В городе Паньши в Китае бюро общественной безопасности обнародовало информацию о подпольной криптовалютной площадке, где происходили операции с китайским юанем и южнокорейским воном. По информации полиции, шестерых подозреваемых задержали.
Полицейские сообщили, что были изъяты активы в наличной и цифровой форме на сумму, превышающую 2 миллиарда юаней (примерно $300 миллионов).
Расследование началось после того, как банковские работники сообщили в полицию о подозрительно крупных суммах, которые регулярно переводились через личные счета подозреваемых. Этот вид деятельности, считают правоохранители, характерен для подпольных банковских операций. Следствие установило, что участники схемы осуществляли нелегальные денежные переводы между Китаем и Южной Кореей, где цифровые активы использовались в качестве криптовалютного эквивалента на неофициальном рынке.
"Подозреваемые занимались незаконным предпринимательством и операциями обмена. Они обслуживали корейских агентов по закупкам, операторов трансграничной электронной коммерции, а также компании из Южной Кореи, занимающиеся импортом и экспортом", – сказано в официальном сообщении полиции.
источник
уникальность
