Re: Чат-флеймилка (немодерируемая тема)
Новость по украинскому какому-то брокеру : "Миндоходов разоблачило преступных торговцев на Forex, нанесших ущерб бюджету на 70 млн грн."
news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2013/07/01/304609
Следственным отделом ГНИ в Краматорске совместно с управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установлена и прекращена деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке “Форекс”. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов.
По предварительным данным министерства, в результате бюджету Украины нанесено более 70 млн грн ущерба из-за неуплаты налога на доходы физических лиц.
“Преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. По истечении времени предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались с потерей вложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетам осуществлялись только крупным клиентам”, – говорится в сообщении.
По информации Миндоходов, клиентами мошенников были жители Украины, России, Соединенных Штатов Америки, а также других государств Европы и Азии. Компьютерные серверы находились в разных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия преступной деятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии, на Сейшельских островах и в других странах с льготным налогообложением.
При проведении обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около 200 тыс. долларов наличностью, банковские пластиковые карты, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты.
В отношении фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Напомним, в начале года ___________ лишилась права торговать на фондовом рынке
Ох, чувствую ближайшую череду наскоков на брокеров в Украине, без разбора на "добросовестных" и "не..."
Я уполовинила свои инвестиции в ДУ. Сейчас деньги телепаются в банке.
Оставшиеся инвестиции, возможно, придется со временем не так быстро вынимать, но я оставила в работе.
