При какой сумме перевода начнет интересовать налоговая?

[kokoko9voditelnlo]

Какую сумму перевода должны сделать на счет или карту, чтобы им заинтересовалась налоговая? Если меньше этой суммы переводить раз в неделю, то проверки начнутся? Раз в месяц? Какую сумму от той, после которой могут идти проверки, можно переводить через какое-то кол-во времени, чтобы не заинтересовались?

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Asal]

Как повезет, но не больше 5000 тысяч уе.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Арлекино]

снятие наличных с карты- свыше 600 тысяч в месяц. Сразу идет сигнал из банка об отмывании д.с.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[TheWitchcraftSpelling]

В некоторых терминалах запрещают делать переводы на сумму более 1000 у.е. Так что ограничение очень, очень строгие. Берите пример с других - пользуйтесь офшорными банками, и будет Вам счастье!

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов