Росфинмониторинг намерен активно использовать свои полномочия для пресечения деятельности дропперов, помогающих мошенникам обналичивать и выводить похищенные средства. Об этом сообщил замглавы службы Герман Негляд в интервью РБК.
Ведомство планирует не только блокировать операции подозреваемых клиентов банков на срок до десяти дней, но и выявлять организаторов преступных сетей, чтобы привлекать их к ответственности и конфисковывать незаконные доходы. Это станет частью стратегии по снижению привлекательности криминального бизнеса.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула необходимость введения уголовной ответственности для дропперов. Она отметила, что многие из них — подростки, которых нужно информировать о последствиях участия в таких схемах.
Теперь Росфинмониторинг сможет оперативно приостанавливать подозрительные транзакции, если есть основания полагать, что они связаны с отмыванием денег. Такие меры направлены на то, чтобы сделать преступную деятельность менее выгодной и затруднить работу мошенников. Ведомство надеется, что нововведения помогут укрепить финансовую безопасность страны.
по материалам
уникальность
