Оффшорные Банки - Страница 2

[ysklrx]

Для клиентов латвийских банков должно быть интересно:
https://www.politico.eu/article/ablv-small-bank-exposes-big-hole-in-ecb-banking-supervision/

Американские власти обвиняют латвийский банк ABLV в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.

Что может вылиться в закручивание гаек и для прочих участников латвийского банковского рынка.

 

[baz4biznes]

Ищите в гугле, ищите в гугле... там столько шлака, попробуй разберись.

 

[OffshoreOffice]

сейчас со счетами в банка стало туго, открыть счет именно в банке в ЕС или Азии крайне сложно, банки проводят юридический дьюдил клиента на предмет источника происхождения средств, благосостояния, отсутствия судимостей и пр.
В этой связи сейчас очень популярны так называемые payment institutions (платежные учреждения), которые открывают счета в формате IBAN, можно обменивать валюту, совершать онлайн транзакции, выпускать дебетовые карты, делать массовые выплаты. Крайне удобно для IT бизнеса и бизнеса с относительно небольшим оборотом до 1 млн дол/евро.

 

[Reggroup]

Доброго времени суток!
Читаю сообщения по теме. Хочу сказать, что смогу ответить на Ваши вопросы по открытию счетов, а также по предложению оптимальных решений для ведения бизнеса за рубежом. Особенные проблемы возникают при блокировке счета и выводе средств из банка. Обращайтесь, буду рад помочь.

 

[ysklrx]

12 сентября 2019 суд Видземского предместья Риги на основании заявления КРФК (Комиссия рынка финансов и капитала Латвии - ред.), принял решение о неплатежеспособности PNB Banka.

https://tech.liga.net/technology/no...it-kompaniy-arestovany-v-latviyskom-pnb-banka