Российские СМИ сообщили, что судебным приставам теперь запрещено отправлять в зарубежные банки средства, которые они взыскали по исполнительным листам. Отныне эти деньги будут размещаться ими на счетах в российских банках.
Сообщается, что с января этого года сами банки смогут проверять сомнительные операции с этими деньгами и блокировать такие переводы за границу. Данное ужесточение связано с фиктивными судебными исками.
Дело в том, что наши злоумышленники довольно часто пользуются схемой вывода денег за рубеж по "левым" судебным искам. Например, до настоящего времени недобросовестные руководители каких-нибудь двух частных компаний могли между собой договориться об оформлении фиктивных долгов.
А далее руководство компании-заёмщика подавало в суд на компанию-должника, при этом указывая в иске свой счёт в иностранном банке. На суде компания-должник признавала долг и судья выписывал исполнительный лист, в котором конечно же указывались реквизиты иностранного банка. Ну и на этом основании приставы "пуляли деньги" за рубеж, причём по фактически фиктивным искам.
Со стороны вроде всё законно, но только за 2020 год такой вывод средств за границу с использованием исполнительных листов увеличился за год почти в 2 раза и вот по прошествии 2-х лет эту лазейку всё-таки перекрыли.
источник
уникальность
