Расследование не обнаружило вины фирмы Sullivan & Cromwell в банкротстве FTX

Следствие в отношении юридической фирмы Sullivan & Cromwell LLP, имевшей дело с уже не существующей криптовалютной биржей FTX, выявило, что данная компания не была замешана в мошенничестве. Она также не имела представления о финансовых невзгодах, которые преследовали рухнувшую торговую платформу.

Таким образом, с Салливан и Кромвель сняты обвинения в халатности, повлекшей крах FTX. По итогам недавнего расследования бывший американский прокурор Роберт Клири сделал вывод о том, что Sullivan & Cromwell LLP не участвовала в махинациях, связанных с FTX, а также не имела представления о любых преступных деяниях представителей биржи.

Как следует из сообщения Рейтерс, Клири не обнаружил доказательства того факта, что юридическая фирма проглядела "красные флажки" во время банкротства FTX и в период неудачного приобретения криптовалютной торговой платформы Voyager Digital. По словам Клири, расследование позволило установить, что, хотя юридическая фирма предоставляла ложные заключения третьим сторонам, она не имела понятия о том, что эти заключения были неточными.

Примером тому является тот факт, что, когда партнер Sullivan & Cromwell Энди Дитдерих полагал, будто финансовое положение FTX было "прочным, как скала", Сэм Бэнкман-Фрид уже подыскивал для биржи покупателя или инвестора.

Источник

Уникальность

 

[Nymph]

Виновных искать конечно хорошо, но поможет ли это людям вернуть свои средства не понятно. В лучшем случае виновных накажут.

 

[FMFM]

В лучшем случае виновных накажут.

В данной связи вспомнил статью, которую писал для форума несколько лет назад. Там речь шла о директоре хедж-фонда, который щедро спонсировал африканских диктаторов по хитроумным схемам. В итоге в США этот фонд штрафанули, кажется на сколько-то десятков или сотен млн долларов. И что же? Не успел он выплатить огромный штраф и очнуться, как некие инвесторы вдруг залили в этот проштрафившийся фонд огромные деньги в виде вкладов! Явно это были институционалы, которые сгладили эффект от убытков. Очень подозрительное вливание. Одной рукой наказывают, а другой - восполняют понесенный финансовой фирмой ущерб.

Och-Ziff Capital Management Admits to Role in Africa Bribery Conspiracies and Agrees to Pay $213 Million Criminal Fine

www.justice.gov

Och-Ziff to Pay Over $400 Million in Bribery Settlement (Published 2016)

OZ Africa Management, a unit of the hedge fund, pleaded guilty to bribing officials in Libya, Chad, Niger, Guinea and the Democratic Republic of Congo.

www.nytimes.com

Вот, нашел. На 400 млн долл его оштрафовали, и сразу кто-то внес туда примерно столько же.

 

[Nymph]

В данной связи вспомнил статью, которую писал для форума несколько лет назад. Там речь шла о директоре хедж-фонда, который щедро спонсировал африканских диктаторов по хитроумным схемам. В итоге в США этот фонд штрафанули, кажется на сколько-то десятков или сотен млн долларов. И что же? Не успел он выплатить огромный штраф и очнуться, как некие инвесторы вдруг залили в этот проштрафившийся фонд огромные деньги в виде вкладов! Явно это были институционалы, которые сгладили эффект от убытков. Очень подозрительное вливание. Одной рукой наказывают, а другой - восполняют понесенный финансовой фирмой ущерб.

Och-Ziff Capital Management Admits to Role in Africa Bribery Conspiracies and Agrees to Pay $213 Million Criminal Fine

www.justice.gov

Och-Ziff to Pay Over $400 Million in Bribery Settlement (Published 2016)

OZ Africa Management, a unit of the hedge fund, pleaded guilty to bribing officials in Libya, Chad, Niger, Guinea and the Democratic Republic of Congo.

www.nytimes.com

Вот, нашел. На 400 млн долл его оштрафовали, и сразу кто-то внес туда примерно столько же.

История повторяется. Стандартные схемы отмыва денег. Явно инвестиционалы знают что делают.

 

[FMFM]

Стандартные схемы отмыва денег. Явно инвестиционалы знают что делают.

Да уж, деньги через хедж-фонды проходят огромные, причем львиную долю их поставляют как раз институциональные инвесторы вроде пенсионных фондов, корпораций, государственных инвестфондов. И просто получить 10 процентов годовых без большого риска будет приятно, и отмыть тоже. Кстати, в той публикации в Institutional Investor`s Alpha как-то скромно умолчали, кто именно срочно влил в Оч-Зифф 400 млн долл сразу после выплаты им такого же примерно штрафа.

 

[Nymph]

Да уж, деньги через хедж-фонды проходят огромные, причем львиную долю их поставляют как раз институциональные инвесторы вроде пенсионных фондов, корпораций, государственных инвестфондов. И просто получить 10 процентов годовых без большого риска будет приятно, и отмыть тоже. Кстати, в той публикации в Institutional Investor`s Alpha как-то скромно умолчали, кто именно срочно влил в Оч-Зифф 400 млн долл сразу после выплаты им такого же примерно штрафа.

Вот налоги никто платить не любит, вот люди вкладывают деньги в разные фонды и распределяют их. В США прогрессивная система налогообложения, 50% софинансирование пенсионных и страховых выплат. В итоге получается, что 65% своего дохода они платят в социальные, пенсионные фонды и на налоги. Вот и кто хочет столько платить. Поэтому и вкладывают деньги в разные фонды, чтобы разбавить свои доходы и снизить налоги. Какие только схемы не используются.

Кстати во время второй мировой войны подоходный налог в США достигал 95%. Тогда умные американские женщины решили, что самое бесполезное существу в мире - это мужчина, который платит подоходный налог 95%. А это значит, что надо с ним развестись и забрать часть его доходов, чтобы помочь ему жить на свободе. Именно тогда Верховный суд США признал, что женщину ни в коем случае нельзя называть женщиной. Ее надо называть супругом номер 2. Так и появились выражения супруг 1 и супруг 2. Это выражение ни имеет ни какого отношения к лицам нетрадиционной ориентации. А существовало оно исключительно чтобы убрать схему разводов с целью не платить налоги. А супруг 2 имеет те же права, что супруг 1. А это значит, что и платит те же налоги. Таким образом, американские семьи укрепились и перестали разводиться.

 

[FMFM]

Какие только схемы не используются.

Судя по тому, что хедж-фонды стали интересоваться криптовалютой, прогноз директора Риппл Гарлингхауза о том, что к концу текущего года денежное наполнение криптофинансов достигнет 5 трлн долл, вполне может сбыться. Через крипту можно такие схемы крутить, что африканский платиновый рудник и контролирующий его жестокий диктатор покажутся детской забавой.

американские семьи укрепились и перестали разводиться

Если таким образом удалось оздоровить социально-семейную ситуацию, то можно только порадоваться за них. Похоже, что в этом плане опять надо поработать, ибо операция по смене пола стала в США обыденностью. Назад, к природе - вот что им надо провозгласить, чтобы это безумие остановить.

 

[Nymph]

Судя по тому, что хедж-фонды стали интересоваться криптовалютой, прогноз директора Риппл Гарлингхауза о том, что к концу текущего года денежное наполнение криптофинансов достигнет 5 трлн долл, вполне может сбыться. Через крипту можно такие схемы крутить, что африканский платиновый рудник и контролирующий его жестокий диктатор покажутся детской забавой.

Если таким образом удалось оздоровить социально-семейную ситуацию, то можно только порадоваться за них. Похоже, что в этом плане опять надо поработать, ибо операция по смене пола стала в США обыденностью. Назад, к природе - вот что им надо провозгласить, чтобы это безумие остановить.

А потом когда рынок начнет падать все фонды срочно обанкротятся, как нередко бывает в США.

Американцы говорят, что ничто так сильно не укрепляет семью как совместная ипотека. Только вот дети в такой семье не рождаются.

 

[FMFM]

все фонды срочно обанкротятся

Естественно, - так скорей всего и будет. Рэй Далио уже высказывался по этому поводу, что в 1970-х, когда он начал спекулировать, в США царила устойчивая инфляция, позволявшая без лишних хлопот зарабатывать на растущем рынке. Купил акцию, подержал, продал дороже. А сегодня можно накупить любых акций, а потом - раз, и коронавирус, война, захват Капитолия, банкопад, ипотечный кризис. Уже лучше, чем доверять деньги фонду, запустить любой собственный бизнес - все больше шансов будет выйти в плюс.

совместная ипотека

Может, кто-то там и берет ипотеку, однако Роман Пушкин с Ютуб-канала "Программист из Сан-Франциско" показал уже столько разорившихся американцев, живущих в дачных прицепах, что просто жуть. То есть американская мечта теперь заключается в том, чтобы уехать за тридевять земель в эту чужую страну и там жить на обочине автотрассы в старом автобусе, трейлере, палатке или "халабуде" из фанерных листов и кусков шифера.