Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) приостановила работу криптовалютной схемы Понци. До этого проекту удалось привлечь порядка 30 миллионов долларов.
Глава Argyle Coin Хосе Анхель Аман теперь является субъектом судебного преследования за использование схемы Понци с использованием полученных от инвесторов средств якобы для торговли алмазами.
Ранее Аман уже вызывал подозрения в отношении аналогичных связанных с алмазами компаний, каждая из которых обещала инвесторам огромные прибыли благодаря оптовой торговле алмазами. Было заявлено, что Argyle Coin полностью обеспечена драгоценными камнями.
«Аман управлял разветвленной сетью мошеннических компаний, постоянно пытаясь обмануть розничных инвесторов с использованием схемы Понци, а затем присвоить их деньги», - сообщил директор регионального отделения SEC в Майами Эрик И. Бустильо. Он добавил: «Кропотливая следственная работа SEC раскрыла схемы Понци и нашей целью является восстановление справедливости для пострадавших инвесторов».
В обвинительном заключении названы Аман и его компании Natural Diamonds Investment Co. и Eagle Financial Diamond Group Inc., а также помогавшие ему Гарольд Зигель и Джонатан Х. Зигель.
В общей сложности в одном только проекте Argyle Coin приняли участие 300 инвесторов из США и Канады. В дополнение, Аман обвиняется в продаже нелицензионных ценных бумаг на протяжении нескольких лет.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.COM
