• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Обменник ChangeHero.io кинул на 21 010 USDT при обмене на XMR. BestChange не помогает

SergeyMalar

Интересующийся
Регистрация
21.01.2020
Сообщения
11
Реакции
1
Поинты
0.000
Здравствуйте дорогие форумчане. Дополнительно дублирую тему на этом форуме, на том где разместил активность слишком низкая. Решил я поменять USDT-ERC20 на XMR Monero, выбрал обменник с оффициального списка сайта Monero https://web.getmonero.org/community/merchants/#exchanges


SCAM обменник: https://changehero.io/


Краткая суть:

1) Выбрал обменник на сайте Monero, мельком глянул что он есть на bestchange

2) Создал тестовую заявку на обмен 100$, все прошло успешно

3) Закинул на обмен 21 010 USDT (Хеш: 0x5de8a70b83d945c613e2781e6261053fa4ecf9b38fb54234bb45dbae222f3a9d)

4) Обмен был остановлен, запросили докуметы. Я сослался на их правила обмена, где указано что в случае не прохождения AML/KYC деньги вернут на кошелек. После правила отредактировали и убрали этот пункт, редактирование НЕ ОТМЕЧАЛИ

5) Выслал все документы, селфи. Дал данные где получил криптовалюту чтобы доказать что я не терорист/наркоторговец/кардер итд

6) Был запрошен видео звонок в скайпе. Дал контакт, в первый раз они на связь не вышли. Потом я пропустил звонок. В итоге я с ними созвонился и с 21 декабря игнор по всем фронтам. В скайпе, на почте молчат. Чат на сайте для связи с саппортом был убран

7) Оставлял отзыв на bestchange.ru и trustpilot.com - на обоих площадках отзывы именно были удалены, не скрыты. Bestchange.ru неделю назад запросил от меня всю информацию со скриншотами, документами по поводу обмена, я все выслал, на 1-2 дня обменнику поставили статус "Недоступен" в данный момент у обменика статус "Активен" и меня никто не оповещал по какой причине ему обратно вернули статус активного обменника. А trustpilot.com вообще бесполезный ресурс, 3 раза оставлял отзыв там со всеми данными обмена, просто удаляют и на почте своего саппорта молчат.


Выводы я думаю сделать не сложно. Пишу на огромных эмоциях, мог что то упустить, если что буду дополнять. Постараюсь максимально огласить ситуацию, буду рад помощи. Если бы кто то нашел владельца обменника, был бы очень благодарен. Сразу бы полетел в полицию накатать на него заявление хотя бы просто для галочки.


UPD:
1)
От bestchange я получил письмо, после которого на время у обменника поменяли статус. Вот письмо:
"Добрый день! С нашей стороны были приняты меры по временному исключению обменного пункта ChangeHero из листинга мониторинга.
Надеемся, что этот факт повлияет на скорость обработки обменником ситуации по Вашей заявке.
Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов!
Best regards,
Alexa (BestChange)."

Сейчас статус опять "Активен", без объяснений причин сменили. Это как можно понимать, когда они получили от меня полное пиьмо со всеми данными которые говорят о 100% кидалове? Ну норм да, пусть дальше себе кидают, подумаешь.


2)
Страна на bestchange.ru и bestchange.com поменялась. Стояла "Россия", теперь стоит "Италия"
Чтобы увидеть страну Италию достаточно открыть сейчас страницу

https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html

В интернет кеше сохранилась версия где страна Россия указана.

https://webcache.googleusercontent....hero-exchanger.html+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://web.archive.org/web/20190707205855/https://www.bestchange.ru/changehero-exchanger.html

Для каких целей это было сделано?







Для тех кому не лень, прикладываю скриншоты их правил на момент обмена, переписки в скайпе, по почте:


Мой первый обмен в их обменнике который прошел успешно: ixjfxh8gaps5zhxntb

Мой ID обмена на 21 010 USDT: mywb3uuyvr4z6cneu7


Cогласно их правилам на момент обмена, мне все вернуть должны были и без прохождения AML/KYC все с самого начала шло в никуда.


https://framapic.org/oqDpveczsddU/Ec56Oi1YtLj8.png

Переписка CryptoHero и правила их обменника.
Скриншот "ChangeHero-1.png" - Я запросил возврат денег через чат на их сайте


https://framapic.org/XFEkrpU9NUZO/tT2ULtU68hzG.png
Скриншот "ChangeHero-2.png" - Мне написали почту для связи по которой можно связаться с "dev team", в этом чате вопрос возврата денег не решить


https://framapic.org/2a4T29lBw7xX/BsetOmivOgqp.png
Скриншот "ChangeHero-3.png" - Показываю текст с их же сайта, о их "анонимности обмена"


https://framapic.org/TPkjDhluYsMZ/TIXDnOOoUX89.png
Скриншот "ChangeHero-4.png" - Указываю что статус обмена требует прохождения AML/KYC


https://framapic.org/e2ZFgR5rwfYo/oKSpwKesWQ7Y.png
Скриншот "ChangeHero-5.png" - Тут сапорт чата дает ссылку на правила процедуры AML/KYC и я цитирую из их правил, что "Вся криптовалюта будет возвращена на изначальный кошелек отправителя вычитая комиссию за перевод"


https://framapic.org/fogEc7nW5WC2/yiAJzkClPvCC.png
Скриншот "ChangeHero-6.png" - Сапорт пишет что мне действительно по их правилам могут вернуть деньги, меня оповестят как будет информация


https://framapic.org/OtNxwkhH95ll/pffaKUiMIPPg.png
Скриншот "ChangeHero-7.png"


https://framapic.org/cVIebtNpoJ1o/iF55LrndrF7i.png
Скриншот "ChangeHero-8.png" - Тут отчетливо видно что последнее редактирование "May 2019", но если открыть их правила сейчас на сайте там текста который выделен на скриншоте уже нет. При этом последнее редактирование так и стоит "May 2019" в качестве доказательства того что там была эта строка можете пересмотреть скриншот "ChangeHero-5.png" чата с их сайта где они не спорят с тем что у них действительно есть такой текст и даже подтверждают это

К моему большому сожалению в интернет кеше старой страницы нет, но очень везкое основание того что они редактировали текст - переписка с сапортом на 5 скриншоте


https://framapic.org/opx7oYSWTLML/xlDiOUzYPRYy.png
Скриншот "ChangeHero-9.png" - версия правил без выделения текста


https://framapic.org/drfjz3NjyD5s/QSRxEKIp8BjQ.png
Скриншот "ChangeHero-10.png" - версия скриншота про анонимность без выделения


https://framapic.org/5L2MIyYvALkA/mg5ckmPBqmMZ.png
Скриншот "ChangeHero-11.png" - написано что меняют анонимно и не нужны персональные данные, а сами просят все документы. Дизинформация


Игнорирование с 21 декабря
https://framapic.org/oWixDr4xTZYo/5QwsKg6S6esr.png
Скриншот "ChangeHero-mail1.png" - история моих входящих сообщений где видно что с 20 декабря они мне ничего не писали


https://framapic.org/PQB15T9oUQCI/CxVIhpCXp57e.png
Скриншот "ChangeHero-mail2.png" - история исходящих сообщений, где видно с того дня я им писал несколько раз


https://framapic.org/XegeToiUz5ul/ktvkRd0dm0K9.png
Скриншот "ChangeHero-mail3.png"


Я заметил важный момент, который говорит о том что какие доказательства бы я им не предоставил, они бы меня все равно обманули. В письме скриншот которого я прилагаю (Скриншот "ChangeHero-mail3.png"), уже нет тех строк с моего скриншота правил который я сделал на момент обмена опасаясь такой ситуации обмана где говорится о полном возврате средств в случае недостатка данных для AML/KYC. Соответсвенно я думаю они тогда же отредактировали правила у себя на сайте, чтобы я не мог воспользоваться этим правилом и потом они просто будут говорить мне что я мошенник.


О обмане с их стороны говорят следующие факторы:


1) Отключение чата на сайте больше месяца назад. На момент когда я писал на вашем ресурсе отзыв чат они уже отключили
2) Редактирование правил без пометки, с очень важной информацией по поводу возврата средств
3) После предоставления всех доказательств и видео звонка они меня игнорируют. Они поняли что я честный и правда на моей стороне.
4) Они не связались с обменником где я менял фиатные деньги на криптовалюту, без этого и речи не может быть о проверке происхождения средств. Я не верю что они отправляют какие то запросы в органы или биржи когда не смогли элементарно написать на почту обменника
5) У обменника не указана страна регистрации. Не понятно на законы какой страны они ссылаются, сами они на этот вопрос в скайпе так и не ответили. В их письмах нет никаких ссыланий на реальные законы стран согласно которым я обязан проходить столь тщательную проверку. Они сами придумали правила которые не имеют никакого отношения к реальности


Боюсь что теперь они могут написать что никакого чата и не было, этих пунктов не было в правилах и я сам нарисовал скриншоты чата. Но как тогда они вышли со мной на связь по почте? Регистрации аккаунта на сайте у них нет, при обмене почта не указывалась.

Скриншоты переписки из скайпа
https://framapic.org/JSqRFik8qc8k/sdz3N13eBAgx.jpg
https://framapic.org/QcPKzCwkZyZG/RymlYPjkZB2O.jpg
https://framapic.org/VQfN5tfn5hRn/8tvZQsbAxoZm.jpg
https://framapic.org/AqHSI1gmAb9O/h7k0ggJFuXTL.jpg
https://framapic.org/php3krRGEw5I/mgHJt0oqIQgp.jpg
https://framapic.org/1CrFK5BI8797/XjU0iCgmoGT7.jpg
https://framapic.org/1cAofj9CZhFK/wYHVfS3hBKOY.jpg
https://framapic.org/AhySqXupJNAW/gHGPW5oIV4Rm.jpg
https://framapic.org/uK20mXXgnzQD/5QBtqURnxDLk.jpg

 
  • Like
Реакции: BDP

BestChange

Мониторинг обменников Bestchange.ru
Представитель
Регистрация
18.11.2007
Сообщения
457
Реакции
79
Поинты
0.012
Re: Обменник ChangeHero.io кинул на 21 010 USDT при обмене на XMR. BestChange не помо

Ответили вам, кажется, на всех форумах, где вы создали дубликаты тем.

К сожалению, понять обменный пункт тоже можно, ведь если средства были и правда незаконно получены, придут к ним и спросят с них, по какой причине они помогали мошенникам/наркоторговцам или еще кому-то.

С другой стороны, обменный пункт пока не предоставил никаких весомых доказательств своего подозрения, только свои субъективные суждения.

Временное отключение обменника было инициировано нашим модератором после того, как они перестали реагировать на его запросы, а не напрямую из-за текущей ситуации. Функционал мониторинга предусматривает автоматическое включение после истечения срока наказания, что и произошло ранее.

В любом случае, на данный момент, в условиях отсутствия запроса от правоохранительных органов и каких-то реальных доказательств со стороны обменника, мы также продолжаем настаивать на варианте полного возврата средств пользователю. Сегодня обменный пункт был приостановлен в листинге до разрешения этой ситуации, их расследование затянулось, и они уже не предоставляют никаких новых фактов.
 

Pro_hyip

МАСТЕР
Регистрация
20.10.2012
Сообщения
2,949
Реакции
1,209
Поинты
0.000
Re: Обменник ChangeHero.io кинул на 21 010 USDT при обмене на XMR. BestChange не помо

какие могут быть подозрения если человек выслал все документы подтверждающие личность (при том что обмен производился на анонимную валюту), и показал происхождение этих средств?
 

ratiborff

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
16.05.2016
Сообщения
5,680
Реакции
2,612
Поинты
0.020
Re: Обменник ChangeHero.io кинул на 21 010 USDT при обмене на XMR. BestChange не помо

К сожалению, понять обменный пункт тоже можно,
В смысле его можно понять? Кто к ним придет? Если они боятся, что к "ним придут и спросят", тогда зачем они занимаются этим видом деятельности? Полноценно доказать легальное происхождение электронных средств очень проблематично... - простой пример: меняю РМ на ВТС.. Прилагаю скрин с кошелька, что вчера я делал обмен Сбер (рубли) на РМ (доллары).. А где гарантия, что месяц назад я не получил на РМ сумму в 10 раз большую, чем обмениваю, и этот обменник не 6 (которому я отправляю этот скрин обмена) по счету обмена меньших сумм? Запрос личных данных так же не понятен, для обмена на анонимную крипту еще куда ни шло, но все же? Что они будут с этими данными делать? Хотят сказать, что у них есть доступ к базам ФСБ? Исключайте такие обменники из мониторинга безжалостно!!! Или ставьте штамп "Danger" поверх названия обменника - пользователи будут вам только благодарны..
 
Последнее редактирование:

BDP

Любитель
Регистрация
05.10.2009
Сообщения
252
Реакции
8
Поинты
0.000
Re: Обменник ChangeHero.io кинул на 21 010 USDT при обмене на XMR. BestChange не помо

Да уж не ожидал такого поведения. Совсем скатились от своей жадности.:t-1doh:
 

Anglijsk

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
31.05.2015
Сообщения
14,173
Реакции
10,809
Поинты
0.980
Re: Обменник ChangeHero.io кинул на 21 010 USDT при обмене на XMR. BestChange не помо

Мне смешно читать про наркоторговцев. :new2:

И ФСБ,ГРУ и т.д.

SergeyMalar,прежде чем менять на сайте,сначала изучите немного его.

1) Например здесь напечатано:

https://www.scamadviser.com/check-website/changehero.io

Отрицательные моменты

Владелец сайта использует сервис, чтобы скрыть свою личность
Сайт использует компьютер, на котором размещены другие сайты.
Этот сайт не оставлял отзывов о WebOfTrust (WOT).
Этот регистратор используется большим количеством спамеров и мошенников
Этот сайт 1 лет, 265 дней дней
Настройка этого сайта включает 3 страны

2) На нашем форуме лучший мониторинг обменников:

http://kemonitoring.mmgp.com/?ke_from=183&ke_to=175

Там можно выбрать любое направление обмена,посмотреть отзывы в теме обменника на форуме mmgp.com.

3) Почитать отзывы на мониторингах kurs.expert и bestchange.

4) Здесь тема о создании мониторинга обменных пунктов (совместно с сервисом Kurs.expert):

https://mmgp.com/showthread.php?t=641884
 
Последнее редактирование:

SergeyMalar

Интересующийся
Регистрация
21.01.2020
Сообщения
11
Реакции
1
Поинты
0.000
Re: Обменник ChangeHero.io кинул на 21 010 USDT при обмене на XMR. BestChange не помо

Обменник сделал возврат токенов! Я для себя сделал десятки выводов из этой ситуации. Обменнику ChangeHero не мешало бы еще компенсировать те ведра валерьянки которые мне пришлось пить, но я рад, очень сильно рад что ситуация наконец решена.

Обменнику ChangeHero очень советую больше не морозиться, изменить дизайн сайта в соответсвии их реальных правил и в десятки раз ускорить работу сервиса. Вы нанесли большой удар своей репутации, но не слились, сделали возврат. У вас еще есть шанс восстановить себе репутацию, но поверьте, сервис вам нужно кардинально переработать, с таким подходом вы далеко не уйдете.


ВСЕМ КТО ПОДДЕРЖИВАЛ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
 

Anglijsk

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
31.05.2015
Сообщения
14,173
Реакции
10,809
Поинты
0.980
Re: Обменник ChangeHero.io кинул на 21 010 USDT при обмене на XMR. BestChange не помо

SergeyMalar,всегда рады помочь.Обращайтесь на наш форум. :snowman:
 

Andreska17

Интересующийся
Регистрация
29.03.2023
Сообщения
47
Реакции
26
Поинты
0.200
Обменники под предлогом амл могут в любое время кинуть.
 

Alaksandr85

Интересующийся
Регистрация
02.05.2023
Сообщения
36
Реакции
22
Поинты
0.004
Re: Обменник ChangeHero.io кинул на 21 010 USDT при обмене на XMR. BestChange не помо


В смысле его можно понять? Кто к ним придет? Если они боятся, что к "ним придут и спросят", тогда зачем они занимаются этим видом деятельности? Полноценно доказать легальное происхождение электронных средств очень проблематично... - простой пример: меняю РМ на ВТС.. Прилагаю скрин с кошелька, что вчера я делал обмен Сбер (рубли) на РМ (доллары).. А где гарантия, что месяц назад я не получил на РМ сумму в 10 раз большую, чем обмениваю, и этот обменник не 6 (которому я отправляю этот скрин обмена) по счету обмена меньших сумм? Запрос личных данных так же не понятен, для обмена на анонимную крипту еще куда ни шло, но все же? Что они будут с этими данными делать? Хотят сказать, что у них есть доступ к базам ФСБ? Исключайте такие обменники из мониторинга безжалостно!!! Или ставьте штамп "Danger" поверх названия обменника - пользователи будут вам только благодарны..
Бестчейндж всегда на стороне обменников, клиенты, это как расходрый маиериал на котором зарабатывает.
Врубили амл и скамят людей на этом. Бестчейнджу тоже давно надо по "попе" дать, прикрывает всякий шлак обменники. Не даёт ставить отрицательные отзывы, сразу чистит на нейтральные.
 

loouser

Интересующийся
Регистрация
20.09.2017
Сообщения
24
Реакции
4
Поинты
0.040
Дадите 10% я его за дианоню , найду их контору или личности и дальше решайте вопрос . не первый день в деле , все решается и находится .
Так же можно будет их личности отправить в разные структуры , чтоб жизнь медом не казалась. Особенно это очень хорошо действует , если ты пересекаешь границу когда с семьей летишь на отдых . а тут тебя принимаю в другой стране )))
 
Сверху Снизу