Сингапур завершил масштабное расследование крупнейшего в своей истории дела о «грязных деньгах», которое затянулось на два года и затронуло миллиарды долларов в виде наличных, элитной недвижимости и криптовалют. По итогам проверки девять финансовых организаций, включая UBS и Citigroup, получили штрафы на общую сумму 27,5 млн сингапурских долларов (примерно $21,5 млн).
Самый крупный штраф — 5,8 млн сингапурских долларов — достался сингапурскому подразделению Credit Suisse (ныне часть UBS) за недостатки в системе борьбы с отмыванием денег. Citigroup также наказали за недочёты в контроле за транзакциями.
Расследование началось в 2023 году и раскрыло схему на сумму более $2,2 млрд. В центре истории оказалась группа из десяти граждан Китая, получивших прозвище «фуцзяньская банда». Власти изъяли не только наличность и дорогую недвижимость, но и криптовалюту, а также предметы роскоши.
Два бывших банкира тоже оказались под следствием. Теперь финкомпании обещают устранить пробелы в контроле и усилить меры комплаенса. Местный регулятор MAS заявил, что продолжит внимательно следить за тем, как банки исправляют ошибки и защищают Сингапур от теневых капиталов.
по материалам
уникальность
