Всё начиналось с безобидного сообщения и дружелюбного чата. Жертву завлекли на «инвестиционный» сайт — красивый дизайн, графики, техподдержка. Первые вклады принесли доход, потом ещё немного прибыли — и человек уже брал в долг, лишь бы внести больше. Потом платформа просто исчезала, вместе с деньгами.
«Они пришлют фото красавчика или модели, но за этим обычно сидит седой дед где-нибудь в России», — рассказал аналитик Секретной службы США Джейми Лэм. Его команда из Центра глобальных расследований (GIOC) специализируется на цифровых мошенниках. Без оружия и погонь — только ПО, ордера и блокчейн-данные.
Их терпение окупается: за десять лет команда вернула почти $400 млн в криптоактивах. Большая часть хранится на холодном кошельке, который теперь входит в число самых дорогих в мире.
Под руководством юриста Кали Смит агенты обучают коллег по всему миру — семинары прошли уже в 60 странах. На занятиях рассказывают, как киберпреступники маскируются в странах с мягким надзором или программами продажи резиденций.
Но с ростом популярности крипты растёт и урон: только в 2024 году американцы потеряли $9,3 млрд на криптосхемах. Иногда вымогатели доходят до похищений и пыток ради доступа к цифровым кошелькам.
Чтобы отследить деньги, Секретная служба работает с крупными биржами и эмитентами стейблкоинов. И, как говорят сами агенты: «Мы следим за деньгами уже 160 лет. Крипта — лишь новая глава».
по материалам
уникальность
