Согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам США, основавшая компанию NovaTech Ltd пара предположительно управляла финансовой пирамидой, которая привлекла более $650 млн. в криптовалюте.
В понедельник регулятор предъявил обвинения основателям NovaTech Синтии и Эдди Петион, их компании и промоутерам Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хэдли за их роль в продвижении NovaTech среди инвесторов. По данным SEC, эта схема затронула более 200 000 инвесторов по всему миру, включая многих представителей гаитянско-американской общины.
Основатели заманивали инвесторов, заявляя, что NovaTech вложит их деньги в криптовалюту и валютные рынки, тогда как вместо этого NovaTech использовала большую часть этих средств инвесторов для выплат существующим инвесторам, выплат комиссий промоутерам, а также потратила миллионы долларов на себя.
SEC обвинила NovaTech, пару Петион, Зизи, Данбара, Корбетта и Сэмпсона в нарушении положений о борьбе с мошенничеством, а всех ответчиков — в нарушении требований регистрации. Согласно заявлению, Зизи согласился частично урегулировать дело, не признавая и не отрицая обвинений.
Ранее генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на Синтию Петион и ее мужа Эдди Петиона, а также других лиц за обман тысяч инвесторов. NovaTech обанкротилась в мае 2023 года и большинство инвесторов не смогли вывести свои инвестиции.
Источник
Уникальность
