Министерство финансов США заявило, что криптовалютный кошелек криптобиржи Binance использовали для отмывания денежных средств.
Кошелек принадлежал лидерам преступного мексиканского картеля «Синалоа», которые получали прибыль от продажи фентанила. Управление по контролю за иностранными активами США уже наложило санкции на 10 участников преступной группы.
Кошелек был активирован в январе 2023 года и за 2 месяца на него поступило около $740 000, на момент публикации статьи на его балансе хранится всего $28. По информации руководителем организации является Хименес Кастро. Он дал поручение американским курьерам забирать наличные в Соединенных Штатах и помещать их в криптовалютные цифровые кошельки для реинвестирования в производство фентанила.
Министерство финансов США продолжает борьбу с преступными организациями, использующими криптоактивы для отмывания денежных средств. Недавно была принята законодательная инициатива о расширении контроля за криптовалютными операциями в США. В рамках этой инициативы была создана группа по борьбе с отмыванием денежных средств, которая будет работать в тесном сотрудничестве с криптовалютными биржами и другими компаниями, связанными с криптовалютой.
Источник
Уникальность
