше первоначальной. Bitcoin Depot применяет наценку от 15% до 50% ко всем транзакциям в своих криптоматах, поэтому при крупных транзакциях выручка компании может достигать тысяч долларов, указано в документе.

Прокурор Кэмпбелл потребовала, чтобы суд запретил Bitcoin Depot проводить крупные транзакции без дополнительных мер против мошенничества, а также потребовала возврата денег пострадавшим клиентам.

В прошлом году генпрокуратура округа Колумбия подала против оператора криптоматов Athena Bitcoin аналогичный иск за отсутствие мер борьбы с мошенничеством и скрытые комиссии. В июле 2025 года в штате Айова вступил в силу закон, который призван защищать пользователей криптоматов от аферистов.





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

ЕС обвинил кыргызстанские банки в мешающих санкциям криптооперациях

Европейский союз намерен добавить в 20-й по счету пакет антироссийских санкций два банка из Кыргызстана. Европейские чиновники обвиняют Керемет Банк и Капитал Банк в том, что кредитные организации при помощи криптовалютных операций помогали российским клиентам обходить ограничения.

Если решение будет принято, кыргызстанским банкам будет запрещено проводить любые операции с физическими и юридическими лицами из стран Евросоюза. Кроме того, аналогичные ограничительные меры ЕС может распространить на ряд банков в Таджикистане и Лаосе, рассказали источники Reuters. Названия этих банков собеседники информагентства не раскрывают.

В начале 2025 года США внесли Керемет Банк в свой санкционный список. В августе Великобритания ввела ограничения против Капитал Банка, а также против зарегистрированных в Кыргызстане криптобиржи Grinex и компании Old Vector — обе компании связаны с рублевым стейблкоином A7A5, говорят британские чиновники. За неделю до британских санкций аналогичные меры в отношении Grinex и Old Vector приняли США. В рамках 19 пакета антироссийских мер власти ЕС запретили любые сделки с А7А5 на территории входящих в союз стран.

В 2025 году объем транзакций в криптовалюте, связанных с обходом международных санкций, вырос на 400%. Львиную долю таких операций занял стейблкоин А7А5. С момента появления через него прошло более $72 млрд, а связанные с A7A5 кошельки обработали еще $39 млрд, сообщали аналитики TRM Labs. По их словам, основная масса переводов пришлась на компании в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Южной Африки, — причем больше всего денег шло в КНР и Гонконг. Пре6дставители TRM Labs назвали биржи Garantex и Grinex основными площадками операций с рублевым стейблкоином.

20‑й пакет санкций ЕС предусматривает расширение ограничений в отношении некоторых неназванных российских региональных банков и криптовалютных платформ. В Еврокомиссии заявили, что среди прочего запрет коснется цифрового рубля Банка России.





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

Блокчейн-сыщик ZachXBT раскритиковал новую функцию кошелька Phantom

Независимый блокчейн-сыщик ZachXBT раскритиковал инструмент обмена сообщениями криптокошелька Phantom, Phantom Chat, запуск которого запланирован в этом году. ZachXBT назвал чат «новым способом кражи средств у пользователей».

Ончейн-детектив сообщил, что компания Phantom до сих не решила проблему, связанную с «отравленными адресами». ZachXBT упомянул случай на прошлой неделе, когда человек потерял 3,5 wBTC после копирования адреса мошенников из истории транзакций. Это случилось из-за того, что пользовательский интерфейс Phantom по-прежнему не фильтрует спам-транзакции, поэтому люди копируют неверные адреса из последних операций, так как первые символы адреса мошенников специально совпадают с первыми цифрами адреса предыдущей нормальной транзакции, напомнил ZachXBT.

В декабре Phantom начал тестировать функцию онлайн-чата, созданного в партнерстве с платформой прогнозов Kalshi. ZachXBT опасается, что, обмениваясь сообщениями внутри кошелька, можно наткнуться на мошенников, которые выдают себя за вызывающих доверие людей и присылают вредоносные ссылки.

Атака с отравлением адресов обычно начинается с того, что злоумышленники создают адреса, совпадающие с начальными или/и конечными символами нужного адреса. Затем хакеры отправляют жертвам небольшую сумму токенов, добавляя поддельный адреса в историю транзакций потенциальной жертвы. Прежде чем выбрать цель, мошенники сначала сканируют блокчейн на наличие активных адресов. Большинство пользователей не могут запомнить полные адреса кошельков. В сети Биткоина адреса могут состоять из 26-35 символов, а адреса в Эфириуме содержат 42 символа. Вместо проверки каждого символа пользователь может мельком посмотреть на первые и последние цифры, и, обнаружив сходство, скопировать неверный адрес.

Согласно недавним данным работающей в сфере безопасности блокчейна платформы Scam Sniffer, в декабре от подобной атаки неназванный инвестор потерял $50 млн, а в январе другой пользователь отправил на поддельный адрес $12,2 млн.





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

Марк Уйеда: Токенизация активов попадает под действие законов о ценных бумагах

Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Марк Уйеда (Mark Uyeda) заявил, что ведомство рассматривает токенизированные активы как ценные бумаги на основе блокчейна, которые должны подчиняться тем же правилам, что и любые другие ценные бумаги на фондовом рынке.

Уйеда считает, что токенизация вышла за рамки теоретических обсуждений и постепенно находит практическое применение. Многие компании проверяют, каким образом ценные бумаги могут выпускаться, храниться и передаваться в блокчейне.

По мнению комиссара, сейчас задача SEC состоит не в том, чтобы изобрести дополнительный свод правил для криптоактивов, а в том, чтобы наложить на блокчейн и криптовалюты существующие законы о ценных бумагах. Чиновник уверен, что токенизированные версии ценных бумаг должны соответствовать законам о ценных бумагах, поскольку технологические достижения не меняют юридических обязательств эмитентов и криптоплатформ в отношении раскрытия информации, хранения данных и защиты инвесторов.

«Станет ли токенизация реальностью — это зависит от рыночного спроса и доверия инвесторов. Поэтому нормативные требования SEC не должны создавать ненужные сложности», — добавил Уйеда.

Недавно ведомство объявило, что токенизированные ценные бумаги попадают под действие законов о ценных бумагах, даже если находятся в блокчейне, а записи о праве собственности хранятся в одной или нескольких сетях. Комиссия считает единственным различием между традиционными и токенизированными ценными бумагами только способ хранения данных: первые — вне сети, вторые — в блокчейне. Поэтому токенизированные активы должны быть под контролем SEC, убеждены в ведомстве.

В конце прошлого года SEC опубликовала правила для брокеров-дилеров по хранению «токенизированных версий акций или облигаций». Ранее ведомство представило руководство по хранению криптовалют.





Источник: Bits.media