обналичивание вебмани - Страница 2

[Bublikoff]

Какая сумма максимально возможна, чтобы налоговая не проявила интерес?

 

[bond777]

Какая сумма максимально возможна, чтобы налоговая не проявила интерес?

точно не могу сказать, но когда я помнится выводил наличку через официальный офис-обменник ВМ у себя в городе, я поинтересовался у работника, он сказал, что до 200 тыс.руб. чтоб была сумма разовая желательно, чтоб не привлекла никакого внимания.

 

[mpak59rus]

я поинтересовался у работника, он сказал, что до 200 тыс.руб. чтоб была сумма разовая желательно, чтоб не привлекла никакого внимания.

К примеру в сбербанке перевод свыше 100 т.р. на карту физ лица считается подозрительным и ставится на контроль. еще пару переводов и налоговая заинтересуется. Информация получена от операционистов данного банка,так что можно сказать из первых рук.лучше всего по 80-90 переводить.Думаю во всех банках похожая ситуация.

 

[bond777]

К примеру в сбербанке перевод свыше 100 т.р. на карту физ лица считается подозрительным и ставится на контроль. еще пару переводов и налоговая заинтересуется. Информация получена от операционистов данного банка,так что можно сказать из первых рук.лучше всего по 80-90 переводить.Думаю во всех банках похожая ситуация.

на карту возможно. я говорил про обналичивание напрямую через официального дилера ВМ.
с другой стороны, есть вроде чёткий закон, где конкретно обозначена предельная сумма по банковским денежным переводам при которой банки не подают информацию в финмониторинг. по моему, что-то вроде 600 т.р. в месяц. поэтому, то что вы говорите, явно, собственная инициатива банка и законно не подкреплена.

 

[mpak59rus]

по моему, что-то вроде 600 т.р. в месяц.

Это для юр. лиц. В финмониторинг подают информацию о юр. лицах.

 

[bond777]

Это для юр. лиц. В финмониторинг подают информацию о юр. лицах.

это и для физических лиц и для юрлиц. особенно, если в операциях идёт внесение налички или обналичивание.
http://www.rg.ru/2001/08/09/legaizatia-dok.html
статья 6

 

[Граф]

Мне кажется спорить бесполезно, пока не будет найдена четка формулировка указанная в законе.
НО, мое ИМХО есть у нас такой ФЗ об отмывании и финансировании всяких бандитов, по которому многие структуры должны подавать также данные о переводах, особенно банки, которые по этому ФЗ легко могут лишиться лицензии.
Диллер, это тоже Юр.Л. и если они договора делают но не отражают их, потому что они дают и берут наличку, то по идее боятся нечего. Но опять же, лучше уточнять это при выводе денег.

 

[ВлВл]

перевод на сберкнижку

 

[viko721]

Может, чтобы налоговая не спалила, покупать аппаратуру в интернет магазинах - а потом продавать через обьявления... хотя тоже геморрой...

 

[ToodChel]

Обналичивать деньги с веб мани можно кучей способов.
Самый нормальный это обратиться в любой обменник.
например:
http://www.extra-change.ru/changers.html
http://www.obmennik.by/
http://astrachange.ru/

и многие многие другие.

 

[alabas1st]

Я слышал, переводить с Webmoney на СберБанковскую карточку можно не более 3000. Якобы будут вопросы возникать, откуда приработок

 

[NOcoments]

Я слышал, переводить с Webmoney на СберБанковскую карточку можно не более 3000. Якобы будут вопросы возникать, откуда приработок

выводил 20 тысяч (рублей). никаких вопросов не было...

 

[Barhatec]

Я обналичиваю через манибург. Высылают прямо на карточку сбербанковскую. Только проценты приличный. С 5 тысяч например 250 рублей(((