Официальные лица США обвинили жителя Калифорнии Джона Хуу в отмывании денег и незаконном ввозе наркотиков, утверждая, что он продавал поддельные лекарства за биткоины.
Согласно одному из обвинительных заключений, Хуу создал учетные записи поставщиков на различных торговых площадках даркнета для продажи поддельных таблеток и других контролируемых веществ, начиная с января 2020 года.
Хуу также использовал сеть финансовых учреждений для отмывания средств, включая Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В обвинительном заключении утверждалось, что он создал несколько фальшивых счетов в этих банках.
Далее в обвинительном заключении описывалось несколько транзакций, которые Хуу провел в рамках своих усилий по конвертации биткоинов в наличные. В общей сложности он провел чуть менее 500 транзакций, связанных с продажей около 620 биткоинов.
Хуу отказался от своего права на слушание дела под стражей, согласно другому судебному документу опубликованному 6 октября.
Согласно одному из обвинительных заключений, Хуу создал учетные записи поставщиков на различных торговых площадках даркнета для продажи поддельных таблеток и других контролируемых веществ, начиная с января 2020 года.
Хуу также использовал сеть финансовых учреждений для отмывания средств, включая Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В обвинительном заключении утверждалось, что он создал несколько фальшивых счетов в этих банках.
Далее в обвинительном заключении описывалось несколько транзакций, которые Хуу провел в рамках своих усилий по конвертации биткоинов в наличные. В общей сложности он провел чуть менее 500 транзакций, связанных с продажей около 620 биткоинов.
Хуу отказался от своего права на слушание дела под стражей, согласно другому судебному документу опубликованному 6 октября.
Последнее редактирование модератором:
