Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против основателей криптовалютной биржи Cryptex, платежной системы UAPS и более тридцати других финансовых сервисов. В ходе расследования правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 регионах страны, задержав 96 человек.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в ходе обысков у подозреваемых были обнаружены вертолет, автомобиль Tesla Cybertruck и крупные суммы наличных денег. Все задержанные были доставлены в Москву для дальнейших следственных мероприятий.
По данным следствия, общий оборот денежных средств через указанные сервисы в 2023 году превысил 112 миллиардов рублей, а личный доход участников преступной группировки составил 3,7 миллиарда рублей. Подозреваемые обвиняются в создании преступного сообщества, незаконном доступе к компьютерной информации и ведении нелегальной банковской деятельности.
Согласно версии следствия, подозреваемые предоставляли услуги по обмену криптовалют, доставке наличных денег и продаже банковских карт. Среди их клиентов числятся организованные преступные группы, занимающиеся отмыванием незаконных средств.
источник
уникальность
