• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Почему Украинский банкинг - это днище (жди гоп стопа и блокировок)

CryptoLeopard

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
36,947
Реакции
15,334
Поинты
0.466
Банки в Украине стали тщательнее проверять счета клиентов и все чаще блокируют их даже без предупреждения. Причиной может стать обыденное слово в назначении платежа.
Система финмониторинга работает автоматически: если операция кажется подозрительной, доступ к счету может быть ограничен мгновенно. Так какие слова становятся "триггерами" для банковских алгоритмов, как происходит блокировка и что делать, чтобы не остаться без доступа к собственным деньгам, об этом далее в сюжете.

 

zarubin

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.04.2011
Сообщения
20,035
Реакции
6,501
Поинты
60.885

CryptoLeopard

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
36,947
Реакции
15,334
Поинты
0.466
В Украине частная собственность так не защищена законами как в ЕС, поэтому и днище.
Если завтра кому-то станешь неугодным, то прощай банковский счет.
 

Шурибанчик

МАСТЕР
Регистрация
23.12.2016
Сообщения
2,081
Реакции
789
Поинты
2.248
Да уж, сейчас с брокера вывести, тоже стало проблемнее и дороже)
 

zarubin

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.04.2011
Сообщения
20,035
Реакции
6,501
Поинты
60.885

Шурибанчик

МАСТЕР
Регистрация
23.12.2016
Сообщения
2,081
Реакции
789
Поинты
2.248
Там есть налог на доход физических лиц в размере 23 % и плюс вопросы задают в банке и могут блокнуть в принципе, подумают что дропер какой то)
 

xbb

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
08.06.2014
Сообщения
14,464
Реакции
15,412
Поинты
8.225
Банки в Украине стали тщательнее проверять счета клиентов
В 2017 году НБУ ввел обязательные проверки клиентов, а недавно было расширено раскрытие банковской тайны для нотариусов в определенных случаях.
  • Обязательные проверки: Еще в 2017 году НБУ ввел обязательные более тщательные проверки клиентов банков, о чем сообщалось в новостях.
  • Расширение доступа к информации: В 2025 году был подписан закон, расширяющий возможности раскрытия банковской тайны. Нотариусы получили дополнительные права для получения банковской информации об имуществе без вести пропавших лиц.
 

CryptoLeopard

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
36,947
Реакции
15,334
Поинты
0.466
Там есть налог на доход физических лиц в размере 23 % и плюс вопросы задают в банке и могут блокнуть в принципе, подумают что дропер какой то)
Я понимаю было бы отмывание бабла, это прецендент.
А просто вывести на счет, банки совсем свихнулись.
об имуществе без вести пропавших лиц.
Ну вот, есть определенное условие.
Но зная наши банки, может быть гоп стоп
 

zarubin

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.04.2011
Сообщения
20,035
Реакции
6,501
Поинты
60.885
Там есть налог на доход физических лиц в размере 23 % и плюс вопросы задают в банке и могут блокнуть в принципе, подумают что дропер какой то)
но налог же не со всей суммы? только с дохода как понимаю?
 

zarubin

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.04.2011
Сообщения
20,035
Реакции
6,501
Поинты
60.885
Расширение доступа к информации: В 2025 году был подписан закон, расширяющий возможности раскрытия банковской тайны. Нотариусы получили дополнительные права для получения банковской информации об имуществе без вести пропавших лиц.
но только что бы "сделать" человека без вести пропавшим как понимаю целая процедура. и не за пару дней делается
 

Шурибанчик

МАСТЕР
Регистрация
23.12.2016
Сообщения
2,081
Реакции
789
Поинты
2.248
но налог же не со всей суммы? только с дохода как понимаю?
Ну сумма которая обналичивается, с нее платишь. И то от 30 тыс грн. есть рекомендации указывать IBAN ,и выводить на ФОП
 

CryptoLeopard

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
36,947
Реакции
15,334
Поинты
0.466

Банковские счета военнообязанных-уклонистов будут арестовывать по решению суда. Что известно​


Банковские счета военнообязанных, уклоняющиеся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов. Об этом говорится в законопроекте № 10449, пишет Finclub.

1764021762673.jpeg


Что известно​

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», подготовленный Минобороны, предусматривает усиление мобилизационных мер, в том числе путем финансовых ограничений.
Впервые этот проект был внесен в парламент 25 декабря 2023, но после критики был отозван 11 января 2024 года.
Обновленная версия документа даже после доработки предусматривает соблюдение нормы о блокировке счетов уклонистов.

Блокировка счетов​

В заключительных и переходных положениях проекта отмечено, что все граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.
Хотя предлагаемый закон вступит в силу только через 30 дней после опубликования. То есть граждане должны первые 30 дней из указанных 60-ти выполнять норму, которая на тот момент даже не будет действующей. До второго чтения эту коллизию исправят.

Уточнение учетных данных предлагается производить тремя способами:

1) через центры предоставления административных услуг;
2) через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;
3) через территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту своего пребывания или нахождения.

Если гражданин самостоятельно не явится для обновления данных, ТЦК и СП попросит Национальную полицию осуществить административное задержание и доставку военнообязанных в ТЦК и СП.

Вероятно, по статьям 210 и 210−1 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих денежные штрафы за нарушение украинцами законодательства о воинской обязанности и военной службе, а также законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Новые штрафы предусмотрены законопроектом № 10379, который с 25 декабря находится в парламенте. Речь идет о 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил военного учета и 204 тыс. грн штрафа за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если полиция за 15 дней не найдет военнообязанного, ТЦК и СП в течение следующих 5 дней направит гражданину требование об исполнении обязанности военнообязанного. Сделает это в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете), или в бумажной форме — средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес места жительства. Такая повестка будет считаться врученной, даже если письмо не смогут вручить «по другим причинам».

После чего у военнообязанного будет 10 дней для добровольного появления в ТЦК и СП по такому вызову.
Если он не явится, ТЦК и СП направит в суд требование наложить арест на средства и другие ценности гражданина, находящиеся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских предоставлятелях платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег; на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях. Никаких исключений не предусмотрено даже для военных ОВГЗ.

Суд будет обязан принять решение по существу заявленных требований не позднее 15 дней со дня открытия производства по делу.
Арест счетов будет применен на срок для выполнения гражданином требований ТЦК и СП. Новый закон будет обязывать граждан не только появляться по вызову в ТЦК и СП, как сейчас, но и регистрировать электронный кабинет и проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

Лишь после того, как ТЦК и СП отзовут свое требование (механизм и сроки отзыва не прописаны), исполнительное производство по аресту счетов подлежит завершению.

https://minfin.com.ua/2024/01/31/120661442/
 

nikolja07

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2012
Сообщения
3,484
Реакции
1,878
Поинты
30.824
С банками все нормально, они люди подневольные. Это не в банках дело, это дело в налогах.

Во всех развитых странах устанавливается минимум с которого налог брать грех, можно взять разве что чисто символический 1%.

Схема - человек работает дворников в школе и получает 8 000 грн. Налог в этом случае 0%, так как грех брать с такой суммы налог. Даже если он пошел после работы подработал и заработал еще 2000 грн. То никакого налога нет.

Должен быть минимум дохода, который налогом не облагается. К примеру как в Эстонии. Посчитали сколько за квартиру, сколько за питание, транспорт и т.д. По минимуму посчитали и вышло у них около 900 евро. Вот с этих 900 евро они налог не берут. А все что выше 900 евро в месяц уже налогом обкладывается.
 

OkMonday

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
13,677
Реакции
8,709
Поинты
27.555
С банками все нормально, они люди подневольные. Это не в банках дело, это дело в налогах.

Во всех развитых странах устанавливается минимум с которого налог брать грех, можно взять разве что чисто символический 1%.

Схема - человек работает дворников в школе и получает 8 000 грн. Налог в этом случае 0%, так как грех брать с такой суммы налог. Даже если он пошел после работы подработал и заработал еще 2000 грн. То никакого налога нет.

Должен быть минимум дохода, который налогом не облагается. К примеру как в Эстонии. Посчитали сколько за квартиру, сколько за питание, транспорт и т.д. По минимуму посчитали и вышло у них около 900 евро. Вот с этих 900 евро они налог не берут. А все что выше 900 евро в месяц уже налогом обкладывается.
Так у нас почти также когда ставят минималка по документах )
 

nikolja07

МАСТЕР
Регистрация
02.12.2012
Сообщения
3,484
Реакции
1,878
Поинты
30.824
Так у нас почти также когда ставят минималка по документах )
У нас одни ставят минималку по документам, другие снимают с нее налог. Третий так получает. Получается все три люди редиски. Поэтому не также, а через попу.
 

zarubin

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.04.2011
Сообщения
20,035
Реакции
6,501
Поинты
60.885
Ну сумма которая обналичивается, с нее платишь. И то от 30 тыс грн. есть рекомендации указывать IBAN ,и выводить на ФОП
это вы лично столкнулись или где то видели? и о каком именно брокере речь?
 

zarubin

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.04.2011
Сообщения
20,035
Реакции
6,501
Поинты
60.885
У нас одни ставят минималку по документам, другие снимают с нее налог. Третий так получает. Получается все три люди редиски. Поэтому не также, а через попу.
а те кто остальные деньги получают в конверте, так как работодатель официально платит только минималку, остальное в конверт - так же редиски?)
 
Сверху Снизу