Правительство США обвиняет платежный сервис Payza в предоставлении нелицензированных услуг в области денежных переводов.
Один из основателей фирмы Ферхан Патель был арестован, а его брат, соучредитель Фироз Патель, остается на свободе. Во вторник министерство юстиции обнародовало обвинение, где говорится, что братья Патель и Payza отмыли 250 миллионов долларов от имени схем Понци схем и сайтов с детской порнографией.
В суд подано несколько обвинений: тайный сговор для управления нелицензированным бизнесом денежных переводов, сговор с целью отмывания денег и управление нелицензированным бизнесом по переводу денег в округе Колумбия.
Хотя в заявлениях правительства и сопроводительном обвинительном акте не упоминается криптовалюта, фирма с 2014 года дает возможность купить и продать биткоин.
По заявлению правительства США: «Ответчики знали, что многие из клиентов Payza переводили полученные преступным путем средства через данный сервис. Перевод этих средств способствовал продолжению работы этих преступных схем». Payza якобы перевела более 250 миллионов долларов в течение шести лет.
Также упоминаются две другие фирмы - AlertPay и EgoPay, которые принадлежали и управлялись Пателями. EgoPay заморозил средства клиентов в начале 2015 года, позже заявив, что сервис был взломан. В том же году он прекратил свою работу.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.COM
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
То же pm или payeer и тд.
