SergeyMalar
Интересующийся
Здравствуйте дорогие форумчане. Дополнительно дублирую тему на этом форуме, на том где разместил активность слишком низкая. Решил я поменять USDT-ERC20 на XMR Monero, выбрал обменник с оффициального списка сайта Monero https://web.getmonero.org/community/merchants/#exchanges
SCAM обменник: https://changehero.io/
Краткая суть:
1) Выбрал обменник на сайте Monero, мельком глянул что он есть на bestchange
2) Создал тестовую заявку на обмен 100$, все прошло успешно
3) Закинул на обмен 21 010 USDT (Хеш: 0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d)
4) Обмен был остановлен, запросили докуметы. Я сослался на их правила обмена, где указано что в случае не прохождения AML/KYC деньги вернут на кошелек. После правила отредактировали и убрали этот пункт, редактирование НЕ ОТМЕЧАЛИ
5) Выслал все документы, селфи. Дал данные где получил криптовалюту чтобы доказать что я не терорист/наркоторговец/кардер итд
6) Был запрошен видео звонок в скайпе. Дал контакт, в первый раз они на связь не вышли. Потом я пропустил звонок. В итоге я с ними созвонился и с 21 декабря игнор по всем фронтам. В скайпе, на почте молчат. Чат на сайте для связи с саппортом был убран
7) Оставлял отзыв на bestchange.ru и trustpilot.com - на обоих площадках отзывы именно были удалены, не скрыты. Bestchange.ru неделю назад запросил от меня всю информацию со скриншотами, документами по поводу обмена, я все выслал, на 1-2 дня обменнику поставили статус "Недоступен" в данный момент у обменика статус "Активен" и меня никто не оповещал по какой причине ему обратно вернули статус активного обменника. А trustpilot.com вообще бесполезный ресурс, 3 раза оставлял отзыв там со всеми данными обмена, просто удаляют и на почте своего саппорта молчат.
Выводы я думаю сделать не сложно. Пишу на огромных эмоциях, мог что то упустить, если что буду дополнять. Постараюсь максимально огласить ситуацию, буду рад помощи. Если бы кто то нашел владельца обменника, был бы очень благодарен. Сразу бы полетел в полицию накатать на него заявление хотя бы просто для галочки.
UPD:
1)
От bestchange я получил письмо, после которого на время у обменника поменяли статус. Вот письмо:
"Добрый день! С нашей стороны были приняты меры по временному исключению обменного пункта ChangeHero из листинга мониторинга.
Надеемся, что этот факт повлияет на скорость обработки обменником ситуации по Вашей заявке.
Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов!
Best regards,
Alexa (BestChange)."
Сейчас статус опять "Активен", без объяснений причин сменили. Это как можно понимать, когда они получили от меня полное пиьмо со всеми данными которые говорят о 100% кидалове? Ну норм да, пусть дальше себе кидают, подумаешь.
2)
Страна на bestchange.ru и bestchange.com поменялась. Стояла "Россия", теперь стоит "Италия"
Чтобы увидеть страну Италию достаточно открыть сейчас страницу
https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html
В интернет кеше сохранилась версия где страна Россия указана.
https://webcache.googleusercontent....hero-exchanger.html+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://web.archive.org/web/20190707205855/https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html
Для каких целей это было сделано?
Для тех кому не лень, прикладываю скриншоты их правил на момент обмена, переписки в скайпе, по почте:
Мой первый обмен в их обменнике который прошел успешно: ixjfxh8gaps5zhxntb
Мой ID обмена на 21 010 USDT: mywb3uuyvr4z6cneu7
Cогласно их правилам на момент обмена, мне все вернуть должны были и без прохождения AML/KYC все с самого начала шло в никуда.
https://framapic.org/oqDpveczsddU/Ec56Oi1YtLj8.png
Переписка CryptoHero и правила их обменника.
Скриншот "ChangeHero-1.png" - Я запросил возврат денег через чат на их сайте
https://framapic.org/XFEkrpU9NUZO/tT2ULtU68hzG.png
Скриншот "ChangeHero-2.png" - Мне написали почту для связи по которой можно связаться с "dev team", в этом чате вопрос возврата денег не решить
https://framapic.org/2a4T29lBw7xX/BsetOmivOgqp.png
Скриншот "ChangeHero-3.png" - Показываю текст с их же сайта, о их "анонимности обмена"
https://framapic.org/TPkjDhluYsMZ/TIXDnOOoUX89.png
Скриншот "ChangeHero-4.png" - Указываю что статус обмена требует прохождения AML/KYC
https://framapic.org/e2ZFgR5rwfYo/oKSpwKesWQ7Y.png
Скриншот "ChangeHero-5.png" - Тут сапорт чата дает ссылку на правила процедуры AML/KYC и я цитирую из их правил, что "Вся криптовалюта будет возвращена на изначальный кошелек отправителя вычитая комиссию за перевод"
https://framapic.org/fogEc7nW5WC2/yiAJzkClPvCC.png
Скриншот "ChangeHero-6.png" - Сапорт пишет что мне действительно по их правилам могут вернуть деньги, меня оповестят как будет информация
https://framapic.org/OtNxwkhH95ll/pffaKUiMIPPg.png
Скриншот "ChangeHero-7.png"
https://framapic.org/cVIebtNpoJ1o/iF55LrndrF7i.png
Скриншот "ChangeHero-8.png" - Тут отчетливо видно что последнее редактирование "May 2019", но если открыть их правила сейчас на сайте там текста который выделен на скриншоте уже нет. При этом последнее редактирование так и стоит "May 2019" в качестве доказательства того что там была эта строка можете пересмотреть скриншот "ChangeHero-5.png" чата с их сайта где они не спорят с тем что у них действительно есть такой текст и даже подтверждают это
К моему большому сожалению в интернет кеше старой страницы нет, но очень везкое основание того что они редактировали текст - переписка с сапортом на 5 скриншоте
https://framapic.org/opx7oYSWTLML/xlDiOUzYPRYy.png
Скриншот "ChangeHero-9.png" - версия правил без выделения текста
https://framapic.org/drfjz3NjyD5s/QSRxEKIp8BjQ.png
Скриншот "ChangeHero-10.png" - версия скриншота про анонимность без выделения
https://framapic.org/5L2MIyYvALkA/mg5ckmPBqmMZ.png
Скриншот "ChangeHero-11.png" - написано что меняют анонимно и не нужны персональные данные, а сами просят все документы. Дизинформация
Игнорирование с 21 декабря
https://framapic.org/oWixDr4xTZYo/5QwsKg6S6esr.png
Скриншот "ChangeHero-mail1.png" - история моих входящих сообщений где видно что с 20 декабря они мне ничего не писали
https://framapic.org/PQB15T9oUQCI/CxVIhpCXp57e.png
Скриншот "ChangeHero-mail2.png" - история исходящих сообщений, где видно с того дня я им писал несколько раз
https://framapic.org/XegeToiUz5ul/ktvkRd0dm0K9.png
Скриншот "ChangeHero-mail3.png"
Я заметил важный момент, который говорит о том что какие доказательства бы я им не предоставил, они бы меня все равно обманули. В письме скриншот которого я прилагаю (Скриншот "ChangeHero-mail3.png"), уже нет тех строк с моего скриншота правил который я сделал на момент обмена опасаясь такой ситуации обмана где говорится о полном возврате средств в случае недостатка данных для AML/KYC. Соответсвенно я думаю они тогда же отредактировали правила у себя на сайте, чтобы я не мог воспользоваться этим правилом и потом они просто будут говорить мне что я мошенник.
О обмане с их стороны говорят следующие факторы:
1) Отключение чата на сайте больше месяца назад. На момент когда я писал на вашем ресурсе отзыв чат они уже отключили
2) Редактирование правил без пометки, с очень важной информацией по поводу возврата средств
3) После предоставления всех доказательств и видео звонка они меня игнорируют. Они поняли что я честный и правда на моей стороне.
4) Они не связались с обменником где я менял фиатные деньги на криптовалюту, без этого и речи не может быть о проверке происхождения средств. Я не верю что они отправляют какие то запросы в органы или биржи когда не смогли элементарно написать на почту обменника
5) У обменника не указана страна регистрации. Не понятно на законы какой страны они ссылаются, сами они на этот вопрос в скайпе так и не ответили. В их письмах нет никаких ссыланий на реальные законы стран согласно которым я обязан проходить столь тщательную проверку. Они сами придумали правила которые не имеют никакого отношения к реальности
Боюсь что теперь они могут написать что никакого чата и не было, этих пунктов не было в правилах и я сам нарисовал скриншоты чата. Но как тогда они вышли со мной на связь по почте? Регистрации аккаунта на сайте у них нет, при обмене почта не указывалась.
Скриншоты переписки из скайпа
https://framapic.org/JSqRFik8qc8k/sdz3N13eBAgx.jpg
https://framapic.org/QcPKzCwkZyZG/RymlYPjkZB2O.jpg
https://framapic.org/VQfN5tfn5hRn/8tvZQsbAxoZm.jpg
https://framapic.org/AqHSI1gmAb9O/h7k0ggJFuXTL.jpg
https://framapic.org/php3krRGEw5I/mgHJt0oqIQgp.jpg
https://framapic.org/1CrFK5BI8797/XjU0iCgmoGT7.jpg
https://framapic.org/1cAofj9CZhFK/wYHVfS3hBKOY.jpg
https://framapic.org/AhySqXupJNAW/gHGPW5oIV4Rm.jpg
https://framapic.org/uK20mXXgnzQD/5QBtqURnxDLk.jpg
SCAM обменник: https://changehero.io/
Краткая суть:
1) Выбрал обменник на сайте Monero, мельком глянул что он есть на bestchange
2) Создал тестовую заявку на обмен 100$, все прошло успешно
3) Закинул на обмен 21 010 USDT (Хеш: 0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d)
4) Обмен был остановлен, запросили докуметы. Я сослался на их правила обмена, где указано что в случае не прохождения AML/KYC деньги вернут на кошелек. После правила отредактировали и убрали этот пункт, редактирование НЕ ОТМЕЧАЛИ
5) Выслал все документы, селфи. Дал данные где получил криптовалюту чтобы доказать что я не терорист/наркоторговец/кардер итд
6) Был запрошен видео звонок в скайпе. Дал контакт, в первый раз они на связь не вышли. Потом я пропустил звонок. В итоге я с ними созвонился и с 21 декабря игнор по всем фронтам. В скайпе, на почте молчат. Чат на сайте для связи с саппортом был убран
7) Оставлял отзыв на bestchange.ru и trustpilot.com - на обоих площадках отзывы именно были удалены, не скрыты. Bestchange.ru неделю назад запросил от меня всю информацию со скриншотами, документами по поводу обмена, я все выслал, на 1-2 дня обменнику поставили статус "Недоступен" в данный момент у обменика статус "Активен" и меня никто не оповещал по какой причине ему обратно вернули статус активного обменника. А trustpilot.com вообще бесполезный ресурс, 3 раза оставлял отзыв там со всеми данными обмена, просто удаляют и на почте своего саппорта молчат.
Выводы я думаю сделать не сложно. Пишу на огромных эмоциях, мог что то упустить, если что буду дополнять. Постараюсь максимально огласить ситуацию, буду рад помощи. Если бы кто то нашел владельца обменника, был бы очень благодарен. Сразу бы полетел в полицию накатать на него заявление хотя бы просто для галочки.
UPD:
1)
От bestchange я получил письмо, после которого на время у обменника поменяли статус. Вот письмо:
"Добрый день! С нашей стороны были приняты меры по временному исключению обменного пункта ChangeHero из листинга мониторинга.
Надеемся, что этот факт повлияет на скорость обработки обменником ситуации по Вашей заявке.
Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов!
Best regards,
Alexa (BestChange)."
Сейчас статус опять "Активен", без объяснений причин сменили. Это как можно понимать, когда они получили от меня полное пиьмо со всеми данными которые говорят о 100% кидалове? Ну норм да, пусть дальше себе кидают, подумаешь.
2)
Страна на bestchange.ru и bestchange.com поменялась. Стояла "Россия", теперь стоит "Италия"
Чтобы увидеть страну Италию достаточно открыть сейчас страницу
https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html
В интернет кеше сохранилась версия где страна Россия указана.
https://webcache.googleusercontent....hero-exchanger.html+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://web.archive.org/web/20190707205855/https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html
Для каких целей это было сделано?
Для тех кому не лень, прикладываю скриншоты их правил на момент обмена, переписки в скайпе, по почте:
Мой первый обмен в их обменнике который прошел успешно: ixjfxh8gaps5zhxntb
Мой ID обмена на 21 010 USDT: mywb3uuyvr4z6cneu7
Cогласно их правилам на момент обмена, мне все вернуть должны были и без прохождения AML/KYC все с самого начала шло в никуда.
https://framapic.org/oqDpveczsddU/Ec56Oi1YtLj8.png
Переписка CryptoHero и правила их обменника.
Скриншот "ChangeHero-1.png" - Я запросил возврат денег через чат на их сайте
https://framapic.org/XFEkrpU9NUZO/tT2ULtU68hzG.png
Скриншот "ChangeHero-2.png" - Мне написали почту для связи по которой можно связаться с "dev team", в этом чате вопрос возврата денег не решить
https://framapic.org/2a4T29lBw7xX/BsetOmivOgqp.png
Скриншот "ChangeHero-3.png" - Показываю текст с их же сайта, о их "анонимности обмена"
https://framapic.org/TPkjDhluYsMZ/TIXDnOOoUX89.png
Скриншот "ChangeHero-4.png" - Указываю что статус обмена требует прохождения AML/KYC
https://framapic.org/e2ZFgR5rwfYo/oKSpwKesWQ7Y.png
Скриншот "ChangeHero-5.png" - Тут сапорт чата дает ссылку на правила процедуры AML/KYC и я цитирую из их правил, что "Вся криптовалюта будет возвращена на изначальный кошелек отправителя вычитая комиссию за перевод"
https://framapic.org/fogEc7nW5WC2/yiAJzkClPvCC.png
Скриншот "ChangeHero-6.png" - Сапорт пишет что мне действительно по их правилам могут вернуть деньги, меня оповестят как будет информация
https://framapic.org/OtNxwkhH95ll/pffaKUiMIPPg.png
Скриншот "ChangeHero-7.png"
https://framapic.org/cVIebtNpoJ1o/iF55LrndrF7i.png
Скриншот "ChangeHero-8.png" - Тут отчетливо видно что последнее редактирование "May 2019", но если открыть их правила сейчас на сайте там текста который выделен на скриншоте уже нет. При этом последнее редактирование так и стоит "May 2019" в качестве доказательства того что там была эта строка можете пересмотреть скриншот "ChangeHero-5.png" чата с их сайта где они не спорят с тем что у них действительно есть такой текст и даже подтверждают это
К моему большому сожалению в интернет кеше старой страницы нет, но очень везкое основание того что они редактировали текст - переписка с сапортом на 5 скриншоте
https://framapic.org/opx7oYSWTLML/xlDiOUzYPRYy.png
Скриншот "ChangeHero-9.png" - версия правил без выделения текста
https://framapic.org/drfjz3NjyD5s/QSRxEKIp8BjQ.png
Скриншот "ChangeHero-10.png" - версия скриншота про анонимность без выделения
https://framapic.org/5L2MIyYvALkA/mg5ckmPBqmMZ.png
Скриншот "ChangeHero-11.png" - написано что меняют анонимно и не нужны персональные данные, а сами просят все документы. Дизинформация
Игнорирование с 21 декабря
https://framapic.org/oWixDr4xTZYo/5QwsKg6S6esr.png
Скриншот "ChangeHero-mail1.png" - история моих входящих сообщений где видно что с 20 декабря они мне ничего не писали
https://framapic.org/PQB15T9oUQCI/CxVIhpCXp57e.png
Скриншот "ChangeHero-mail2.png" - история исходящих сообщений, где видно с того дня я им писал несколько раз
https://framapic.org/XegeToiUz5ul/ktvkRd0dm0K9.png
Скриншот "ChangeHero-mail3.png"
Я заметил важный момент, который говорит о том что какие доказательства бы я им не предоставил, они бы меня все равно обманули. В письме скриншот которого я прилагаю (Скриншот "ChangeHero-mail3.png"), уже нет тех строк с моего скриншота правил который я сделал на момент обмена опасаясь такой ситуации обмана где говорится о полном возврате средств в случае недостатка данных для AML/KYC. Соответсвенно я думаю они тогда же отредактировали правила у себя на сайте, чтобы я не мог воспользоваться этим правилом и потом они просто будут говорить мне что я мошенник.
О обмане с их стороны говорят следующие факторы:
1) Отключение чата на сайте больше месяца назад. На момент когда я писал на вашем ресурсе отзыв чат они уже отключили
2) Редактирование правил без пометки, с очень важной информацией по поводу возврата средств
3) После предоставления всех доказательств и видео звонка они меня игнорируют. Они поняли что я честный и правда на моей стороне.
4) Они не связались с обменником где я менял фиатные деньги на криптовалюту, без этого и речи не может быть о проверке происхождения средств. Я не верю что они отправляют какие то запросы в органы или биржи когда не смогли элементарно написать на почту обменника
5) У обменника не указана страна регистрации. Не понятно на законы какой страны они ссылаются, сами они на этот вопрос в скайпе так и не ответили. В их письмах нет никаких ссыланий на реальные законы стран согласно которым я обязан проходить столь тщательную проверку. Они сами придумали правила которые не имеют никакого отношения к реальности
Боюсь что теперь они могут написать что никакого чата и не было, этих пунктов не было в правилах и я сам нарисовал скриншоты чата. Но как тогда они вышли со мной на связь по почте? Регистрации аккаунта на сайте у них нет, при обмене почта не указывалась.
Скриншоты переписки из скайпа
https://framapic.org/JSqRFik8qc8k/sdz3N13eBAgx.jpg
https://framapic.org/QcPKzCwkZyZG/RymlYPjkZB2O.jpg
https://framapic.org/VQfN5tfn5hRn/8tvZQsbAxoZm.jpg
https://framapic.org/AqHSI1gmAb9O/h7k0ggJFuXTL.jpg
https://framapic.org/php3krRGEw5I/mgHJt0oqIQgp.jpg
https://framapic.org/1CrFK5BI8797/XjU0iCgmoGT7.jpg
https://framapic.org/1cAofj9CZhFK/wYHVfS3hBKOY.jpg
https://framapic.org/AhySqXupJNAW/gHGPW5oIV4Rm.jpg
https://framapic.org/uK20mXXgnzQD/5QBtqURnxDLk.jpg
