На неделе СМИ сообщили, что СК России открыл уголовное дело пока против двух российских инвесторов за то, что они манипулировали ценами на иностранные акции. С 14 февраля по 25 мая 2022 года им удавалось обманывать торгового робота финансовой компании W-Empirical Holding (США) и всего на общую сумму в 154,6 млн рублей.
На тот момент 2022 года, российский брокер "Фридом-Финанс", имел договор с американской компанией W-Empirical Holding, чтобы она выступала в качестве маркетмейкера, то есть участником торгов, поддерживающим торговлю в активном состоянии. Так вот СК РФ сейчас обвиняет двух инвесторов по фамилиям Зинченко и Кулешов, что они сначала искусственно занижали цены на низколиквидные зарубежные акции, выставляя свои встречные заявки, а затем через торгового робота задёшево приобретали их у W-Empirical Holding. А когда цена акций возвращалась к рыночному значению, они через этого же торгового робота продавали бумаги в пользу W-Empirical Holding. Разницу между покупкой и обратной продажей, они естественно клали себе в карман.
Следователи говорят, что "заводилой" в этом обмане торгового робота был Зинченко, который в первых числах февраля 2022 года разузнал как работают торговые алгоритмы этого робота корпорации W-Empirical Holding. Как и где он это сделал - не уточняется.
После этого Зинченко обратился к инвестору Кулешову, чтобы тот открыл бы брокерский счет и счет депо у брокера "Фридом Финанс". Плюс Кулешов открыл и новый банковский счёт тоже. Далее Зинченко перевёл Кулешову 6 млн рублей, чтобы тот на эти деньги оформил себе статус "квала", что Кулешов и сделал, а после этого он дал доступ Зинченко к своему брокерскому счёту для совершения мошеннических сделок через торгового робота.
Зинченко через Кулешова "докинул" на этот брокерский счёт ещё 8 млн своих рублей и понеслось...
При этом за доступ к счёту Кулешов получал от Зинченко 30 000 рублей ежемесячно и в качестве "бонуса": - уголовное дело - это мы добавим уже от себя. Также Зинченко снимал со счёта средства и направлял их Зинченко через посредников. Заметим, что хитрый Зинченко, явно понимал, что обманывает робота и поэтому предусмотрительно "смотал из России удочки" уже 15 марта 2022 года, то есть через месяц после начала этой его "спецоперации". Однако он продолжил мошенничать с роботом уже из-за границы и делал это ещё до 25 мая 2022 года.
В итоге робот выплатил им на этих "левых" сделках 154,6 млн рублей, но Кулешов успел снять с брокерского счёта только 58,5 млн рублей, а оставшиеся 96,5 млн рублей блоканул "Фридом Финанс".
Ну и по словам специалистов, то эта схема обмана торгового робота не уникальна, однако они модифицируются с учётом технических барьеров, устанавливаемых маркетмейкером или биржей. А как будут доставать теперь Зинченко из-за границы, если следствие вынесет ему обвинительное заключение, то это в СК пока не стали уточнять. Наверное посадят по статье о мошенничестве заочно и будут ждать его выдачи той или иной страной мира.
источник
уникальность
