Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

[seter]

Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физических лиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России, сообщает РИА Новости.
В обновленный список, куда включены в том числе страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка. Этот список сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".


Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из "черного" списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии.

Источник.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[MaksimBorisov]

Видимо, с похмелья (или в экстазе от собственного величия) российский "орган" в первом абзаце слово "клиентов" заменил словом "банков".

добавлено через 2 минуты
/ТАСС/. Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых,банки должны уведомлять Росфинмониторинг", - сказали в пресс-службе.

© Сергей Коньков/ТАСС
СМИ: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны
В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.
"Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Сомнительные" операции
Ранее газета "Известия" писала, что банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов - как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как "сомнительные", отметило издание.
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии.
По словам источника, близкого к ведомству, перечень новый и сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[CashToday]

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

Да ничего он не вводит. Уже было опровержение и даже новость с опровержением уже на форуме выложили:
https://mmgp.com/showthread.php?t=343460

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Aliaksandre]

Очередная утка.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[CashToday]

Очередная утка.

Да, эти журналисты уже не знают о чем написать

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[assss]

Это дурдом.
Сама то мера может быть полезной, потому что она ударит по рос. чиновникам, на благо рос. народа. А вот обоснование, которое они к этому приплели в стиле шизофренического "закона Димы Яковлева", это безумие просто. Будь это правдой, это фиг знает какую реакцию могло бы вызвать этих стран и опять же ударить по интересам рос. чиновников и всех остальных жирных россеянских котов, а заодно и народа.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[putoran]

куда включены в том числе страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией,

И список самых ярых террористов возглавляют

США, Канада, Евросоюз

А между государствами что, не принято за клевету призывать к ответу?

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Пенс]

интересно, как туда попали Иран, Сирия и Сев. Корея ...

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером