Согласно новому отчету Reuters, в период с 2017 года по 2021 через Binance было отмыто около 2,35 млрд долл незаконных средств.
Информационное агентство проанализировало судебные документы, поговорило с правоохранителями и сделало анализ блокчейнов, благодаря Chainalysis и Crystal Blockchain, чтобы отслеживать незаконные средства на бирже.
Исходя из данных CoinMarketCap, по состоянию на утро понедельника Binance была крупнейшей криптобиржей, на которую приходилось 10,5 млрд долларов спотовых и 41,4 млрд долларов деривативов за последний день.
В отчете цитируется директор Binance Патрик Хиллман, который рассказал Reuters, что данный анализ не считается точным.
Он сообщил информационному агентству, что компания собирает «сильнейшую команду киберкриминалистов на свете», которая « улучшит наши возможности обнаруживать незаконную деятельность с криптовалютами на нашей платформе».
Представитель Binance поделился ответом на статью с Decrypt, заявив, что компания получила «массовую поддержку от партнеров в правоохранительных органах по всему миру» с момента публикации статьи в понедельник утром.
«Нам известно о последней прискорбно дезинформированной статье Ангуса Бервика», — сказал представитель в электронном письме. «Следует отметить, что в статье используется устаревшая информация от 2019 года и непроверенные личные свидетельства как костыль для установления ложного повествования».
Отчет связывает несколько заметных событий и платформ, в том числе взлом словацкой биржи криптовалют Eterbase, торговой площадки даркнета Hydra и северокорейской хакерской группы Lazarus, каждая из которых привлекала Binance для облегчения различных транзакций криптовалюты.
Источник
Уникальность
