Оффшоры, счета, лицензии и многое другое - Страница 3

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!

Доводим до вашего сведения об изменениях, которые коснулись законодательной базы Латвии в отношении обмена финансовой информацией с другими странами. А именно, 5 января 2017 года состоялось очередное заседание Кабинета министров ЛР, в ходе которого были утверждены новые правила подачи сведений в рамках единого стандарта OECD CRS. Также был откорректировать перечень стран, резиденты которых почувствуют на себе эти изменения. Российская Федерация была исключена из этого списка. Ожидать каких-либо глобальных изменений по этому вопросу стоит не ранее 2018 года или позже.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[open-offshore]

В Панаме изменились требования к месту хранения бухгалтерских документов

С 01.01.2017 вступили новые правила хранения бухгалтерской документации в Республике Панама. Теперь контролирующие органы обязаны знать:

- точный адрес хранения документов, связанных с бухгалтерской деятельностью компании;
- лицо, ответственное за хранение документов, и адрес его проживания.

Допускается хранение бухгалтерских документов по месту проживания бенефициара, в этом случае ему необходимо заполнить специальную форму.

Ведение бухгалтерской документации является обязательным для всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Панамы (в том числе тех, которые не получают прямого дохода именно в этой республике). Срок хранения документов – 5 лет. Об изменениях, касающихся изменения места хранения или ответственного лица, необходимо уведомить контролирующие органы в течение 15 календарных суток. Несоблюдение требований, изложенных в новом законе, влечет штраф в размере $1 000 и еще по $100 за каждый день просрочки.

Также были внесены правки в статью 318-A Налогового кодекса Республики Панама. Ниже перечислены основные тезисы.
- Корпоративные права компании приостанавливаются через 90 дней после официальной отставки регистрационного агента.
- Корпоративные права компании приостанавливаются после трех подряд просрочек оплаты государственной пошлины.
- Корпоративные права компании приостанавливаются для компаний, которые просрочили оплату штрафов или иных взысканий.

Компания, корпоративные права которой были приостановлены, лишается права подавать судебные иски, распоряжаться активами и вести бизнес. Восстановление корпоративных прав допускается в течение 2 лет после их приостановки и только после уплаты штрафа в размере $1 000. В противном случае запускается процесс окончательной ликвидации компании.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[open-offshore]

Доброго времени суток.
Делимся с вами последними данными по изменениям в корпоративном законодательстве Сингапура, которые вступят в силу в течение первой половины 2017 года.

В ходе последних публичных обсуждений с представителями Министерства финансов и Управления бухгалтерского учета были приняты поправки, касающиеся процедуры создания реестров владельцев компаний и LLP-партнерств. Наиболее важные изменения касаются перечня компаний, которые получают освобождение от ведения подобных реестров. Это:
- лицензированные финансовые организации;
- компании, акции которых котируются на зарубежных фондовых биржах;
- публичные компании;
- компании, которые по закону обязаны раскрывать сведения о бенефициарах за рубежом;
- компании, находящиеся в собственности правительства и сопутствующих органов;
находящиеся в 100% собственности дочерние структуры перечисленных выше компаний.

Одновременно компании, которые ранее не вели реестр контролирующих лиц, а затем потеряли это право, смогут восстановить его в течение 2 календарных месяцев. Компании, уклоняющиеся от внесения в реестр, или располагают информацией о других таких компаниях, будут оштрафованы на сумму в 5 000 сингапурских долларов.

Реестр контролеров будет закрытым для третьих лиц. Доступ к нему смогут получить структуры, занимающиеся расследованиями в сфере корпоративных нарушений. Впоследствии возможно создание подобных реестров в других странах с последующим объединением их в единый реестр контролирующих лиц.

Также на публичных обсуждениях решались вопросы относительно процедуры редомицилирования иностранных компаний в Сингапур. Их коснулись следующие изменения:
- если компания нарушила условия переноса, она будет ликвидирована без права восстановления;
- компания-претендент на перенос получит возможность подавать свидетельство в течение 60-дневного периода;
- к редомицилированию будут допущены только те компании, которые могут сделать значимый вклад в экономику Сингапура.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[open-offshore]

Уважаемые форумчане, новые изменения в Реестре Великобритании – уже с 26.06.2017

Реестром компаний Великобритании (Companies House) были разработаны планы стратегического развития на 2017-2020 года и выпущен разъясняющий пресс-релиз к ним. Главное нововведение – изменение правил, касающихся деятельности Лиц, Осуществляющих Значительный Контроль (PSC).

Что нас ждет с 26 июня 2017 года:
в Подтверждающем заявлении больше не будет сведений о PSC;

для заполнения данными будут использоваться формы PSC01 – PSC09;

срок актуализации информации о PSC – 14 суток, еще столько же дается для внесения изменений в Реестр компаний.

Месяц спустя, 24 июля 2017 данные изменения коснутся также Шотландских партнерств с ограниченной ответственностью. Компании в виде юридических лиц, являющиеся партнерами, будут подавать информацию о PSC в Реестр. Предположительно для них также будут заведены формы PSC01 – PSC09, но более точных предписаний пока нет.

Для того что бы исключить попадания в реест данных о бенефициаре (ов), необходимо нашим клиентам обратиться за консультацией к юристам по контактам.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[open-offshore]

Приветствую всех форумчан!

Сегодня хотелось бы рассказать о том, какие юридические нюансы необходимо знать в том случае, если вы собрались купить или зарегистрировать оффшор.

Во-первых, не ждите от иностранной компании того, чего она не может вам предоставить из-за ограничений в локальном и международном законодательстве. Правовое поле, в котором находятся оффшоры, подлежит строгому контролю со стороны государства, и какие-то неправомерные действия могут легко привести к проблемам с законом.

Во-вторых, отслеживайте изменения в законодательстве, которые касаются иностранных компаний. Вот последние две тенденции:

- ужесточается контроль над оффшорными компаниями. Всеми силами их стараются вывести из тени, чтобы не допустить заключения сомнительных сделок, отмывание средств, полученных преступным путем. Как следствие, усложняют проверку потенциальных клиентов банковские учреждения;

- готовится к запуску программа, в рамках которой будет происходить автоматический обмен информацией налогового характера между государствами.

Как видите, требований становится больше и ставится под угрозу конфиденциальность бизнеса. Поэтому остается либо выполнять законы страны регистрации, либо искать юрисдикцию, в которой правила владения оффшором до сих пор отличаются высокой степенью лояльности.

Для подбора "правильной" юрисдикции, обращайтесь к нашим юристам.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[Ваня86]

Предлагаем открытие счета в Европейском банке, который не задает лишних вопросов.
Открытие счета возможно так же на Forex без лицензии, гэмблинг, сайты знакомств, биткоины, финансовое посредничество, брокерскую деятельность, онлайн-казино.

Открытие счета в среднем занимает 7 дней, минимум документов от владельца компании, нет лимитов и неснижаемого остатка.

Подробности по контактам

С уважением,
open-offshore.ru

На счёт гемблинга,можно поподробней пожалуйста?

 

[open-offshore]

На счёт гемблинга,можно поподробней пожалуйста?

Добрый день.
Постучитесь в наш скайп

С уважением,
open-offshore.ru

 

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!

В последнее время участились случаи, когда в иностранном банке или посреднической фирме клятвенно уверяют клиента в возможности обеспечить ему полную анонимность при работе с оффшорной компанией. Вынуждены вас огорчить – данная схема сегодня не работает ни в одной известной нам юрисдикции. На первый взгляд может казаться, что есть относительно надежные банки, но даже они выдадут всю информацию о вас по запросу FinCEN, МВФ или других компетентных органов. Остерегайтесь таких «обещаний» – на практике они часто оказываются противозаконными и не отвечающими действительности.

С уважением,
open-offshore.ru

 

[kodikon]

Полезная информация, спасибо.

 

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!
Если вы являетесь владельцем компании в Гонконге или только планируете ее приобрести/зарегистрировать, помните, что в большинстве ситуаций, когда требуется взаимодействие с государственным органами или контрагентами, от вас потребуют апостилированные документы. Что это такое?

Апостилирование – это один из способов заверения документов, принятый в мире. Апостиль, поставленный в одной стране, признают во всех 136 странах-участницах Гаагского конвенции. В Гонконге апостиль используется для заверения следующих документов:
- выданных органами власти и местного самоуправления;
- виз, отметок о регистрации;
- нотариальных актов и доверенностей;
- справок из органов власти;
- дипломов об образовании;
… а также для удостоверения подписей и штампов на других официальных документах.

Апостилированию не подлежат документы, выданные дипломатическими представительствами и консульствами, и те, которые относятся к коммерческой или таможенной деятельности. В Гонконге апостиль на документах можно поставить в Верховном гонконгском суде.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[ericsan]

общался с тез поддержкой в чате в 4 утра ! Был приятно удивлен отзывчевастью данной компании !

 

[open-offshore]

Приветствую форумчан.

У нас появилась возможность регистрировать компании и открывать счет под крипту.

Для получения КП пишите по контактам:
WhatsApp, Telegram:: +7(968)477-79-25
Электропочта: [email protected]
Скайп: openoffshore

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!
С 2018 года, после вступления в силу Соглашения компетентных органов, подписанного 12.05.2016, Россия начнет автоматический обмен налоговой информацией с Гонконгом. Первый отчет необходимо будет подать по итогам периода с 1.07.2017 по 31.12.2017. Это произойдет в результате расширения трактовки понятия «reportable jurisdiction» в отношении налоговых нерезидентов и желания РФ (единственной из числа стран СНГ) добровольно участвовать в этом процессе.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[open-offshore]

Приветствую!
Сегодня поговорим о Google Play и как использовать возможности оффшоров для работы с этим сервисом.

Если вы интересовались заработком на Google Play, то знаете, что в этом бизнесе вращаются миллионы долларов США. Несколько тысяч и даже миллионов легко могут стать вашими – достаточно разработать удачное приложение и сделать его популярным. Но чтобы получить как можно больше прибыли, вам захочется использовать оффшор, и здесь вас будут ждать серьезные ограничения.

Google условно разделяет страны мира на две категории: те, в которых можно иметь профиль разработчика, и те, из которых можно заниматься непосредственно продажей приложений. Иметь оба профиля одновременно можно в нескольких десятках государств, но среди них нет классических оффшоров. В лучшем случае вы получите «мидшор» с достаточно лояльной системой налогообложения. Чтобы использовать хотя бы частично возможности оффшорного законодательства, рекомендуем обратить внимание на такие юрисдикции:
- Великобритания
- Сингапур
- Доминиканская республика
- Новая Зеландия
- Кипр
- Панама
- Гонконг
- Эстония
- Коста-Рика
- ОАЭ
- Ирландия
- Швейцария
- Мальта
- Люксембург

Обращайтесь к нам, если планируете разрабатывать и продавать приложения – мы подберем оптимальную юрисдикцию и поможем с открытием счета в иностранном банке.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[open-offshore]

Приветствую, форумчане!

Сегодня ставлю задачу развенчать один миф о Гонконге, который популярен в оффшорной среде.

В чем заключается заблуждение
Компании, которые не ведут коммерческую деятельность в Гонконге, могут не проходить аудит и не подавать налоговую отчетность.

Что на самом деле
Любая компания, зарегистрированная в Гонконге, обязана проходить аудиторскую проверку и подавать отчет в налоговую службу, если она:
– продавала или покупала товары/услуги;
– получала оплату или услуги от покупателей;
– арендовала офис и нанимала сотрудников;
– производила продукцию, имеющую рыночную ценность;
– приобретала недвижимость или ценные бумаги;
– открывала филиалы, дочерние предприятия;
– получала или выдавала кредиты.

Что делать?
Компания обязана вести главную бухгалтерскую книгу (General Ledger), составлять отчеты о прибыли и убытках (Profit and Loss Statements), составлять балансовый отчет (Balance Sheet) и отчет о кредиторской и дебиторской задолженностях. Если по решению аудиторов компания не попадает под уплату налогов, те делают соответствующую пометку в документе Profits Tax Computation – расчете налога на прибыль. Эту информацию в любой момент может проверить налоговая служба Гонконга.

Остались вопросы по налогообложению и аудиторским проверкам в Гонконге? Задайте их нам, и мы профессионально решим ваши проблемы в этой юрисдикции.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[open-offshore]

Приветствую!

Уверен, мало кто из вас интересовался Грузией как страной для регистрации своей компании. Сегодня это совсем не оффшорная юрисдикция, но очень привлекательная для открытия оншоров на выгодных условия. Вот пять главных причин обратить внимание на Грузию:

• не подписано соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией;
• авторитетные частные банки с иностранным капиталом, защита клиента на уровне законодательства;
• свободная индустриальная зона в трех крупнейших городах: билиси, Кутаиси и Поти;
• соглашение об избежании двойного налогообложения со странами ЕС, СНГ и Азии;
• упрощенная процедура регистрации и ведения бизнеса.

Рекомендую вам воспользоваться возможностью начать бизнес в Грузии до тех пор, пока это легко сделать нерезиденту.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[KappelNewbie]

Доброго времени суток! Есть вопросы по поводу Европы, как у жителя не РФ, а Украины, есть ли у вас возможность консультации в таких сферах? (не офшор, но бизнес, открытие и прочее)

 

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!

Вступают в силу изменения к Закону о коммерческих компаниях БВО. Если ваша компания зарегистрирована в этой юрисдикции, поспешите выполнить новые требования Регистратора. А именно, предъявите внутренний реестр директоров, в котором по каждому из них содержится такая информация:
• полное имя и дата рождения;
• гражданство;
• адрес проживания;
• адрес регистрации компании;
• дата назначения/снятия полномочий директора;
• профессия.

Компании, которые зарегистрированы до 31 марта 2018 года, будут оштрафованы и исключены из реестра уже 2 января 2019. Компании, дата регистрации которых позже 31 марта 2018 года, получают возможность предоставить необходимую информацию в течение 9 месяцев с начала существования. Если владельцы компании не предпримут меры по исправлению ситуации, по истечении семи лет компания будет принудительно ликвидирована.

Если у вас остались вопросы по дальнейшей работе компания на БВО, задайте их нашим специалистам.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!
В Законе о международных бизнес-компаниях, зарегистрированных на Сейшельских островах, появились правки, которые вступили в силу с 1 декабря 2018 года. Вот несколько основных тезисов, которые затронут работу компаний IBC в этой юрисдикции.

• Реестр бенефициаров необходимо хранить по юридическому адресу компании. Информация из реестра доступна регистрационным агентам, ее можно раскрыть по решению суда или в результате действия законов, регулирующих работу IBC на территории Сейшельских островов. За ошибки в реестре полагается штраф в размере $500 и еще по $50 за каждый день ожидания правок.
• Право на восстановление получили компании, не только удаленные из-за неуплаты ежегодной пошлины, но и другие: если они не подали документы согласно Закону о международных компаниях, если они не имеют регистрационного агента или вовремя не оплатили штрафы.
• До семи лет (раньше – пять) выросли сроки, в течение которых можно восстановить ликвидированные компании.
• Сроки выполнения обязательств по актуализации информации в реестре бенефициаров и директоров, увеличились вдвое – с 12 до 24 месяцев. Об изменениях в реестре необходимо оповещать контролирующие органы в 30-дневный срок, в противном случае компанию ожидает штраф в размере $50 000, также могут быть временно заморожены ее акции.
• Уменьшился размер штрафа за нарушение правил ведения реестра (с $500 до $250 – тело штрафа, с $50 до $25 – штраф за каждый день нарушения).
• Хранить документы можно по юридическому или другому адресу, о котором в письменной форме поставлен в известность регистрационный агент. Также его необходимо информировать о каждой смене адреса, в противном случае – штраф в размере $2500 и $25 за каждый день нарушения. Срок хранения любой бухгалтерской документации – 7 лет.
• Финансовый отчет, подписанный директором, сдается до 31 декабря текущего года. В нем отражается информация о компании: название, номер в реестр, юридический адрес, адреса хранения бухгалтерских документов и протоколов собраний директоров и акционеров. Опоздание карается штрафом на сумму $500, за подачу недостоверных информаций штраф начисляется в размере $5000.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

 

[sochiboy]

всегда было любопытно, может ли номинальный диреткор офшора снять деньги или что нибудь еще?