В результате голосования в Сенате Аргентины принят законопроект, предусматривающий установку реестра, в который должны будут включаться все организации, предоставляющие жителям страны услуги в области криптовалют.
Согласно новому законодательному акту, криптовалютные биржи и поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны будут соблюдать меры по противодействию отмыванию денег (AML). Предполагается, что будет учрежден специальный реестр VASP, который будет подвергаться регулированию со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV).
Внесенные поправки обязывают криптокомпании предоставлять государственным органам персональные данные клиентов и другую информацию по запросу. Это направлено на улучшение прозрачности отслеживания криптовалютных транзакций, утверждают авторы законопроекта. Эти изменения были внесены в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по разработке финансовых мер противодействия отмыванию денег (FATF).
Отныне крупные поставщики услуг виртуальных активов будут обладать ресурсами для соблюдения требований сразу же после вступления закона в силу, в то время как небольшие криптовалютные биржи и площадки для P2P-торговли могут столкнуться с необходимостью покинуть аргентинский рынок.
источник
уникальность
Последнее редактирование модератором:
