Правила обмена валюты ужесточаются - Страница 2

[Максим Денисов 602710010]

Главное, чтобы этот не коснулось обменников в интернете)))

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[Nazar top]

Главное, чтобы этот не коснулось обменников в интернете)))

Таки да, и так уже ограничений выше крыши

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ

[The Flash]

Вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты

Вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты, сообщают в ЦБ РФ.

При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк, говорится в разъяснении ЦБ, опубликованном на его сайте.

UPD Центробанк уточнил, что самостоятельно заполнять ничего не придется: анкету с данными клиента банки будут составлять сами при предъявлении паспорта
***
С понедельника 28 декабря Центробанк ужесточает правила обмена валюты: теперь при покупке или продаже валюты более чем на 15 тысяч рублей в обменниках придется заполнять анкету как при первом посещении банка. Упрощенная идентификация по паспорту останется только для операций с небольшими суммами

«Законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т. п. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечает ЦБ.

Ранее ряд банков высказал опасения, что нормы положения ЦБ N499-П об идентификации клиентов банков для противодействия отмыванию доходов могут удлинить процедуру обмена валюты гражданами.

Положение N499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было опубликовано в «Вестнике Банка России» 16 декабря и вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования.
https://news.mail.ru/economics/24397612/​

 

Реклама: ⚡️ Sm24.exchange - Мгновенный обмен криптовалют | Лучшие курсы | Банки РФ