обналичивание вебмани - Страница 2

Bublikoff · 20.09.2010

Какая сумма максимально возможна, чтобы налоговая не проявила интерес?

bond777 · 20.09.2010

Bublikoff написал(а):
Какая сумма максимально возможна, чтобы налоговая не проявила интерес?

точно не могу сказать, но когда я помнится выводил наличку через официальный офис-обменник ВМ у себя в городе, я поинтересовался у работника, он сказал, что до 200 тыс.руб. чтоб была сумма разовая желательно, чтоб не привлекла никакого внимания.

mpak59rus · 20.09.2010

bond777 написал(а):
я поинтересовался у работника, он сказал, что до 200 тыс.руб. чтоб была сумма разовая желательно, чтоб не привлекла никакого внимания.

К примеру в сбербанке перевод свыше 100 т.р. на карту физ лица считается подозрительным и ставится на контроль. еще пару переводов и налоговая заинтересуется. Информация получена от операционистов данного банка,так что можно сказать из первых рук.лучше всего по 80-90 переводить.Думаю во всех банках похожая ситуация.

bond777 · 20.09.2010

mpak59rus написал(а):
К примеру в сбербанке перевод свыше 100 т.р. на карту физ лица считается подозрительным и ставится на контроль. еще пару переводов и налоговая заинтересуется. Информация получена от операционистов данного банка,так что можно сказать из первых рук.лучше всего по 80-90 переводить.Думаю во всех банках похожая ситуация.

на карту возможно. я говорил про обналичивание напрямую через официального дилера ВМ.
с другой стороны, есть вроде чёткий закон, где конкретно обозначена предельная сумма по банковским денежным переводам при которой банки не подают информацию в финмониторинг. по моему, что-то вроде 600 т.р. в месяц. поэтому, то что вы говорите, явно, собственная инициатива банка и законно не подкреплена.

mpak59rus · 20.09.2010

bond777 написал(а):
по моему, что-то вроде 600 т.р. в месяц.

Это для юр. лиц. В финмониторинг подают информацию о юр. лицах.

bond777 · 20.09.2010

mpak59rus написал(а):
Это для юр. лиц. В финмониторинг подают информацию о юр. лицах.

это и для физических лиц и для юрлиц. особенно, если в операциях идёт внесение налички или обналичивание.
http://www.rg.ru/2001/08/09/legaizatia-dok.html
статья 6

Граф · 20.09.2010

Мне кажется спорить бесполезно, пока не будет найдена четка формулировка указанная в законе.
НО, мое ИМХО есть у нас такой ФЗ об отмывании и финансировании всяких бандитов, по которому многие структуры должны подавать также данные о переводах, особенно банки, которые по этому ФЗ легко могут лишиться лицензии.
Диллер, это тоже Юр.Л. и если они договора делают но не отражают их, потому что они дают и берут наличку, то по идее боятся нечего. Но опять же, лучше уточнять это при выводе денег.

ВлВл · 20.09.2010

перевод на сберкнижку

viko721 · 24.09.2010

Может, чтобы налоговая не спалила, покупать аппаратуру в интернет магазинах - а потом продавать через обьявления... хотя тоже геморрой...

ToodChel · 24.09.2010

Обналичивать деньги с веб мани можно кучей способов.
Самый нормальный это обратиться в любой обменник.
например:
http://www.extra-change.ru/changers.html
http://www.obmennik.by/
http://astrachange.ru/

и многие многие другие.

alabas1st · 28.09.2010

Я слышал, переводить с Webmoney на СберБанковскую карточку можно не более 3000. Якобы будут вопросы возникать, откуда приработок

NOcoments · 29.09.2010

alabas1st написал(а):
Я слышал, переводить с Webmoney на СберБанковскую карточку можно не более 3000. Якобы будут вопросы возникать, откуда приработок

выводил 20 тысяч (рублей). никаких вопросов не было...

Barhatec · 09.10.2010

Я обналичиваю через манибург. Высылают прямо на карточку сбербанковскую. Только проценты приличный. С 5 тысяч например 250 рублей(((

обналичивание вебмани - Страница 2

Bublikoff

Новичок

bond777

ТОП-МАСТЕР

mpak59rus

Любитель

bond777

ТОП-МАСТЕР

mpak59rus

Любитель

bond777

ТОП-МАСТЕР

Граф

ТОП-МАСТЕР

ВлВл

Интересующийся

viko721

Интересующийся

ToodChel

Интересующийся

alabas1st

Интересующийся

NOcoments

Любитель

Barhatec

Специалист

Похожие темы