Когда-то Биткоин считался синонимом анонимности, но на деле блокчейн — это открытая книга, где каждая транзакция зафиксирована навсегда. Просто данные в ней обезличены и разбросаны. С помощью специальных инструментов эта «мозаика» легко собирается, позволяя понять, откуда поступили средства и куда ушли.
Именно на этом основывается криптовалютная форензика — цифровая криминалистика, позволяющая правоохранителям, банкам и даже частным лицам расследовать киберпреступления, отмывание денег и мошенничество. Используя графы транзакций, кластеризацию адресов и искусственный интеллект, эксперты восстанавливают цепочки переводов, даже если они проходят через миксеры и децентрализованные платформы.
Среди ключевых инструментов — Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, Crystal Blockchain и Blockchair. Они помогают превратить миллионы строк кода в понятные схемы и юридически значимые отчёты.
Вывод: анонимность криптовалют — иллюзия. Кто ищет — тот найдёт. Особенно если знает, где копать.
по материалам
уникальность
