Ozon занял место Киви в сфере нелегальных переводов

Издание Forbes (Россия) со ссылкой на компанию по IT-безопасности Angara Security (РФ) пишет, что после февральского отзыва лицензии ЦБ у Киви-Банка кибермошенники обратили свой взор на маркетплейс Ozon. Так, число объявлений о покупке и продаже верифицированных Ozon-кошельков с февраля с.г. выросло там в 3 раза.

Мониторинг Angara Security отмечает, что Ozon-кошельки нужны мошенникам для незаконного вывода средств, а также для продажи ЛК Ozon-Банка и переводов денег без согласия клиентов. То есть деньги, с незаконно купленных мошенниками Ozon-кошельков, теперь переводятся в пользу криптовалютных обменников, запрещенных в РФ онлайн-казино, букмекерам и дропперам. Также в даркнете есть объявления, податели которых предлагают денежные переводы с украденных на Озоне ЛК на другие банковские карты и это подходит для обнала непонятных или незаконных денежных средств.

При этом сам Ozon в качестве онлайн-маркетплейса, сейчас даёт мошенникам дополнительные возможности для их афер. К примеру, как пишет "Коммерсант", скажем, кому-то нужен обнал "левых" денег. Человек берёт и регистрируется на Ozon в качестве продавца (может даже на ранее "угнанный" ЛК). После этого выставляет на своей витрине какой-нибудь малозначительный товар, например, обычную дверную ручку, но за баснословные цену - 300 000 рублей. Далее, аферист сам же переводит эти деньги на верифицированный Ozon-кошелёк "продавца" и таким путём обналичивает всю сумму.

И возвращаясь к теме незаконной продаже и покупке верифицированных Ozon-кошельков, то во-первых, мошенники сейчас их крадут у пользователей. Во-вторых, цифровые карты Озона можно просто привязать к анонимному счету и нужна только сим-карта. И, в-третьих, Ozon-кошельками сейчас торгуют в Telegram или даркнете, от 2 600 рублей. Поэтому на Озоне напоминают о двухфакторной аутентификации - это хорошая защита от "угона" вашего кошелька.

Ну и для понимания того, что насколько сейчас актуальна эта тема с нелегальными переводами, то после февральского падения Киви-Банка число переводов дропперам выросло в России на 50%. То есть они становятся "на вес золота", тем паче, что ЦБ и МВД их сейчас активно выявляют.

источник

уникальность

 

[zarubin]

Ну и для понимания того, что насколько сейчас актуальна эта тема с нелегальными переводами, то после февральского падения Киви-Банка число переводов дропперам выросло в России на 50%. То есть они становятся "на вес золота", тем паче, что ЦБ и МВД их сейчас активно выявляют.

так их количество может же так же увеличиваться, хоть и борются с ними. выросло на 50% при том же количестве дропперов или их количество так же выросло?!

 

[OPLOTT]

так их количество может же так же увеличиваться

Не знаю, по состоянию на конец 2021 года Сбербанк утверждал, что в России насчитывается до полумиллиона дропперов, но вряд ли к ним добавилось ещё 250 000 человек, если как вы говорите их количество также может увеличится на 50%. Мне всё-таки кажется, что просто этим полумиллионам (может их сейчас ещё меньше) просто работы прибавилось. Банки же блокируют многие переводы и начинают разбираться по ним. В общем это (текущее количество дропперов) должны специалисты озвучивать, но что-то за последние два с лишним года я с новыми цифрами в СМИ не сталкивался, хотя конечно, было бы интересно это знать, ведь лично я и тогда (в декабре 2021 года) очень удивился объему дроппертства в РФ. Широкий размах, так сказать. )

 

[zarubin]

ведь лично я и тогда (в декабре 2021 года) очень удивился объему дроппертства в РФ. Широкий размах, так сказать. )

а настолько ли правдива тогда была информация. та и сейчас?! по сути если бы знали реально кто дроппер -держали бы их и дальше в обслуживании? как по мне сразу блочат же за такое. а все эти статистики пальцем в небо по сути

 

[OPLOTT]

а настолько ли правдива тогда была информация. та и сейчас?! по сути если бы знали реально кто дроппер -держали бы их и дальше в обслуживании? как по мне сразу блочат же за такое. а все эти статистики пальцем в небо по сути

Ну как - заявлять про полмиллиона дропперов и подразумевать, что это что-то типа мыльного пузыря? Для Сбера это несерьезно вообще-то. И это ж не все чистые дропперы, которые только этим живут. Это и те кто может одноразово заработал, но Сбер внёс их в свою статистику, потому как факт правонарушения тем или иным российским банком зафиксирован и идёт в эту общую корзину дропперов по стране.
Да и любые правонарушения нужно ещё доказывать. Это в том плане, что да банк заблокировал вероятно дроппера скажем так, но он явился в отделение с паспортом, обосновал подозрительный перевод с карты на карту и свободен - пользуйся дальше картой. Там в той новости от 2021 году зам Грефа о чём плакался журналистам, а вот о чём:

Я даже не могу вам здесь рассказать ни одного случая по доведению дропов до суда

То есть по стране гуляет полмиллиона дропперов, но никому ничего предъявить не могли. Сложно. Собирать доказательства для банка сложно. И конечно, хотелось бы знать как ситуация изменилась по дропперству с того 2021 года. СМИ писали, что вроде в ЦБ и банках шевелятся, но главное же цифры, чтобы было что с чем сравнивать. А вот них я пока не вижу и давно. Боятся рассказать?