Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance, длительное время избегала соблюдения финансовых правил США, сославшись на свой статус офшорной компании. С помощью судебного преследования и уголовных дел, американские регуляторы добились не только изменений в будущей деятельности Binance, но и предоставления исторических данных о транзакциях.
В рамках соглашения Binance с Департаментом юстиции и Министерством финансов США, биржа обязалась предоставить данные о переводах фиата и криптовалют с 2018 по 2022 год всех клиентов. Далее, платформа будет подавать отчеты о любой подозрительной деятельности. Это создает режим "финансовой колоноскопии" с постоянным мониторингом и анализом данных клиентов.
Эксперты оценивают соглашение на раскрытие деятельности Binance как "беспрецедентное". Они предупреждают о том, что пользователи биржи могут быть подвергнуты повышенному вниманию правоохранительных органов.
Однако есть мнение, что этот шаг также может стать средством для борьбы с транснациональными преступными группами, использующими криптовалюты. С другой стороны, урегулирование вопроса с Binance может стать прецедентом для других криптобирж. Все стальные досудебные соглашения будут содержать обязательную ретроспективу.
Источники
Уникальность
В рамках соглашения Binance с Департаментом юстиции и Министерством финансов США, биржа обязалась предоставить данные о переводах фиата и криптовалют с 2018 по 2022 год всех клиентов. Далее, платформа будет подавать отчеты о любой подозрительной деятельности. Это создает режим "финансовой колоноскопии" с постоянным мониторингом и анализом данных клиентов.
Эксперты оценивают соглашение на раскрытие деятельности Binance как "беспрецедентное". Они предупреждают о том, что пользователи биржи могут быть подвергнуты повышенному вниманию правоохранительных органов.
Однако есть мнение, что этот шаг также может стать средством для борьбы с транснациональными преступными группами, использующими криптовалюты. С другой стороны, урегулирование вопроса с Binance может стать прецедентом для других криптобирж. Все стальные досудебные соглашения будут содержать обязательную ретроспективу.
Источники
Уникальность
