Банк Литвы проводит расследование в отношении подразделения Railsr в связи с подозрениями в том, что оно грубо и систематически нарушало законы об отмывании денег и финансировании терроризма.
В заявлении впервые опубликованном The Telegraph, центральный банк сообщил, что есть основания подозревать подразделение Railsr, PayRNet в нарушении закона.
PayRNet, европейское платежное подразделение Railsr получило в банке Литвы лицензию в 2020 году, что позволяет работать на всей территории ЕС. Однако теперь центральный банк успешно подал заявку в суд, чтобы PayRNet временно прекратила прием новых клиентов.
В заявлении говорится, что PayRNet не должна устанавливать деловые отношения с новыми клиентами, а также посредниками и лицами распространяющими и выкупающими электронные деньги этого учреждения до тех пор, пока не будет проведена проверка и не будет принято решение банка Литвы в отношении подозрения на нарушение.
Представитель Railsr сообщил Telegraph, что расследование оглядывается назад и что они уже исключили клиентов, которые не соответствовали требуемым стандартам. Компания добавила, что банк Литвы достиг лишь промежуточной проверки.
Railsr в настоящее время пытается продать себя и по слухам нигерийский платежный гигант Flutterwave проявляет интерес. Процесс начинается, когда компания сталкивается с более широким экономическим спадом. Год назад компания искала инвестиции с оценкой в $1 млрд., но в октябре наконец получила средства по сильно заниженной цене в $250 млн.
В заявлении впервые опубликованном The Telegraph, центральный банк сообщил, что есть основания подозревать подразделение Railsr, PayRNet в нарушении закона.
PayRNet, европейское платежное подразделение Railsr получило в банке Литвы лицензию в 2020 году, что позволяет работать на всей территории ЕС. Однако теперь центральный банк успешно подал заявку в суд, чтобы PayRNet временно прекратила прием новых клиентов.
В заявлении говорится, что PayRNet не должна устанавливать деловые отношения с новыми клиентами, а также посредниками и лицами распространяющими и выкупающими электронные деньги этого учреждения до тех пор, пока не будет проведена проверка и не будет принято решение банка Литвы в отношении подозрения на нарушение.
Представитель Railsr сообщил Telegraph, что расследование оглядывается назад и что они уже исключили клиентов, которые не соответствовали требуемым стандартам. Компания добавила, что банк Литвы достиг лишь промежуточной проверки.
Railsr в настоящее время пытается продать себя и по слухам нигерийский платежный гигант Flutterwave проявляет интерес. Процесс начинается, когда компания сталкивается с более широким экономическим спадом. Год назад компания искала инвестиции с оценкой в $1 млрд., но в октябре наконец получила средства по сильно заниженной цене в $250 млн.
