Криптосообщество обеспокоено ситуацией вокруг проекта WhiteRock (WHITE) после опубликованного расследования аналитика ZachXBT. Он обнаружил ончейн-связи между кошельками WhiteRock и средствами, похищенными ранее в мошенническом стартапе Zkasino.
Zkasino провёл предпродажу токенов в 2024 году и собрал больше $30 млн, после чего перестал выполнять заявленные обязательства. Один из основателей, Эльхам Нузраи, был арестован в Нидерландах, а его активы заморожены местными властями. Другие участники схемы, по сообщениям, скрылись на Ближнем Востоке. Среди них упоминаются Ильдар Ильхам (известный как XBT_Prometheus) и Лиор Бен Закан (Sigman0x).
После временного освобождения Нузраи в конце 2024 года началось отмывание украденных средств. Для этого использовались chain-hopping-переводы между сетями ZkSync, Starknet, Solana и EVM, а также конвертация через OTC-брокеров, обменники Monero и торговлю деривативами на Hyperliquid.
WhiteRock был запущен в конце 2024 года, и с самого начала вызвал подозрения — команда проекта оставалась анонимной, заявления о партнёрствах не подтверждались, а происхождение средств на маркетинговых адресах вызывало вопросы. По данным ZachXBT, криптоинфлюенсер сообщил о платеже с адреса 0xfd…266b, связанном с активами Zkasino.
Дополнительно, аналитик получил от анонимного источника e-mail, связанный с WhiteRock. Этот адрес был зарегистрирован на шахматном сайте под ником IldarTheGrandMaster. С учетом прошлых псевдонимов Ильдара Ильхама, исследователь указывает на его возможную причастность к новому проекту под именем Goedel.
ZachXBT считает, что WhiteRock может повторить путь таких проектов, как Zkasino, Zigzag и Syncus, представляя потенциальную угрозу для инвесторов. Он обратился к биржам MEXC и Gate.io с призывом проверить листинг токена WHITE и внимательно изучить команду проекта.
источник
уникальность
