Агенты по недвижимости должны будут предупреждать органы по отмыванию денег о любой продаже недвижимости оплаченной криптовалютой, говорится в заявлении правительства ОАЭ в понедельник.
С такими компаниями, как Bybit, Kraken, Binance и Crypto.com стремящимися создать новые криптохабы в Дубае и Абу-Даби, некоторые застройщики в стране объявили, что начнут принимать платежи в биткоинах и эфире.
Теперь правительство стремится принять жесткие меры, чтобы гарантировать, что о любых сделках с недвижимостью необходимо сообщать органам по борьбе с отмыванием денег, если они используют виртуальные активы или средства полученные от виртуальных активов, даже за небольшую часть стоимости дома.
Новые правила мало или вообще не оставят места для манипуляций и незаконных практик, которые могут негативно повлиять на рабочую среду, экономику и инвестиции в сфере недвижимости и юриспруденции, сказал в своем заявлении министр экономики ОАЭ, Абдулла бин Тук Аль Марри.
Они также потребуют от брокеров, агентов и юридических компаний подавать отчеты в подразделение финансовой разведки, которое отвечает за отслеживание грязных денег, а также будут применяться, когда покупатель пытается заплатить наличными на сумму более 55 тыс. дирхамов ОАЭ (около $15 тыс.). Правительство не установило никакого порога для виртуальных активов подразумевая, что будут обнаружены даже самые маленькие транзакции с биткоинах.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, устанавливающая глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег, пытается пресечь использование криптовалюты для отмывания доходов от преступлений и финансирования терроризма, в том числе с помощью спорного способа идентификации и отслеживания плательщиков.
