Новости крипторынка от Bits.media - Страница 1271

[polym0rph]

Мужчина признался в криптомошенничестве на $73 млн и сбежал из-под ареста

Федеральный суд США приговорил к 20 годам лишения свободы Дарена Ли (Daren Li), обвиненного в организации криптовалютного мошенничества на $73 млн. Ли удалось сбежать из-под ареста, приговор вынесли заочно.

У Ли было восемь признавших вину соучастников, но он стал единственным проходящим по делу непосредственным получателем похищенных средств, говорится в материалах суда. Прокуроры в рамках операции по отмыванию денег установили, что не менее $59,8 млн из похищенных у жертв средств прошли через счета в США.

Согласно материалам суда, участники мошеннической схемы искали жертв через социальные сети и создавали фальшивые инвестиционные платформы на поддельных сайтах, имитировавших легальные торговые сервисы. Злоумышленники выстраивали с жертвами фальшивые личные или профессиональные отношения, чтобы завоевать доверие и убедить переводить деньги. После получения средств преступники переводили деньги через подставные компании и банковские счета в США, а затем конвертировали в стейблкоины USDT.

Имеющий двойное гражданство Дарен Ли (Китай и Сент‑Китс и Невис) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. После ареста Ли отправили в Калифорнию, где предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке и создании фиктивных финансовых компаний (преимущественно в Камбодже). Осенью 2024 года обвиняемый признал вину.

В конце 2025 года Дарен Ли нарушил условия надзора: он снял электронный браслет и скрылся от американских властей. Как именно ему это удалось, правоохранители не уточняют. Министерство юстиции США в суде сообщило, что продолжает розыск и намерено добиваться экстрадиции Ли, если тот сроется в другой стране.







Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

Раздача бесплатных биткоинов клиентам криптобиржи Bithumb стала причиной расследования

Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи приступила к расследованию деятельности криптобиржи Bithumb из-за операционной ошибки, в результате которой клиентам раздали биткоины на $43 млрд.

Финансовый регулятор намерен выяснить: соответствуют ли проводимые биржей транзакции реальному наличию активов. Неназванный представитель ведомства в беседе с информагентством Yonhap заверил, что к делу подходят «с максимальной серьезностью», а результаты расследования могут стать поводом для ужесточения регулирования всех криптобирж.

Реальные резервы биржи на момент инцидента составляли около 46 000 BTC, а это значительно меньше 620 000 монет, которые были ошибочно начислены клиентам, сообщила FSS. При этом в Bithumb заявили, что бирже удалось отозвать начисление 99,7% распределенных биткоинов, а также вернуть 93% из 1788 BTC, которые пользователи успели продать. Около 125 BTC остаются вне досягаемости биржи. Чтобы сгладить негативные последствия инцидента, Bithumb пообещала компенсировать 110% от возможных убытков клиентов. Регулятор предположил, что у биржи может не быть достаточно средств.

Представители оппозиционной южнокорейской партии «Сила народа» заявили, что инцидент на Bithumb не просто досадная ошибка. Если биржа оперирует лишь цифрами во внутреннем реестре без реальных блокчейн-транзакций, значит, площадка способна продавать биткоины, которых у нее нет. Это может создать предпосылки для паники и краха рынка, уверены депутаты.

Представители правящей Демократической партии указали на «критические пробелы» в системах внутреннего контроля и ведения реестров на криптобиржах. В качестве ответной меры партия объявила о планах ограничить долю мелких акционеров в компаниях-криптобиржах — на уровне 15–20%. Ранее участники рынка активно выступали против этой инициативы, аргументируя, что подобные ограничения могут затормозить развитие индустрии.

Глава FSS Ли Чан-Джин (Lee Chan-Jin) заявил, что служба планирует следить за операциями крупных держателей криптовалют, а также за крупными транзакциям пользователей. FSS хочет внедрить автоматизированные системы выявления подозрительных торгов, причем с анализом данных по секундам и минутам. Чиновники обещают подключить к работе искусственный интеллект, чтобы тот выявлял потенциальные нарушения на рынке. Если нарушения, которые покажет мониторинг, подтвердятся, регулятор готов начать проверки криптовалютных бирж, объявил Ли Чан-Джин.

Bithumb — вторая по объему активов криптобиржа Южной Кореи. На прошлой неделе площадка вместо небольших промо‑бонусов некоторым клиентам начислила им по 2000 BTC. После этого цена биткоина на бирже упала на 30% по сравнению со средним мировым показателем — поскольку часть получателей сразу попыталась продать монеты. Как позже сообщила биржа, виной всему стала ошибка сотрудника: вместо южнокорейских вон (KRW) в качестве единицы вознаграждения тот указал биткоины (BTC).





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

Оператор криптоматов наживался на жертвах мошенников

Генеральный прокурор штата Массачусетс Андреа Джой Кэмпбелл (Andrea Joy Campbell) подала иск против Bitcoin Depot, одного из крупнейших операторов криптоматов Северной Америки, обвинив компанию в намеренном содействии криптомошенничеству и обмане клиентов.

Прокуратура утверждает, что компания Bitcoin Depot намеренно вводила клиентов в заблуждение ради собственной выгоды, из-за чего те лишились более $10 млн. Более 80% людей, которые с августа 2023 года по январь 2025-го перевели через Bitcoin Depot как минимум $10 000, столкнулись с мошенничеством. Почти 60% всей выручки в Массачусетсе за этот период компания заработала на мошеннических транзакциях, настаивает прокуратура.

В иске сказано: сотрудники Bitcoin Depot предупреждали руководство о том, что почти все крупные транзакции с их криптоматами могут быть связаны с мошенниками, но безрезультатно. То есть Bitcoin Depot была в курсе, что клиенты могли отправлять денежные средства злоумышленникам, однако не применяла меры защиты, а именно не задавала дополнительные вопросы клиентам, совершающим крупные транзакции. Когда клиенты сами сообщали Bitcoin Depot, что стали жертвами мошенничества, оператор бездействовал и отказывался возвращать пострадавшим даже комиссию, которую удерживал от внесенной суммы (до 30%). Иногда компания возвращала клиентам лишь часть собранных комиссий, заявила Кэмпбелл.

В жалобе говорится, что во время исполнения транзакций компания добавляла скрытые комиссии, и окончательная сумма сделки становилась значительно выше первоначальной. Bitcoin Depot применяет наценку от 15% до 50% ко всем транзакциям в своих криптоматах, поэтому при крупных транзакциях выручка компании может достигать тысяч долларов, указано в документе.

Прокурор Кэмпбелл потребовала, чтобы суд запретил Bitcoin Depot проводить крупные транзакции без дополнительных мер против мошенничества, а также потребовала возврата денег пострадавшим клиентам.

В прошлом году генпрокуратура округа Колумбия подала против оператора криптоматов Athena Bitcoin аналогичный иск за отсутствие мер борьбы с мошенничеством и скрытые комиссии. В июле 2025 года в штате Айова вступил в силу закон, который призван защищать пользователей криптоматов от аферистов.





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

ЕС обвинил кыргызстанские банки в мешающих санкциям криптооперациях

Европейский союз намерен добавить в 20-й по счету пакет антироссийских санкций два банка из Кыргызстана. Европейские чиновники обвиняют Керемет Банк и Капитал Банк в том, что кредитные организации при помощи криптовалютных операций помогали российским клиентам обходить ограничения.

Если решение будет принято, кыргызстанским банкам будет запрещено проводить любые операции с физическими и юридическими лицами из стран Евросоюза. Кроме того, аналогичные ограничительные меры ЕС может распространить на ряд банков в Таджикистане и Лаосе, рассказали источники Reuters. Названия этих банков собеседники информагентства не раскрывают.

В начале 2025 года США внесли Керемет Банк в свой санкционный список. В августе Великобритания ввела ограничения против Капитал Банка, а также против зарегистрированных в Кыргызстане криптобиржи Grinex и компании Old Vector — обе компании связаны с рублевым стейблкоином A7A5, говорят британские чиновники. За неделю до британских санкций аналогичные меры в отношении Grinex и Old Vector приняли США. В рамках 19 пакета антироссийских мер власти ЕС запретили любые сделки с А7А5 на территории входящих в союз стран.

В 2025 году объем транзакций в криптовалюте, связанных с обходом международных санкций, вырос на 400%. Львиную долю таких операций занял стейблкоин А7А5. С момента появления через него прошло более $72 млрд, а связанные с A7A5 кошельки обработали еще $39 млрд, сообщали аналитики TRM Labs. По их словам, основная масса переводов пришлась на компании в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Южной Африки, — причем больше всего денег шло в КНР и Гонконг. Пре6дставители TRM Labs назвали биржи Garantex и Grinex основными площадками операций с рублевым стейблкоином.

20‑й пакет санкций ЕС предусматривает расширение ограничений в отношении некоторых неназванных российских региональных банков и криптовалютных платформ. В Еврокомиссии заявили, что среди прочего запрет коснется цифрового рубля Банка России.





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

Блокчейн-сыщик ZachXBT раскритиковал новую функцию кошелька Phantom

Независимый блокчейн-сыщик ZachXBT раскритиковал инструмент обмена сообщениями криптокошелька Phantom, Phantom Chat, запуск которого запланирован в этом году. ZachXBT назвал чат «новым способом кражи средств у пользователей».

Ончейн-детектив сообщил, что компания Phantom до сих не решила проблему, связанную с «отравленными адресами». ZachXBT упомянул случай на прошлой неделе, когда человек потерял 3,5 wBTC после копирования адреса мошенников из истории транзакций. Это случилось из-за того, что пользовательский интерфейс Phantom по-прежнему не фильтрует спам-транзакции, поэтому люди копируют неверные адреса из последних операций, так как первые символы адреса мошенников специально совпадают с первыми цифрами адреса предыдущей нормальной транзакции, напомнил ZachXBT.

В декабре Phantom начал тестировать функцию онлайн-чата, созданного в партнерстве с платформой прогнозов Kalshi. ZachXBT опасается, что, обмениваясь сообщениями внутри кошелька, можно наткнуться на мошенников, которые выдают себя за вызывающих доверие людей и присылают вредоносные ссылки.

Атака с отравлением адресов обычно начинается с того, что злоумышленники создают адреса, совпадающие с начальными или/и конечными символами нужного адреса. Затем хакеры отправляют жертвам небольшую сумму токенов, добавляя поддельный адреса в историю транзакций потенциальной жертвы. Прежде чем выбрать цель, мошенники сначала сканируют блокчейн на наличие активных адресов. Большинство пользователей не могут запомнить полные адреса кошельков. В сети Биткоина адреса могут состоять из 26-35 символов, а адреса в Эфириуме содержат 42 символа. Вместо проверки каждого символа пользователь может мельком посмотреть на первые и последние цифры, и, обнаружив сходство, скопировать неверный адрес.

Согласно недавним данным работающей в сфере безопасности блокчейна платформы Scam Sniffer, в декабре от подобной атаки неназванный инвестор потерял $50 млн, а в январе другой пользователь отправил на поддельный адрес $12,2 млн.





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

Марк Уйеда: Токенизация активов попадает под действие законов о ценных бумагах

Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Марк Уйеда (Mark Uyeda) заявил, что ведомство рассматривает токенизированные активы как ценные бумаги на основе блокчейна, которые должны подчиняться тем же правилам, что и любые другие ценные бумаги на фондовом рынке.

Уйеда считает, что токенизация вышла за рамки теоретических обсуждений и постепенно находит практическое применение. Многие компании проверяют, каким образом ценные бумаги могут выпускаться, храниться и передаваться в блокчейне.

По мнению комиссара, сейчас задача SEC состоит не в том, чтобы изобрести дополнительный свод правил для криптоактивов, а в том, чтобы наложить на блокчейн и криптовалюты существующие законы о ценных бумагах. Чиновник уверен, что токенизированные версии ценных бумаг должны соответствовать законам о ценных бумагах, поскольку технологические достижения не меняют юридических обязательств эмитентов и криптоплатформ в отношении раскрытия информации, хранения данных и защиты инвесторов.

«Станет ли токенизация реальностью — это зависит от рыночного спроса и доверия инвесторов. Поэтому нормативные требования SEC не должны создавать ненужные сложности», — добавил Уйеда.

Недавно ведомство объявило, что токенизированные ценные бумаги попадают под действие законов о ценных бумагах, даже если находятся в блокчейне, а записи о праве собственности хранятся в одной или нескольких сетях. Комиссия считает единственным различием между традиционными и токенизированными ценными бумагами только способ хранения данных: первые — вне сети, вторые — в блокчейне. Поэтому токенизированные активы должны быть под контролем SEC, убеждены в ведомстве.

В конце прошлого года SEC опубликовала правила для брокеров-дилеров по хранению «токенизированных версий акций или облигаций». Ранее ведомство представило руководство по хранению криптовалют.





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

В Индии хотят штрафовать криптобиржи за неточные данные о транзакциях

Индийские чиновники начали разрабатывать предложения, предусматривающие штрафы для криптовалютных бирж, предоставляющих неточные данные о криптотранзакциях. Изменения готовятся по требованию Международного налогового стандарта (CARF), предложенного Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).

Индийские СМИ cо ссылкой на местных чиновников рассказывают, что с апреля 2027 года государство начнет обмениваться данными о криптотранзакциях с остальными участниками OECD. Сейчас государство приводит свои правила регулирования криптовалют в соответствие с этой международной системой отчетности. В апреле 2026 года индийские власти намерены опубликовать свои предложения.

На платформы, не предоставляющие данные о клиентских транзакциях, может быть наложен ежедневный штраф в размере 200 рупий (около $2,2), рассказывают чиновники. За предоставление неточных данных Налоговой службе Индии предлагается взимать штраф 50 000 рупий ($552).

«Задача состоит в том, чтобы наши системы отчетности соответствовали международным требованиям до того, как Индия начнет обмениваться информацией о криптотранзакциях с другими странами», — объяснил необходимость срочного изменения правил анонимный представитель правительства.

С 2022 года в Индии действует фиксированный налог на прибыль от виртуальных активов размером 30%. Работающие в Индии легально биржи автоматически взимают с трейдеров налог в 1%. В соответствии с требованиями CARF, даже международные биржи криптовалют будут обязаны сообщать налоговым органам о транзакциях индийских граждан. Поэтому индийским трейдерам придется предоставлять данные о своих транзакциях в налоговых декларациях.

В начале года Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) пообещало ужесточить правила регистрации пользователей и процедуру идентификации клиентов (KYC) на криптоплатформах ради соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML).





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

На крипторынок влияет эффект «узкого горлышка» — Wintermute

Крипторынок вошел в нестабильную фазу, где крупные криптовалюты столкнутся с резкими и непредсказуемыми колебаниями цен, заявили аналитики криптотрейдинговой компании Wintermute.

Значительная часть инвесторов переключила внимание на услуги для операторов искусственного интеллекта, что привело к оттоку капитала из криптовалют, объяснили эксперты. Ротация усилила нестабильность цен и ограничила возможности для роста цифровых активов, сетуют аналитики.

При низких спотовых объемах торгов колебания цен останутся ограниченными, а для устойчивого восстановления котировок крупных активов потребуется возобновление спроса розничных и крупных инвесторов — пока этого спроса недостаточно, уверены специалисты Wintermute.

По их словам, рынок сильно страдает от высокой концентрации монет у ограниченного числа крупных держателей. Это создает эффект «узкого горлышка»: даже умеренные продажи могут вызвать резкие колебания, усиливая волатильность. Неопределенность на глобальных финансовых рынках снижает готовность новых инвесторов входить в криптоактивы, полагают трейдинговые аналитики. В сложившихся условиях восстановление спроса замедлилось, и цифровые монеты остаются крайне уязвимыми перед любыми внешними шоковыми воздействиями, убеждены эксперты Wintermute.

Ранее советник компании Bitwise Джефф Парк (Jeff Park) заявил, что главную роль в обвале крипторынка сыграли механизмы управления рисками у крупных корпоративных инвесторов.





Источник: Bits.media

 

[polym0rph]

Ищем и находим самые первые биткоины: что такое Патоши-майнинг

Майнинг биткоина не всегда представлял собой многомиллиардную индустрию. Напротив, много лет назад, когда сеть первой криптовалюты была наиболее уязвима, ее поддерживали исключительно энтузиасты. А самое главное: Биткоина как явления могло бы и не быть, если бы не ранний «Патоши-майнинг».

Майнинг первых BTC В отличие от современных промышленных майнинг-компаний, использующих дорогостоящее и высокопроизводительное оборудование, ASIC, первые майнеры биткоина генерировали блоки с минимальными усилиями. Тогда этот процесс не требовал гигантских энергозатрат и добыча криптовалюты велась на обычных центральных процессорах домашних компьютеров (CPU).

Показатели совокупного хешрейта и сложности сети в первые годы после запуска монеты были значительно ниже современных рекордных значений. Из-за этого сеть технически была наиболее уязвима к атаке 51%. И тем не менее, как мы знаем, она выстояла, а сам BTC оказался настолько востребованным, что сегодня входит в число крупнейших активов по рыночной капитализации.

Анализ ранней майнинг-активности позволяет утверждать: в условиях предельной уязвимости кто-то своевременно предпринял важные по безопасному запуску и поддержанию работоспособности всей децентрализованной системы. Позже это назвали «Паттерн Патоши».

Кто такой Патоши Впервые, термин «Паттерн Патоши» предложил исследователь и криптограф Серджио Лернер (Sergio Demian Lerner) — как метод анализа раннего майнинга. Суть заключалась в наблюдении за изменением поля ExtraNonce, а точнее в выявленном паттерна при однотипном раннем майнинге. Криптоэнтузиаст подробно рассказал об этом в своем блоге в 2013 году.

Лернер предположил, что некий анонимный майнер, возможно сам создатель Биткоина Сатоши (Сатоси) Накамото, преследуя сразу несколько целей, добывал первые BTC с определенной закономерностью. То есть в соответствии с определенным паттерном. Достоверно мы не знаем, был ли этот неизвестный майнер самим Накамото или же кем-то еще, действовал ли сразу после запуска сети и обладал ли глубоким представлением о том, как устроена первая криптовалюта — на уровне, близком к уровню Накамото.

Как работала закономерность?

График Патоши В процессе майнинга рассчитывается хеш-сумма заголовка блока — учитывая текущую сложность сети. Во время этого процесса переполнение поля nonce инкрементирует значение ExtraNonce. В случае с «Паттерном Патоши», увеличение ExtraNonce происходило аномально на фоне других майнеров.

Динамику можно визуализировать графически:



Источник: blog.lopp.net

Оригинальная графическая визуализация Лернера за период с момента запуска сети до января 2010 года позволяет идентифицировать схожие наклонные линии ExtraNonce:



Источник: bitslog.com

Помимо Лемнера вопрос «майнинга Патоши» позднее поднимали и другие исследователи. Опираясь на эти данные, аналитики из Elementus рассматривали вопрос ранней кластеризации блоков.

Сколько биткоинов успел получить в качестве вознаграждения таинственный майнер?

Богатства Патоши Однозначно, до доллара, оценить состояние условного Патоши невозможно. Мы не знаем, есть ли у него доступ к намайненным в прошлом богатствам, равно как — не майнил ли он «вне паттерна» в более поздние годы. Впрочем, разные эксперты не оставляют попыток оценить состояние предположительно создателя Биткоина.

Опираясь на исследования Лернера, аналитики компании Whale Alert предположили, что Сатоши (Сатоси) мог добывать новые блоки до высоты блокчейна в 54316, накопив таким образом свыше 1,1 млн BTC. Сейчас это более чем $77 млрд. За время с октября 2025 года по февраль 2026-го в результате снижения курса монеты, особенно на падении в начале февраля, Накамото потерял более $56 млрд.

В пользу достоверности идеи «Паттерна Патоши» исследователи Whale Alert приводят довод, согласно которому, добытые этим методом ранние BTC были пересланы самим Накамото Хэлу Финни (Hal Finney) — в качестве первой транзакции в сети Биткоин.

Но с какой целью производился этот майнинг?

Цели Патоши На первый взгляд может показаться, что анонимный майнер стремился заработать на добыче криптовалюты. Этот довод выглядит как минимум спорным, поскольку на самом раннем этапе BTC еще не обрел популярность и высокую стоимость. Более того, его будущее было не до конца ясно. Так что в самом начале, после запуска сети, Патоши майнил скорее себе в убыток. Вдобавок, «богатства Патоши» практически в полном объеме до сих пор остаются на криптокошельках без движения. Есть мнение, что это своего рода альтруистический жест всему миру со стороны создателя системы. Такого мнения, например, придерживается Майкл Сейлор (Michael Saylor), глава крупнейшего публичного корпоративного держателя биткоинов, компании Strategy.

Еще один интересный факт: поддерживая работоспособность сети первое время и защищая ее таким образом от атаки 51%, Патоши мог интервально отключать свое оборудование. Это можно объяснить желанием, с одной стороны, делать сеть устойчивой и надежной, а с другой стороны — дать другим участникам экономический стимул майнить. Это объясняет, почему Накамото снижал свой собственный хешрейт с течением времени, по мере роста популярности проекта.

Вместе с тем, ради поддержания сети, Сатоши-Патоши, вероятно использовал особый клиент, который отличался многопоточностью — в отличие от первых версий программного обеспечения. Это не кажется чем-то удивительным на фоне обсуждений «продвинутого GPU-майнинга» на раннем биткоин-форуме Bitcointalk. Иначе говоря, аноним представлял себе возможные сценарии «продвинутой добычи» изначально. Еще в 2009 году Сатоши призывал других «отложить гонку вооружений GPU» на как можно более поздний срок ради всеобщего блага, чтобы сеть росла устойчиво, а новые пользователи охотно знакомились с технологией, и у всех была возможность заработать.



Вывод Феномен «Патоши-майнинга» — это важные стратегические действия по защите сети Биткоина в первое время после ее запуска, которые с высокой вероятностью предпринимал сам создатель криптовалюты. Хотя Накамото удалось добыть за это время более 1,1 млн BTC, почти все монеты по сей день остаются без движения. Их вероятное предумышленное выведение из оборота, на фоне ограниченной эмиссии, криптоэнтузиасты расценивают как подарок таинственного разработчика всему миру.





Источник: Bits.media