Американская прокуратура инициировала процесс конфискации активов Сэма Бэнкмана-Фрида, экс-главы обанкротившейся криптобиржи FTX, из-за связи его активов с незаконными действиями по разблокировке счетов дочерней компании Alameda Research в Китае.
Федеральный суд Нью-Йорка получил запрос от прокуроров на заморозку счетов и конфискацию криптовалют, которые, по их мнению, были использованы в качестве взяток китайским чиновникам для разблокировки активов Alameda. В 2021 году китайские правоохранительные органы заморозили два крупных счета Alameda на местных криптобиржах, где хранились цифровые активы на сумму около $1 млрд. Впоследствии, после якобы выплаченной FTX "компенсации" в $40 000 000, эти счета были разблокированы, и средства выведены из Китая.
В иске говорится, что выплаты китайским чиновникам проходили в два этапа: сначала $28 000 000 в USDT, а затем еще $12 000 000 после успешной разблокировки замороженных активов. Эти транзакции были произведены с личного счета Бэнкмана-Фрида на крптобирже Binance, который, по версии следствия, использовался для прикрытия незаконных операций, отмывания средств и подкупов.
Источник
Уникальность
